证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-074 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 40 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

一、董事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-069 三人行传媒集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 1 日以书面和电话方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 （五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件达成的议案》 公司董事会认为，公司 2020 年限制 ...

股份与注册资本变动 - 2022年年度权益分派转增4563.3280万股，股份总数增至14704.0569万股，注册资本增至14704.0569万元[1] - 2023年限制性股票激励计划首次授予使股份总数增加55.10万股，变为14759.1569万股，注册资本变为14759.1569万元[2] - 2022年限制性股票激励计划预留授予使股份总数增加19.6518万股，变为14778.8087万股，注册资本变为14778.8087万元[2] - 2名激励对象离职，回购注销2518股限制性股票，股份总数变为14778.5569万股，注册资本变为14778.5569万元[3] - 《公司章程》修订后，公司注册资本由10140.7289万元变为14778.5569万元，股份总数由10140.7289万股变为14778.5569万股[4] 关联交易规则 - 与关联法人单笔或连续十二个月累计关联交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5%以上等情况需独立董事认可后提交董事会讨论[8][10] - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审议通过后还应提交股东大会审议[8][10] 交易指标规则 - 购买或出售资产等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项指标规则[9][11] - 指标计算中涉及的数据如为负值取绝对值计算[10][12] - 购买、出售资产不包含与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及的仍包含在内[13] 章程修订 - 《公司章程》修订议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请授权管理层办理相关事宜[13]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-072 三人行传媒集团股份有限公司 关于回购注销部分 2022 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2022 年 1 月 26 日至 2022 年 2 月 9 日，公司对本次激励计划拟首次授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 10 日，公司于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三人行：监事会关于公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号： 2022-016）。 3、2022 年 2 月 16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话:010-85230688 传真: 010-85230699 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:三人行传媒集团股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受三人行传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"三人行")的委托,担任公司 2022年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定以及《三 人行传媒集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《三人行传 媒集团股 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-070 三人行传媒集团股份有限公司 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 1 日以书面方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 12 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决 方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致形成如下决议： 公司监事会核查后认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个解除限售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合 《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-068 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分已质押股份延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 钱俊冬持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 17,685,219 股，占公司股份总数的 11.97%；本次办理部分已质押股份延期购回前， 累计质押股份数量为 5,241,362 股，占其持股数量的比例为 29.64%，占公司总股 本的比例为 3.55%。 本次钱俊冬先生将之前已质押的 2,827,500 股股份办理了延期购回手续， 不涉及新增股份质押。本次办理部分已质押股份延期购回后，累计质押股份数量 为 5,241,362 股不变，占其持股数量的比例为 29.64%，占公司总股本的比例为 3.55%。 一、上市公司股份质押 公司于 2023 年 11 月 30 日接到股东钱俊冬通知，获悉其将部分已质押股份 办理了延期购回手续，具体事项如下。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-067 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）（即原青岛众行投资合伙企业（有 限合伙））持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 18,173,869 股，占公司股份总数的 12.30%。泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）本次解 除质押股份 707,723 股，本次解除质押股份完成后，泰安市众行投资合伙企业（有 限合伙）剩余累计质押股份数量为 5,940,000 股，占其持股数量的比例为 32.68%， 占公司总股本的比例为 4.02%。 一、上市公司股份解除质押 公司于 2023 年 11 月 21 日接到股东泰安市众行投资合伙企业（有限合伙） 通知，获悉其所持有本公司的股份办理了解除质押业务，具体事项如下。 | 股东名称 | 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 本次解质股份 | 707,723 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-065 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 董事会秘书：李达先生 财务总监：陈胜先生 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

重要内容提示: 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-064 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）（即原青岛众行投资合伙企业（有 限合伙））持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 18,173,869 股，占公司股份总数的 12.30%，累计质押股份数量（含本次）为 9,712,274 股， 占其持股数量的比例为 53.44%，占公司总股本的比例为 6.57%。 | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 前累计质 | 后累计质 | 占其所 | 占公司 | （股） | | | | | 股东名称 ...