董事会战略委员会工作细则 | | | | | | 第一章 总则 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第一条 为适应温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定及其他有关规定，公司董事会特设 立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第五条 战略委员会的其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员的任期与公司其他董事相 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》和《温州市冠盛汽车零 部件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家法律、法规、 规范性文件的有关规定，公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"）制 度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响 的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应 当提出辞职。独立董事不得在公司担任除独立董事外的其他任何职务。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | | | | | 第一条 为进一步建立健全温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理（本公司称总裁，下同）、副总经理（本公司称副总裁，下 同）、财务负责人（本公司称财务副总裁，下同）、董事会秘书。 第二章 人员组成 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名独立董事和一名董事组成。 ...

关联交易管理办法 | | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第二章 总则 第一条 为规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与关联人之间关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 性，保护公司和全体股东的合法权益以及公司各项业务的顺利开展，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》及《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第三章 关联方关联交易的确认 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 1 （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东会表决权，除特 ...

第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通 过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第二章 重大事项管理 控股子公司管理制度 | | | 第一章 总则 第一条 为加强对温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《温州市冠盛 汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称子公司）是指本公司全资或 本公司、本公司子公司与其他投资人共同投资且由本公司或子公司持股 50%以上 或持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司。 第四条 控股子公司发生购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商 品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、 赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担 保、签订委托或许可协议等重大交易事项时，依据公司《 ...

第一章 总则 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 | | | 第一条 为规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限 公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 对外担保管理制度 | | | 第一章 总则 第九条 公司日常负责对外担保事项的职能部门包括：财务部与董事会办 公室。 第一条 为了维护投资者的利益，规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外 担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《温州市冠盛汽车 零部件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指对外担保，是指公司及公司控股子公司，以第三人的 身份为债务人所负的债务提供保证（一般保证、连带责任保证）、抵押和质押等 的行为。公司与控股子公司之间、控股子公司之间的相互担保亦适用本制度。公 司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超过 50% ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 | | | 第一章 总则 第一条 为了提高温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披 露管理办法》和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及国家法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他 年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报与年报实际披露业 绩存在重大差异、以及监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情 形。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员因 违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成 重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 财务管理体制 | | 第三章 会计师事务所选聘程序 . | | 第四章 改聘会计师事务所程序 ·············· 4 | | 第五章 对会计师事务所的监督 5 | | 第六章 附则 | 第一章 总则 第一条 为规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（包括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《温州市冠盛汽车零部件集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 ...