国投证券股份有限公司 关于上海行动教育科技股份有限公司 部分首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为上海 行动教育科技股份有限公司（以下简称"行动教育"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对行动教育部分首次公开发行股票募投项目延期的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]203 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,109 万股，每股发行 价格为人民币 27.58 元，募集资金总额为 581,662,200.00 元，根据有关规定扣除 各项发行费用人民币 66,194,576.24 元后，实际可使用募集资金为 515,467,623.76 元。该 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-009 上海行动教育科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关 规定，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"或"行动教育"）2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，本公司由主承 销商国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）采用余额 包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价为 每股人民币27.58元，共计募集资金总额581,662,200.00元。扣除各项发行费用 （含税）人民币66,194,5 ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人叶彦菁，已充分了解并同意由提名人上海行动教育科技股份有限公司董 事会提名为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附 ...

上海行动教育科技股份有限公司 董事会审计委员会对 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 8 月 21 日，公司第四届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第四届董事会 第十二次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明 为公司 2023 年度审计机构。 2023 年 9 月 6 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海行动教育科 技股份有限公司章程》等相关规定和要求，本着勤勉 ...

公司代码：605098 公司简称：行动教育 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海行动教育科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

国投证券股份有限公司 关于上海行动教育科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为上海 行动教育科技股份有限公司（以下简称"行动教育"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对行动教育首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 2021 年 1 月 25 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕203 号）核准， 上海行动教育科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,090,000 股，并于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所主板上市。首次公开发 行后总股本为 84,341,857 股，其中有限售条件流通股 63,251,857 股。 截至本核查意见出具日，公司总股本为 118,078,600 股。 三、本次限售股上市流通的 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-005 上海行动教育科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 74,122,702 股。 本次股票上市流通总数为 74,122,702 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日。 一、本次限售股上市类型 2021 年 1 月 25 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕203 号）核准，上海 行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"或"行动教育"）向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 21,090,000 股，并于 2021 年 4 月 21 日在上海证 券交易所主板上市。首次公开发行后总股本为 84,341,857 股，其中有限售条件流 通股 63,251,857 股。 本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行 ...

公司业绩 - 公司1-3Q23归母净利润同比增长70.72%[1] - 公司1-3Q23收入同比增长35.36%，毛利率达到78.80%[1] - 公司2023年前三季度净利润同比增长70.72%，营收达4.61亿元，净利润达1.61亿元[12] 业务发展 - 公司面向中小型民营企业提供全生命周期的管理培训与知识服务[1] - 公司构建完善的课程体系，包括公开课模式、小班定制课和OMO数字化商学院模式[2] - 公司主营业务为企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售[10] 未来展望 - 预测公司2023-2025年营业收入分别为676/883/1077百万元，同比增长49.8%/30.7%/21.9%[7] - 预测公司2023-2025年净利润分别为2.17/2.87/3.53亿元，同比增长95.6%/32.3%/23.1%[8] - 给予公司2024年24倍PE估值，目标价58.32元/股，评级为“优于大市”[8] 策略与投资 - 公司成立私募基金关注学员公司的Pre-IPO投资，品牌特色鲜明，贯彻“大客户战略”[4] - 公司实施“大客户战略”，专注于大客户需求，运营“一核两翼”模式，为客户创造机会并提供专业支持[15] - 可比公司估值表显示中公教育PE为21.95倍，传智教育PE为29.74倍，平均值为25.85倍[9]

业绩展望 - 公司2023年归母净利润预计为2.17亿元，同比增长95.6%[6] - 公司2024年预计营业收入将达到10.77亿元，同比增长21.9%[7] 毛利率 - 公司的毛利率在2022年达到了78.6%，2023年预计将进一步提升[5] 市盈率比较 - 中公教育和传智教育的PE（市盈率）分别为21.95倍和29.74倍，平均值为25.85倍[8] 财务预测 - 行动教育公司2024年预测每股收益为2.43元，净资产为9.12元，每股股利为2.10元[9] - 行动教育公司2024年预测P/E为15.84倍，P/B为4.22倍，P/S为5.15倍[9] 公司信息 - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[16] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[16]

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者电话发生变 化，自本公告披露之日起，启用新的投资者联系电话，本次投资者联系电话变 更后，原联系电话不再作为投资者联系电话。具体变更情况如下： 原投资者联系电话：021-6026 0658 变更后投资者联系电话：021-3353 5658 证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-004 上海行动教育科技股份有限公司 关于变更公司投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过 上述渠道与公司进行沟通。 特此公告。 上海行动教育科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 6 日 ...