回购方案 - 回购股份金额不低于5000万元，不超过10000万元[2] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起3个月内[3] - 预计回购数量为107.14万股 - 214.27万股，占总股本0.50% - 1.00%[10] - 回购价格不超过46.67元/股，高于董事会审议前30个交易日均价150%（40.68元/股）[19] - 回购资金来源为公司自有资金[21] - 回购股份用途为减少公司注册资本[17] 时间节点 - 2024年7月16日董事会以7票同意通过回购议案[6] - 2024年8月1日股东大会审议通过回购方案[7] 股份情况 - 回购前股份总数为214,287,251股，下限测算后为213,215,899股，上限测算后为212,144,547股[22] - 回购前有限售条件流通股份比例为0.82%，回购后为0.83%；无限售条件流通股份回购前比例为99.18%，下限测算后为99.17%，上限测算后为99.17%[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产49.04亿元，所有者权益29.23亿元，流动资产36.83亿元[23] - 若回购金额上限1亿元全部使用完毕，回购资金约占公司总资产比重为2.04%、所有者权益比重为3.42%、流动资产比重为2.71%[23] 其他信息 - 相关人员及股东未来3个月、6个月内无减持计划[3] - 公司董监高、控股股东等在董事会作出回购决议前6个月内未买卖本公司股份，回购期间无增减持计划[24] - 本次回购股份将依法全部注销并减少公司注册资本[26] - 本次回购股份方案存在未获股东大会通过等风险[30][31] - 公司已开立股份回购专用账户[33] - 公司将在回购期限内根据市场情况决策并实施回购，及时履行信息披露义务[34] 股价情况 - 今年首个交易日至董事会审议日前一交易日股价跌幅达44.64%[20]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月1日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人197人，持股125,237,917股，占比58.4439%[2] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席6人；监事3人，出席2人；董秘出席[6] 议案表决 - 回购股份方案各子议案同意票数比例超99%[5] - 变更经营范围及修订章程议案同意票数比例99.9465%[10] - 5%以下股东对两议案同意票数比例分别为99.0719%、98.6119%[11][12] 会议结果 - 本次会议审议议案全部通过[13] - 律师认为会议程序合法有效[14]

股份回购 - 公司拟用5000万 - 1亿元自有资金回购股份[2] - 回购价不超46.67元/股[2] - 预计回购107.14 - 214.27万股，占比0.50% - 1.00%[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[3] - 申报地点、时间、方式及联系人电话明确[5][6]

会议安排 - 2024年7月16日提议8月1日召开临时股东大会[7] - 7月17日公告开会通知，7月24日公告增加临时提案[8] - 8月1日现场召开股东大会，董事长主持，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 197名股东及代理人出席，代表125,237,917股，占比58.44%[12] - 现场10名代表120,412,427股，占比56.19%；网络187名代表4,825,490股，占比2.25%[12] 会议结果 - 审议通过回购股份和变更经营范围修订章程议案[17] - 两项议案属重大特别决议，经2/3以上表决通过[17]

公司决策 - 2024年7月16日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案的议案[1] 股东持股 - 2024年7月29日股东大会股权登记日，青岛多多行投资有限公司持股56,214,292股，占总股本比例26.23%[1] - 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）持股26,352,110股，占比12.3%[1] - 钱俊冬持股25,643,568股，占比11.97%[1] - 前十大无限售条件股东中，青岛多多行投资有限公司占比26.45%[2] - 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）占比12.4%[2] - 钱俊冬占比12.07%[2] - 崔蕾持股10,166,729股，占比4.78%[2] - 香港中央结算有限公司持股2,236,606股，占比1.05%[2] - 全国社保基金一一八组合持股1,846,692股，占比0.87%[2]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024年7月29日[2] - 召开日期为2024年8月1日，现场会议14点30分开始[3][6] - 网络投票起止时间为2024年8月1日[7] 股东与提案 - 青岛多多行投资有限公司持26.23%股份，7月21日提临时提案[3] 议案情况 - 议案1和议案2为特别决议议案，对中小投资者单独计票[9][11] - 两议案分别经7月16日和7月23日董事会会议审议通过[9] 其他 - 公告发布时间为2024年7月24日[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月1日14点30分在京召开[11][12] - 表决方式为现场和网络投票结合，网络投票8月1日进行[13][14][15] - 截止7月29日收市后登记在册股东有权出席[16] - 会议审议回购股份和变更经营范围及修订章程议案[4][22] 回购股份情况 - 拟以5000 - 10000万元自有资金回购股份[23] - 回购价格上限46.67元/股[23] - 预计回购107.14 - 214.27万股，占比0.50% - 1.00%[23] - 回购用途为减少注册资本，期限3个月[23][29] - 若用1亿回购，占2023年底总资产2.04%等[40] - 董监高等6个月内无买卖，回购期无增减持计划[41] - 相关人员及大股东未来3、6个月无减持计划[41] 经营范围与章程变更 - 拟增加“建筑材料销售”经营范围[49] - 变更后一般、许可项目有多项业务[49] - 拟修订《公司章程》部分条款[49] - 《公司章程》版本从2023年12月改为2024年8月[49] - 经营范围条款按业务变更修订，其他条款不变[49][50] - 该议案已通过第四届董事会第三次会议审议[51]

股权结构 - 2024年7月16日青岛多多行投资有限公司持股56,214,292股，占比26.23%[1][2] - 2024年7月16日泰安市众行投资合伙企业持股26,352,110股，占比12.30%[1][2] - 2024年7月16日钱俊冬持股25,643,568股，占比11.97%[1][2] - 2024年7月16日崔蕾持股10,166,729股，占比4.74%[1][2] - 2024年7月16日香港中央结算有限公司持股2,205,314股，占比1.03%[1][2] - 2024年7月16日全国社保基金一一八组合持股1,846,692股，占比0.86%[1][2] - 2024年7月16日华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合持股1,358,802股，占比0.63%[1][2] - 2024年7月16日刘国珍持股1,267,623股，占比0.59%[1][2] - 2024年7月16日王川持股1,112,475股，占比0.52%[1][2] - 2024年7月16日前十大无限售条件股东中陈芳持股899,036股，占比0.42%[2]

新策略 - 2024年7月23日公司召开会议审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 拟增加“建筑材料销售”经营范围[1] - 《公司章程》版本由2023年12月修订为2024年8月[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜，条款变更以工商核准为准[4]

会议情况 - 第四届董事会第二次会议于2024年7月16日召开，7名董事全部出席[3] 股份回购 - 公司拟回购股份金额5000 - 10000万元，价格不超46.67元/股，期限3个月[6] 议案表决 - 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》全票通过[7] - 《关于提议公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[8]