独立董事提名 - 浙江西大门新材料股份有限公司提名谭国春为第四届董事会独立董事候选人[2] - 谭国春具备5年以上相关工作经验[2] - 提名人声明时间为2025年7月10日[13] 任职资格 - 谭国春不直接或间接持有上市公司1%以上股份等多项合规条件[6][8] - 谭国春已通过第三届董事会提名委员会资格审查[10]

任职资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[6] - 不在特定股东处任职且亲属无此情况[6] 合规要求 - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[7] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查与声明 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2025年7月10日[11]

人事变动 - 2025年6月25日公司召开职工代表大会选举任丹萍为职工代表董事[1] - 任丹萍与8名非职工代表董事组成第四届董事会[1] 人员信息 - 任丹萍1988年出生，本科，现任采购部经理[6] - 截至披露日未持股，与实控人无关联且符合任职条件[2] 工作履历 - 曾任职上海海信、上海禄森，2020年11月加入西大门[6]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[5] - 近36个月无相关处罚和谴责[7] - 兼任公司数未超3家且连续任职未超六年[7] 审查情况 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 确认符合上交所任职资格要求[8] - 承诺不符资格将辞去职务[10]

任职要求 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[5] - 不在特定股东处任职且无亲属任职[5] 合规情况 - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[7] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 具备会计知识和经验等[7] 审查结果 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8]

董事会提名 - 公司董事会提名段亚峰为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[6] - 最近12个月无影响独立性情形[7] - 最近36个月无相关处罚和批评[8] - 兼任公司数未超三家且任职未超六年[8] 审查结果 - 提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月29日15点在绍兴柯桥区公司会议室召开[4] - 网络投票7月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议8项议案，含非累积和累积投票议案[8][9] 选举信息 - 应选董事5人，独立董事3人[8][9] - 1号为特别决议议案，6、7号对中小投资者单独计票[11] 股权及登记信息 - 股权登记日7月22日，A股代码605155，简称西大门[16] - 股东7月22 - 25日工作日9:00 - 17:00登记，25日17:00前完成[18][20] - 登记邮箱xidamen@xidamen.com[20] 联系方式 - 联系人董雨亭，电话0575 - 84600929，传真0575 - 84600960[23] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[28] - 某投资者100股对应不同议案表决权数[28][29]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年7月10日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[7] 议案要点 - 审议通过变更公司注册资本、撤销监事会及修订《公司章程》议案[3] - 原注册资本13440万元，变更后为19168.1万元[5] - 变更后监事会职权由董事会审计委员会行使[3] 后续安排 - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[8]

董事会会议 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年7月10日召开，7名董事全出席[2] 人员提名 - 提名柳庆华等5人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3][4][5] - 提名赵秀芳等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[6] 公司变更 - 公司注册资本由13440万元变更为19168.1万元[7][9][12][13] 规则修订 - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项规则[7][14][17][19][23][25] 人员信息 - 柳英任董事兼副总经理，沈兰芬任产品研发部经理[32] - 赵秀芳、段亚峰、谭国春任公司独立董事[32][34]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2400万股，发行价每股21.17元，募集资金总额5.0808亿元，扣除发行费用5217.12万元后净额4.559088亿元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证，资金全部存放于专项账户并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [1] 募集资金专户管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，严格按照《公司法》《证券法》及上交所相关指引进行专户存储 [1] - 2020年12月29日与三家银行（中国银行绍兴越城支行、瑞丰农商行兰亭支行、工商银行绍兴越城支行）签订三方监管协议 [1] 专户注销情况 - 因部分IPO募投项目结项，注销瑞丰农商行兰亭支行(账号201000263706817)和工商银行绍兴越城支行(账号1211016029200216636)的募集资金专户 [2] - 已完成销户手续并通知保荐机构，相关三方监管协议同步终止 [3] 账户状态更新 - 公告披露日专项账户开立主体均为浙江西大门新材料股份有限公司，开户银行包括瑞丰农商行兰亭支行、工商银行绍兴越城支行、中国银行绍兴越城支行 [2]