证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-012 华丰动力股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财 产品，包括商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等合法金融机构发行的安 全性高、流动性好的低风险理财产品。 委托理财额度：不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元），在此额 度内资金可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第 十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本 议案无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司虽投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内的 低理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、 政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在确保不影响公司正常 ...

华丰动力股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规的有关规定，作为华丰动力股份有限公司第四届董事会审计委员 会成员，我们积极履行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的 原则，恪尽职守、勤勉尽责。现就审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事袁新文先 生、独立董事项思英女士和独立董事 ATUL DALAKOTI 先生，主任委员由具有 会计专业资格的独立董事袁新文先生担任，审计委员会全部成员均具有能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和经验，均不在公司担任高级管理人员，成员的 组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出 席了会议，认真审议相关议案并发表专业意见。会议召开的具体情况如下： 2024 年 4 月 27 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一 ...

华丰动力股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00337 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否电具有执业许可的会计师事务所出。"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mn.f.gov.cn）" 进行 院 1 27 星 2206 WIJYIGE Certified Public Accountants U.P. Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing,China,100083 i手 Telenhone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00337 号 华丰动力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 丰动力股份有 ...

关于华丰动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00162 号 华丰动力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华丰动力股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具大信审字[2025]第 3-00336 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： Room 2206 22/F. Xuevuan International No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 按照中国证券监督 ...

华丰动力股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 3-00336 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 。 cc.mor.gov.cn 报告编码:京2550BL t ... 机场 > 1 晨 WUYIGE Certified Public Accountants.J Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China.100083 电话 Telenhone: +86 (10) 82330558 +86 ( 10) 82327668 审计报告 大信审字[2025]第 3-00336 号 华丰动力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华丰动力股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

华丰动力股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）聘任大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报表审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信会计师事 务所 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设 立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所 之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点召开[3] - 网络投票2025年5月9日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] 议案相关 - 审议议案10项，含2024年年度报告等[8][9] - 各议案2025年4月18日刊登于媒体[9] - 对中小投资者单独计票的是第6项议案[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月30日[15] - 登记时间为2025年5月8日特定时段[18] - 登记地点为潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室[18] 其他 - 会议预计时长半天，出席人员费用自理[19] - 会务传真0536 - 8192711，联系邮箱hfstock@powerhf.com[19]

第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席王新合先 生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及摘要的内容 和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能真实反映公司 2024 年度的经营成果、财务状况和现金流量；报告及摘要所 披露的信息是真实、准确、完 ...