证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-007 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2024 年年度报告》及《华丰动力股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 表决结果 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为73,587,982.91元[4] - 最近三个会计年度平均净利润68,824,164.02元[4] 利润分配 - 每股派发现金红利0.20元（含税）[2] - 拟派发现金红利34,226,400.00元（含税）[3] - 2024年度现金分红总额68,452,800.00元，占净利润比例93.02%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额153,418,800.00元[4] 方案进展 - 2025年4月17日董事会、监事会同意利润分配方案并提交股东会[5] - 利润分配方案尚需股东会审议通过方可实施[6]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为9.16亿元，同比下降32.23%，主要受市场环境、客户需求变化及战略调整影响[26][27] - 归属于上市公司股东的净利润为7358.8万元，同比下降32.67%，主要因订单减少、存货跌价准备及印度业务收入利润下降[26][28] - 经营活动产生的现金流量净额2.64亿元，上年同期为-5529.8万元，改善主要来自销售回款增加及票据贴现[26][29] - 2024年加权平均净资产收益率3.94%，较上年减少2.07个百分点[27] - 2024年基本每股收益0.43元，同比下降32.81%[27] - 扣非后净利润6821.9万元，同比下降33.42%[26] - 公司2024年营业收入为91,637.90万元，同比下降32.23%[38] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7,358.80万元，同比下降32.67%[38] - 公司报告期内营业收入为9.16379亿元，同比下降32.23%[69][70] - 归属于上市公司股东的净利润为7358.8万元，同比下降32.67%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为2.63542475亿元，上年同期为-5529.81819万元[70] 业务线表现 - 主营业务收入为8.975288亿元，同比下降32.40%，主营业务成本为7.532922亿元，同比下降29.54%[71] - 通用设备制造业营业收入为8.8054236893亿元，同比下降29.02%，毛利率为15.64%，同比下降2.30个百分点[72] - 零部件业务营业收入为7.5384207342亿元，同比下降30.50%，毛利率为17.41%，同比下降1.50个百分点[72] - 柴油发动机及发电机组营业收入为1.2670029551亿元，同比下降18.65%，毛利率为5.12%，同比下降6.12个百分点[72] - 运维服务业务营业收入为1698.643732万元，同比下降80.52%，毛利率为38.40%，同比下降2.92个百分点[72] - 核心零部件-缸体生产量同比下降29.51%至128,677件，销售量同比下降32.60%至123,455件，库存量同比上升42.62%至17,475件[75] - 核心零部件-缸盖库存量同比大幅上升63.42%至9,387件，生产量和销售量分别下降13.67%和15.72%[75] - 柴油发动机及发电机组销售量同比下降25.92%至13,398台，库存量下降3.12%至2,146台[75] - 通用设备制造业主营业务成本同比下降27.02%至7.428亿元，占总成本比例96.36%[77] - 运维服务行业主营业务成本同比骤降79.55%至1,046万元，占总成本比例1.36%[77] 地区表现 - 国内营业收入为8.7944638446亿元，同比下降27.85%，毛利率为15.54%，同比下降2.25个百分点[72] - 国外营业收入为1808.242179万元，同比下降83.38%，毛利率为41.66%，同比增加3.28个百分点[72] - 境外资产规模为217,086,099.30元，占总资产比例8.89%[92] - 印度运维服务业务收入和利润出现较大幅度下滑[114] - 境外业务合同以印度卢比、美元定价，汇率波动影响业绩[114] 管理层讨论和指引 - 公司计划完成潍柴雷沃M4000与P4000整机批量供货，并开发4L新机型[107] - 公司将深化产学研融合，探索新能源、新型储能等技术研究[108] - 公司面临宏观经济及下游行业周期性波动风险[109] - 公司零部件业务来源于单一大客户的比重较高，存在客户集中风险[110] - 公司发动机零部件产品价格存在年度降幅惯例，可能影响盈利[111] - 新能源电池技术突破或政策倾斜可能影响传统内燃机业务订单[113] - 募投项目"新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目"延期至2025年12月[115] - 截至2024年12月31日，募集资金投入进度为53.88%[115] 分红和股东回报 - 公司2024年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.20元（含税），总股本171,132,000股，合计派发现金红利34,226,400.00元（含税）[6] - 2024年公司现金分红总额68,452,800.00元，占归属于上市公司股东净利润的比例为93.02%[6] - 公司2024年现金分红金额为68,452,800元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的93.02%[147] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为153,418,800元，占年均净利润的222.91%[149] - 公司2024年每10股派息4.00元（含税），无送红股或转增股本[147] 研发和创新 - 公司与中国科学院上海硅酸盐研究所共同组建"新型储能电池联合研发中心"[44] - 研发中心完成复合聚合物固态电解质的发明专利申报[44] - 公司与厦门大学化学化工学院共同成立"新材料、新工艺、新设备联合研发中心"[45] - 研发费用同比下降29.28%至3,191万元，占营业收入比例3.48%[83][84] 市场趋势和行业数据 - 国内重卡市场2024年全年累计销量为90.17万辆，较2023年下降1%[46] - 2024年新能源重卡销量达到8.2万辆，同比大幅增长140%[49] - 2024年燃气重卡销量达到17.8万辆，同比增长17%[49] - 2024年全年柴油机销量493.14万台，同比下降3.62%，其中商用车用195.10万台占比39.56%[53] - 2024年多缸柴油机销量398.05万台，同比下降3.71%，工程机械用多缸柴油机销量83.10万台，同比下降4.12%[53] - 全球电信网络基础设施市场规模2024年达1001亿美元，预计2032年增长至1760亿美元，年均复合增长率7.5%[57] - 柴油发电机组在数据中心领域需求显著增长，尤其AIDC对供电连续性要求推动高功率设备需求[56] - 400马力以下重卡牵引销量占比不断减少，11L以上排量发动机占天然气重卡总销量的96%以上[101] - 2030年中高端市场重卡销量占比有望达到30%左右[101] - 天然气重卡2025年渗透率有望进一步提升[101] - 新能源重卡市场持续快速增长，但当前销售占比较小[101] - 柴油发电机组约占数据中心建设成本的23%[102] 子公司表现 - 子公司华丰（江苏）机械报告期内已开始批量生产[39] - 子公司PowerHF India Private Limited 2024年净利润558.58万元，净资产15,801.20万元[97] - 子公司华丰（江苏）机械2024年净亏损1,428.66万元，总资产29,813.01万元[98] 资产和负债 - 公司总资产24.42亿元，同比增长2.59%[26] - 货币资金较去年同期减少45.09%至299,561,094.72元，占总资产比例从22.92%降至12.27%，主要因财务列报调整将定期存款列入其他流动资产科目[89][90] - 应收账款较去年同期减少66.62%至97,260,110.49元，占总资产比例从12.24%降至3.98%，主要因销售订单减少及前期回款[89][90] - 其他流动资产同比激增3,323.88%至276,621,621.86元，占总资产比例从0.34%升至11.33%，系定期存款科目调整所致[89][90] - 长期借款同比增加110.06%至68,967,329.23元，占总资产比例从1.38%升至2.82%，主要因子公司华丰（江苏）机械项目贷款增加[89][93] - 递延收益同比飙升618.55%至6,574,705.88元，主要因子公司华丰（江苏）机械获得与资产相关的政府补助[89][93] - 受限资产合计64,237,291.33元，包括货币资金保证金及抵押无形资产43,968,820.47元[94] - 银行结构性存款期末余额250,325,095.90元，本期购买金额14.75亿元，出售金额14.25亿元[96] 公司治理 - 公司共召开3次股东大会和6次董事会会议[118] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[118] - 公司共召开5次监事会会议，监督财务及高管履职合规性[119] - 公司2023年度股东大会审议通过了2023年度利润分配议案[120] - 公司2024年第一次临时股东大会审议通过了2024年限制性股票激励计划草案[122] - 公司2024年第二次临时股东大会审议通过了2024年半年度利润分配议案[122] - 公司报告期内共召开3次股东大会，所有议案均审议通过[122] - 公司年内召开董事会会议次数为6次，全部为现场结合通讯方式召开[134] 高管和薪酬 - 董事长徐华东2023年税前报酬总额为80万元[123] - 董事王宏霞2023年税前报酬总额为56万元[123] - 副总经理王春燕通过股权激励获得10万股[123] - 常务副总经理武海亮通过股权激励获得10万股[123] - 独立董事袁新文、项思英、ATUL DALAKOTI 2023年税前报酬均为7.2万元[123] - 监事会主席王新合2023年税前报酬总额为23.85万元[123] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际获得的报酬合计为344.39万元[129] - 公司副总经理靳奖利因个人原因离职[130] - 原董事CHUI LAP LAM因个人原因离职，补选CHOO BOON YONG为新任董事[131] 股权激励 - 2024年限制性股票激励计划向两名高管各授予100,000股，授予价格为6.11元/股，期末市价为14.98元/股[154] - 公司2024年限制性股票激励计划草案及考核管理办法已审议通过[132] - 公司2024年限制性股票激励计划于2024年8月21日完成登记[151] - 公司高级管理人员激励主要采用薪酬激励，未来将探索更多激励手段[155] - 公司2024年限制性股票激励计划将部分高级管理人员列为激励对象，旨在提升公司竞争能力和实现经营目标[156] 环保和社会责任 - 公司报告期内投入环保资金439.54万元[162] - 危险废物排放总量为722.38吨/年，未出现超标排放情况[163] - 污水排放COD总量为3.9吨/年，排放浓度120mg/L，未超标[163] - 废气排放VOC总量为1.0吨/年，颗粒物浓度2.7mg/m³，VOC浓度6.28mg/m³，未超标[163] - 公司建设污水处理站2处，废气处理设施11套，包括颗粒物处理4套和VOC处理1套[164] - 公司危险废物贮存量为719.073吨，委托有资质单位进行环保处置[163] - 公司污水每月检测一次，废气每季度检测一次，检测结果全部达标[167] - 公司建立了环境管理体系ISO14001:2015标准，确保环保管理活动合法合规[169] - 公司报告期内对外捐赠及公益项目总投入为2.31万元，其中资金捐赠2.00万元，物资折款0.31万元[171] - 公司向当地贫困学生家庭捐赠现金及实物累计23,133.30元，惠及1人[172] 其他重要事项 - 公司完成刚果（金）、菲律宾通信基站项目用静音型发电机组的交付[39] - 公司柴油发动机功率覆盖10kW-176kW，应用于工程机械、农业机械等领域[59] - 智能化发电机组功率覆盖5kW-2400kW，可定制化用于通信基站、数据中心等场景[59] - 通信基站综合运维服务主要在印度为运营商提供安装调试及运维[60] - 公司核心零部件终端应用以重卡为主，配套高端柴油及天然气发动机（13L-15L机型）[59] - 柴油混动系统在重型卡车、物流车等特种领域应用潜力显著，比亚迪正探索柴油插电混动方案[54] - 海外电信市场（东南亚、非洲等）存在宽带覆盖率不足问题，基站建设需求空间巨大[57] - 公司积极开展节能减排研究，核心零部件满足国六排放标准，柴油发动机已完成4L新产品开发并向客户提供样机，5L、7L新产品在开发中，满足非道路国四排放要求并兼顾非道路国五、国六排放需求及出口道路用柴油机市场[170] - 公司密切关注新能源市场和储能行业发展，管理层积极进行市场调研和研究，筹划在"碳中和、碳达峰"政策下的发展路径[170] - 公司推行智能制造，持续优化加工工艺，开展技术改造，提高劳动生产率和降低能耗[170]

财务表现 - 2024年营业收入9 16亿元 同比减少32 23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7358 8万元 同比减少32 67% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每股派发现金红利0 2元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利3422 64万元(含税) [1] - 本年度现金分红总额6845 28万元 占归属于上市公司股东净利润的比例93 02% [1]

股价表现 - 2025年3月10 - 11日连续两日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][6][10] - 2025年2月20日至3月11日，股票收盘价累计涨幅达113.96%[3][10] 业绩情况 - 2024年1 - 9月营收72,862.06万元，同比降27.69%[10] - 2024年1 - 9月净利润5,247.06万元，同比降11.48%[10] 市场业务 - 2019 - 2022年中标联通数据中心项目30台，占营收比重小[4][7] - 2023、2024年开拓数据中心市场未中标无收入[4][7] 研发进展 - 2023年4月披露与中科院合作研发新型储能电池，仍处研发阶段[4][8][9] 未来安排 - 计划2025年4月18日披露《2024年年度报告》[11]

信息披露与股票交易 - 控股股东无应披露未披露重大事项[1] - 控股股东在异常波动期未买卖股票[2] - 实际控制人徐华东无应披露未披露重大事项[6] - 实际控制人徐华东在异常波动期未买卖股票[7] - 实际控制人C -- L -- CHUI LAP LAM无应披露未披露重大事项[11] - 实际控制人C -- L -- CHUI LAP LAM在异常波动期未买卖股票[12]

关于华丰动力股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 致华丰动力股份有限公司: 贵公司关于《华丰动力股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉, 本公司作为贵公司的控股股东,经对相关事项核实确认,现就贵公司询证事项回 复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 ower 控股股东: g Inc. 20 t 关于华丰动力股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 致华丰动力股份有限公司: 贵公司关于《华丰动力股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉, 本人作为贵公司的实际控制人,经对相关事项核实确认,现就贵公司询证事项回 复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 ...

市场指数表现 - 2月28日上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数早盘低开低走午后下探 上证指数报3320.90点跌1.98% 成交额7580.55亿元 深证成指报10611.24点跌2.89% 成交额11089.69亿元 创业板指报2170.39点跌3.82% 成交额5309.02亿元 科创50指数报1078.80点跌4.22% 成交额1899.35亿元 沪深两市合计成交18670.24亿元 较上一交易日减少1375.61亿元 [1] 行业板块与概念表现 - 行业板块、概念跌多涨少 计算机、通信等行业跌幅居前 国资云、人形机器人等概念走势较弱 仅有食品饮料、采掘等少数行业上涨 白酒、可燃冰等少数概念走势活跃 [1] 个股涨跌情况 - 沪深两市合计515只个股上涨 4568只个股下跌 平盘个股39只 停牌个股9只 不含当日上市新股 52只个股涨停 52只个股跌停 [2] - 群兴玩具收盘涨停板封单3688.06万股最受追捧 其次是实达集团、宁波建工等 12股封单金额超1亿元 群兴玩具涨停板封单资金4.19亿元最多 [2] - 华丰股份连收6个涨停板最多 其次是恒为科技、万马股份均3连板 群兴玩具等11股均2连板 [2] 主力资金流向 - 沪深两市主力资金净流出1144.59亿元 创业板主力资金净流出440.59亿元 沪深300成份股主力资金净流出312.95亿元 科创板主力资金净流出97.84亿元 [3] - 申万31个一级行业中5个行业主力资金呈现净流入 食品饮料行业净流入6.09亿元最多 26个行业主力资金呈现净流出 电子行业净流出229.27亿元最多 [3] - 1571个股获主力资金净流入 34股获主力资金净流入超1亿元 有研新材净流入6.63亿元最多 26股获尾盘主力资金净流入超2000万元 实达集团尾盘净流入8506.45万元最多 [4] - 3547只个股被主力资金净卖出 308股被主力资金净卖出超1亿元 东方财富净流出19.67亿元最多 59股被尾盘主力资金净卖出超5000万元 东方财富尾盘净流出5.22亿元最多 [6] 龙虎榜情况 - 机构席位资金合计净卖出约4.11亿元 净买入个股7只 净卖出个股12只 圣阳股份净买入9881.03万元最多 共进股份净卖出2.7亿元最多 [7] - 东方锆业涨停 2家机构合计净买入6827.73万元 华宝证券上海东大名路证券营业部买入4099.41万元 卖出35.36万元 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入845.93万元 卖出1380.84万元 [7]

业绩数据 - 2024年1 - 9月，公司营业收入72,862.06万元，同比减少27.69%[9] - 2024年1 - 9月，公司净利润5,247.06万元，同比减少11.48%[9] 市场表现 - 2025年2月27 - 28日，公司股票连续两日涨幅偏离值累计超20%[3][6][9] - 2025年2月20 - 28日，公司股票连续6日涨停，累计涨幅达78.56%[3][9] 业务情况 - 2019 - 2022年，公司中标联通数据中心项目30台，占营收比重小[4][7] - 2023 - 2024年，公司开拓数据中心市场未中标，无相关收入[4][7] 其他信息 - 公司计划2025年4月18日披露《2024年年度报告》[10] - 公司经营正常，市场和政策无重大调整[7] - 控股股东等无应披露未披露重大信息[3][7] - 异常波动期间董监高等无买卖公司股票情况[8]

公司表现 - 华丰股份28日开盘即一字涨停 截至发稿报25.32元/股 涨停板上封单超8万手 已连续6个交易日涨停 [1] 公司业务 - 公司主要从事发动机核心零部件、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售 以及通信基站设备和设施的综合运维服务 [1] - 公司业务以零部件业务为主 2023年零部件业务收入占公司营业收入的比重为80.22% [1] 公司经营环境 - 截至目前 公司主营业务未发生变化 内部生产经营活动秩序正常 所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整 [1]