温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 10 月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 议案一：《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》 | 5 | | | 议案二：《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》 | 7 | | | 议案三：《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》 | 8 | | | 议案四：《关于公司未来三年（2025-2027 | 年）股东分红回报规划的议案》 | 10 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 10 月 15 日 10:00 网络投票时间：2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统 投票平台的投票时间为股东 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 股东会议事规则 | | | 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第一章 总则 第一条 为规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《温州市冠盛汽车 零部件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 | | | （四）公司委派（或推荐）的参股公司董事、监事及高级管理人员； 第一章 总则 第一条 为规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《温州市冠盛汽车零部件集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生 对投资者作出价值判断和投资决策有较大影响，或对公司股票及其衍生品种的交 易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 及公司，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 重大信息报告义务人包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东及其一致行 动人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门、下属公司负责人 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 信息披露管理办法 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的内容及披露标准 | 2 | | 第一节 | | 信息披露的文件种类 | 2 | | 第二节 | | 定期报告 | 2 | | 第三节 | | 临时报告 | 3 | | 第三章 | | 信息的传递、审核及披露流程 | 6 | | 第四章 | | 信息披露事务管理职责 | 8 | | 第一节 | | 信息披露事务管理部门及其负责人职责 | 8 | | 第二节 | | 董事和董事会、审计委员会成员和审计委员会及高级管理人员的职 | | | 责 | | | 9 | | 第三节 | | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 | 10 | | 第五章 | | 信息披露暂缓与豁免管理 | 10 | | 第六章 | 信息保密 | | 12 | | 第七章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 13 | | 第八章 | | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 | 13 | | 第九章 | | 公司部门和下属公司的信息披露事务 ...

利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[9] 股利派发 - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，须两个月内完成股利派发[9] 现金分红条件与比例 - 重大投资计划或支出累计达最近一期经审计净资产30%不符合现金分红条件[9] - 符合条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[11] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[11] 不分配情形与政策调整 - 资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[12] - 调整公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[17]

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 1 第一章 总 则 第一条 为规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益， 依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 | | | 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集 ...

第一条 为加强温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，防范对外投资 风险，维护公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件以及《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 对外投资管理制度 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定，结合公司实际情况制订 本制度。 | | | 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第一章 总则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险、银行理财产品以及其他金融衍 生产品的投资等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与 ...

套期保值业务 - 交易标的为境内期货交易所钢材等大宗工业原材料标准化合约[6] - 资金来源为自有资金，严控规模不影响正常经营[6] - 须在批准额度内进行，不得超范围操作[12] 决策与管理 - 董事会是主要决策机构，负责制度和方案审批[9] - 工作小组由财务负责人等组成，负责业务管理[10] 业务流程 - 工作小组定方案、负责人审批、经办人员下单[14] - 经办人员操作、工作人员审批、财务部调拨备案[17] 监督与公告 - 内部审计机构每季度进行合规性检查[17] - 拟开展业务，决议后两交易日内公告[19] 制度适用 - 制度经董事会审议通过生效，适用于公司及子公司[24]

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 财务管理制度 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 财务管理体制 | | 第三章 会计核算管理 | | 第四章 会计核算 . | | 第五章 财务报告与分析 . | | 第六章 全面预算管理 6 | | 第七章 财务信息化管理 6 | | 第八章 会计档案管理 | | 第九章 附则 | 第一章 总则 第一条 为了规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计核算和财务管理，真实、完整地提供财务会计信息，确保公司资产 和资金安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则—基本准 则》（以下简称"《企业会计准则》"）、《企业财务通则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《温州市冠盛汽车零部件集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其他有关法律和法规， 结合公司实际情况，制定本财务管理制度。 第三条 本制度适用于公司及其所属全部全资子公司、控股子公司（以下 统称"各子公司"）。各子公司应严格遵守本制度。在此基础上， ...

董事会战略委员会工作细则 | | | | | | 第一章 总则 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第一条 为适应温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定及其他有关规定，公司董事会特设 立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第五条 战略委员会的其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员的任期与公司其他董事相 ...