2023 上海行动教育科技股份有限公司 | | 目 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 页 | | 次 | | 审计报告 | | 1 | | 7 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 8 | — | ರ | | 合并利润表 | | 10 | l | 11 | | 合并股东权益变动表 | | 12 | l | 13 | | 合并现金流量表 | | 14 | — | 15 | | 公司资产负债表 | | 16 | ー | 17 | | 公司利润表 | | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | | 19 | — | 20 | | 公司现金流量表 | | 21 | l | 22 | | 财务报表附注 | | 23 | ー | 100 | | 补充资料 | | | | | | 1 非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | --- | 2024 70034295_B01 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 2024 70034295_B01 | 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司实际经营情况并根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修 订，具体修改内容如下： 股票代码：605098 股票简称：行动教育 编号：2024-000 上海行动教育科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 序号 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新增 | 无 | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共 | | | | | 产党组织、开展党的活动。公司为党组织 | | | | | 的活动提供必要条件 | | 2 | 第三十条 | 公司董事、监事、高级管理人员、持有 | 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 | | | | 本公司股份 5%以上的股东，将其持有 | 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 | | | | 的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， | 司股票或者其他具有股权性质的证券在买 | | | ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为确保上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海行动教育科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》和本议事规则规 定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第五条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，于会议召开前三天 发出会议通知并提供相关会议资料。 第六条 独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 提名人上海行动教育科技股份有限公司董事会,现提名叶彦菁为上海行动教 育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海行动教育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海行动教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海行动教育科技股份有限公司董事会,现提名苏涛永为上海行动教 育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海行动教育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海行动教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

上海行动教育科技股份有限公司 章 程 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第一节 | 董 事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 48 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 48 | | 第一节 | 通知 | 49 | | 第二节 | 公告 | 50 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 50 | | 第二节 | 解散和清算 | 51 | | 第十二章 | 附则 54 | | 第一章 总则 第一条 为维护上海行动教育科技股份有限公司 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-014 上海行动教育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-008 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 经 2023 年 8 月 21 日召开的公司第四届董事会第十二次会议和 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《2023 年半年度利润分配预 案》，同意向全体股东每股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金红利 94,462,880.00 元（含税）。公司于 2023 年 9 月 21 日实施完成现金分红。 公司 2023 年度拟分配的现金红利总额为 212,541,480 元（含税），占公司 2023 年年度归属于上市公司 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 上海行动教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张晓荣，已充分了解并同意由提名人上海行动教育科技股份有限公司董 事会提名为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海行动教育科技股份有限公司董事会,现提名张晓荣为上海行动教 育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海行动教育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海行动教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...