会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月24日下午2时30分在福建龙岩国资大厦召开[5] - 会议审议2025年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案和监事薪酬方案[6] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式，现场表决采用记名投票[11] 薪酬方案 - 2025年度董事长、总经理兼法定代表人基本年薪为13万元/年[16] - 总经理基本年薪分配系数为董事长基本年薪的0.95，副董事长为0.9，其他非独立董事及高级管理人员为0.8[16][24] - 绩效年薪倍数为基本年薪的3倍[24][25] 奖励机制 - 2025年归母净利润增长幅度为0%时，非独立董事及高级管理人员超额利润奖励按2024年度的80%兑现[18][26] - 2025年归母净利润增长幅度在0%<X≤10%，每增长1%，超额利润奖励按2024年度的80%提升2% [18][26] - 2025年归母净利润增长幅度超过10%，每增长1%，董事长、总经理兼法定代表人获1.5万元奖励[19][27] - 非独立董事及高级管理人员超额利润奖励分配系数在0.5 - 2之间[20][27] - 专项奖励总额最高不超过100万元[20] 考核扣减 - 0≤净利润增长率<5%时，每低于目标1%，年度经营业绩考核分值扣减0.7分，上限3.5分[20][28] - 公司净利润下降，按差额比例扣减非独立董事及高级管理人员绩效年薪[20][28] 监事薪酬 - 非全职未领薪监事年度津贴每人每年2万元含税，按月发放[28] - 监事履职必要费用由公司另行支付[28] - 监事人员薪酬为税前收入，个税由公司代扣代缴[29]