证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-052 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日 （二）股东大会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,953,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 73.0768 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长袁俊先生主持会议。本次会议以现 场记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第三十四次会议2024年11月18日决议召开本次会议，11月19日发布通知[7] - 现场会议于2024年12月5日下午召开，网络投票时间当日9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东89人，代表股份130,953,600股，占比73.0768%[10] - 出席现场会议股东2人，代表股份127,747,200股，占比71.2875%[10] - 参加网络投票股东87人，代表股份3,206,400股，占比1.7893%[10] 议案表决情况 - 2024年第三季度利润分配预案议案，同意股份数130,921,340股，占比99.9754%[13] - 反对股份数22,460股，占比0.0172%[13] - 弃权股份数9,800股，占比0.0074%[13] - 中小投资者同意该议案股份数3,174,140股，占比98.9939%[13]

生产规模 - 公司东宫下高岭土矿生产规模从60万吨/年变更为100万吨/年[1] 许可证信息 - 公司东宫下高岭土矿新采矿许可证有效期自2024年11月27日至2035年11月27日[1] 资源储量 - 截至2023年12月31日，公司东宫下高岭土矿保有资源储量3136.20万吨[1]

证券简称：龙高股份 证券代码：605086 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 二〇二四年十二月五日 2024 年第四次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会现场会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | 关于 2024 | 年第三季度利润分配预案的议案 5 | 1 2024 年第四次临时股东大会会议资料 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 12 月 5 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊先生 见证律师：福建至理律师事务所律师 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。 三、提请股东大会审议、听取如下议案： 1、关于 202 ...

龙岩高岭土股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月5日 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-050 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-046 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以通讯 方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十四次会 议召开通知。会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯会议方式召开。本次会议应参与表 决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需 提交股东大会审议 本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号： 2024-050）。 特此公告。 龙岩高岭土股份有限公司董事会 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-049 关于部分高级管理人员职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年11月18日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董 事会第三十四次会议，审议通过《关于公司部分高级管理人员职务调整的议案》，因 工作岗位调整，熊永球先生不再担任公司副总经理职务。本次职务调整不会对公司生 产经营产生不利影响。 熊永球先生在职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和经营发展作出贡献，公司董 事会对其所付出的努力致以诚挚的感谢！ 特此公告。 龙岩高岭土股份有限公司董事会 2024年11月19日 龙岩高岭土股份有限公司 ...

龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以通 讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十五次会议召开通知，会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-047 监事会认为：公司 2024 年第三季度利润分配预案综合考虑了公司所处行业 特点、发展现状及持续经营能力，有利于公司长远健康发展并兼顾了股东利益， 符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和公司章程的规 定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策，不存在损害中小股东利益的 情形。监事会一致同意 2024 年第三季度利润分配预案 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.114 元（含税）。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-048 龙岩高岭土股份有限公司 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 11 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，会议以"7 票 赞成、0 票反对、0 票弃权"审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配预案的 议案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司董事会 一致同意 2024 年第三季度利润分配预案。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据公司《2024 年第三 ...

活动基本信息 - 活动类别为现场参观，时间是2024年11月14日9:30 - 11:30，地点在龙岩高岭土股份有限公司，参与单位有兴业证券及中小投资者约三十余人，上市公司接待人员有董事会秘书熊斌等 [1] 活动流程 - 公司接待人员带领投资者参观南采场和北采场，观看高岭土采选、加工工序，通过展厅了解公司基本情况 - 董事会秘书熊斌与投资者座谈 [1] 公司优势与业绩 - 公司是国内日用陶瓷高岭土行业资源储量、品位及采选加工规模领先企业，是全国绿色矿山、非金属矿行业绿色工厂，高岭土矿石具有自然白度高、杂质含量低等优点，是中、高档日用陶瓷等优质原材料 [2] - 2024年第三季度，公司实现营业收入9,937.48万元，同比增加14.42%；归属于上市公司股东的净利润5,093.73万元，同比增加40.04%；扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润4,747.60万元，同比增加37.01% [2] 战略投资者相关 - 公司引入战略投资者紫金矿业，若协议转让交易完成，紫金矿业将成第二大股东，可能在改善股权结构、优化公司治理，以及为收购并购赋能两方面给公司赋能，目前引入战投事项在履行国资审批程序，存在不确定性 [2][3] 公司发展战略 - 公司以打造全球非金属矿产业链领先企业为目标，采取“稳健型内生式增长 + 市场化外延式并购”并举、“产业经营 + 资本运作”并重策略 - 未来将强化高岭土产品领先优势，增加非金属矿产资源储备，围绕非金属矿产业链延伸至深加工产业，关注高端陶瓷加工等多元化业务 [3]