上海行动教育科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第四条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 第五条 监事中的股东代表监事由监事会或股东提出候选人名单，经股东大 会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同；职工代 表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 第一条 为进一步完善上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，确保股东的整体利益和公司 的发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

上海行动教育科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo6.gov.cn） 进行查 2024 70034295_B03 2023 12 31 2023 12 31 2024 70034295_B03 经 T） 类 名 08.1xsg.www//:d1114 ：北网彩资平公司 ID# -HW 06EN +15000001116 ya ヴィ △D 聞 游 型 t 越子 量客 ,女开外 线杆可证FiFibi :目页: 批准后方可用用 类博 职业禁策 如业气市本 体容国 事人 黔不 ,长目英的我讲经应 ifithi d 容外支 用意出放器依法 学研刻学示公考研究表示公息前业企 体应发中每年1月1日起6月30日 田田 -8) 成 EE 营到要主 下 英 堂 日 场 日 期 册 额 U4 80 ± 7107 o do do do the start of the subject of the subject of ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张晓荣） 本人张晓荣，作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》以及《上海行 动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上海行动教育科 技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"）等相关 规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董 事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晓荣，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，中国注册会计师。1989 年 7 月至 1994 年 1 月，担任上海市审计局商贸审 计处科员；1994年 2月至 1995年 1月，担任上海东方明珠股份有限公司财务； 1995 年 2 月至 2013 年 12 月，担任上海上会会计师事务所有限公司副主任会计 师；2014 年 1 月至今，担任上会会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-012 上海行动教育科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：购买商业银行等金融机构中低风险并保障本金安全、流动性 好的产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。 投资金额：总额不超过人民币 100,000 万元，在该额度内资金可以滚动 循环使用。 现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事 会第十五次会议，审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议 案。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内 的保本型产品，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公 司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-013 上海行动教育科技股份有限公司 投资金额：总额不超过人民币 50,000 万元，在该额度内资金可以滚动循 环使用。 现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事 会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司《使用暂时 闲置募集资金进行现金管理》的议案。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内 的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场 波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等 风险的影响。 一、募集资金基本情况 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 1、实际募集资金金额和资金到账 ...

2023 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会审计委 员会2023年第二次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》， 同意续聘安永华明为公司 2023 年度审计机构。 2023 年 9 月 6 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请 公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 上海行动教育科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的要求，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 度外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）的履职情况进行了评估，具体情况如下： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-1 ...

上海行动教育科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全公司分红机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者 稳定回报，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民共 和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，综合考虑企业 盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订了 《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展的需要，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润 分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在利润分配政策及方案制 定或调整的决策或论证过程中，应充分听取投资者（特别是中小股东）和独立董事的意见。 本规划在综合分析公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 ...

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会、4 次董事会，本人均亲自出席。本 人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积 极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。 上海行动教育科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李仲英） 本人李仲英，作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》以及《上海行 动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上海行动教育科 技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"）等相关 规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董 事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李仲英，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2007 年 6 月至今，历任上海市通力律师事务所资本市场部律师助理、律师、 顾问律师、合伙人。2017 ...

上海行动教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及 《上海行动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制 定本规则。本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司日常经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-006 上海行动教育科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本议案已经第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 4 月 15 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议： （一）审议 ...