会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、5次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年提名、审计等委员会及独立董事专门会议召开多次，独立董事均出席[4] - 2024年开展3次业绩说明会，独立董事2次代表出席[5] 关联交易 - 2024年4月8日确认2023年度并预计2024年度日常关联交易[7] - 2024年10月22日增加2024年度日常关联交易额度[9] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[9] - 披露2023年度内部控制评价报告，建立内控体系[10] 人事变动 - 2024年4月25日聘任钟俊福为财务总监[11] - 2024年11月18日熊永球不再担任副总经理[12] 其他事项 - 2024年独立董事累计工作不少于15日[5] - 2024年10月22日提议续聘容诚为审计机构[10][11] - 报告期无重大会计政策变更或差错更正[11] - 2024年4月8日确定薪酬发放和原则[12][13]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、5次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年审计等委员会召开会议，独立董事均出席[4] - 2024年开展3次业绩说明会，独立董事出席三季度会[6] 关联交易 - 2024年4月8日确认2023年并预计2024年日常关联交易[8] - 2024年10月22日增加2024年日常关联交易额度[9] 报告披露 - 按时披露2023年年度等多份报告[9] - 披露2023年度内部控制评价报告[10] 人事变动 - 2024年4月25日聘任钟俊福为财务总监[11] - 2024年11月18日熊永球不再担任副总经理[12] 其他事项 - 2024年提议续聘容诚为审计机构[11] - 2024年薪酬与考核委员会审议薪酬议案[12] - 2024年独立董事履职，未来继续提建议[14]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度财务报表和内控审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[1] 审计工作内容及结果 - 容诚对公司2024年财报及内控有效性审计，核查资金占用并出专项报告[3][4] - 认为财报编制合规，公允反映情况，内控有效，出标准无保留意见报告[4] 公司评估 - 公司认为容诚2024年年报审计态度公允客观，表现良好[5] - 容诚按时完成审计工作，行为规范有序[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年提升重点业务和关键领域风险防控能力[22] - 2025年建立全业务覆盖的动态风险管理体系[22] - 2025年从依法合规等方面提升管理质量等[22] - 2025年降低企业非财务风险[22] 新产品和新技术研发 - 2024年新建综合管理平台提高运营效率[21] - 2024年搭建安全管理平台降低事故概率[21] 其他新策略 - 借助综合管理系统和网站促进内外部信息交流[21]

业绩相关 - 容诚会计师事务所2025年4月8日对龙高股份2024年财报出具无保留意见审计报告[5] - 公司金额为8811.5万元[14] 关联资金往来 - 龙岩市水利投资发展有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）44.18万元[10] - 龙岩投资发展集团有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）4.16万元[10] - 龙岩投创商贸有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）25.21万元[10] - 龙岩祥瑞生态科技有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）0.83万元[10] - 龙岩市国有资产投资经营有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）109.87万元[10] - 潮州市龙燕矿业有限公司2024年期初占用资金余额72.39万元[10] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）184.24万元[13] - 2024年末其他关联资金往来资金余额256.62万元[13] 公司信息 - 公司成立日期为2013年12月10日[14]

审计会议 - 2024年度审计委员会召开6次会议[1] 报告审议 - 2024年多次同意将各期报告提交董事会审议[2][3] 审计意见 - 2024年4月认为2023年内控有效、会计政策变更合理[6][8] 人事与机构 - 2024年4月同意提交财务总监候选人，10月同意提交续聘审计机构议案[9][10] 未来展望 - 2025年审计委员会将重点关注财务管理等事项[12]

生产规模与荣誉 - 2024年《中华人民共和国采矿许可证》生产规模从60万吨/年变更为100万吨/年[33] - 2024年获“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”奖[34] - 2024年获“全国用户满意四星级企业”称号[34] - 2024年获“福建省用户满意企业”称号[34] - 2024年度成为龙岩纳税十佳企业[34] 公司治理 - 董事会成员7人，独立董事3人，2024年股东大会会议5次、董事会会议7次、监事会会议7次[47] - 战略委员会会议1次、审计委员会会议6次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次[51] 投资者关系 - 投资者热线接听电话200余个，上证E互动回复投资者问答21个，举办股东大会5次、业绩说明会3次，接待机构投资者10余次[62] - 2023 - 2024年度福建辖区上市公司投关管理评价为A，获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”等多项荣誉[63] 制度建设 - 公司更新内部制度，修订《公司章程》、制定《舆情管理制度》，组织新《公司法》培训[48] - 公司制定《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等多项制度[61][64] 环保与资源管理 - 2024年公司循环用水量691686.39吨[144] - 2024年选矿厂实际吨产品消耗3.18立方米/吨，较2023年下降14.29%[148] - 2024年瓷泥分厂实际吨产品消耗1.64立方米/吨，较2023年下降39.48%[148] - 综合利用加工厂单台球磨机处理量从20吨/罐提高到23.5吨/罐，球磨机平均电耗下降33.80%[159] - 螺旋分级机每小时节约8.2度电，全年可节约59,040kwh[161] - 2024年柴油使用量2,334,426.015升，外购电力10,316,500千瓦时[166] - 2024年选矿厂高岭土精矿吨产品电消耗同比降低7.92%[172] - 2024年瓷泥分厂吨产品电消耗同比降低3.51%[172] - 公司水土保持投入112.3万元，修筑截排水沟2575米[180] - 公司复垦面积27837.5万平方米[182] 技术研发与创新 - 公司构建“地质 - 生产 - 管理”全链条数字化体系，推动传统矿山向智慧矿山转型[96] - 东宫下高岭土矿建设三维地质可视化模型[97] - 公司将开展矿山智能巡检工作，引入无人机技术[106] - 公司投入边坡监测系统建设[107] - 公司引入波长色散荧光光谱法检测，盐酸使用量降低[118] - 公司通过“3D打印工艺美术瓷用配方泥”项目开发出“龙泥2级”并外销[194] - 公司拥有研发人员44人，其中硕士4人[196] - 公司累计研发投入1008.89万元[196] - 公司组织实施并结题科技研发项目9项[196] - 2024年新增知识产权9件[200] - 2024年新增实用新型专利9件[200] 其他 - 公司建成陶艺工作室，举办第一期陶艺培训班[192]

财务审计 - 审计龙岩高岭土股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 公司信息 - 公司经营场所登记资金为8811.5万元[13] 报告日期 - 报告日期为2025年4月8日[12]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 营业收入因金额重大且为关键业绩指标，收入确认被列为关键审计事项[9] 财务数据 - 2024年末资产总计1314179879.35元，较2023年末增长2.43%[23] - 2024年末负债合计83667557.82元，较2023年末下降16.46%[23] - 2024年末所有者权益合计1230512321.53元，较2023年末增长4.04%[23] - 2024年度营业总收入321391099.68元，较2023年度增长2.05%[24] - 2024年度营业总成本194704428.02元，较2023年度增长4.72%[24] - 2024年度净利润127961474.59元，较2023年度增长10.54%[24] - 2024年度销售费用10844936.13元，较2023年度下降34.85%[24] - 2024年度研发费用10088857.79元，较2023年度下降14.35%[24] - 2024年度财务费用 -2748332.69元，较2023年度增加6992297.84元[24] - 2024年度基本每股收益0.71元/股，较2023年度增长9.23%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为153486469.32元，2023年为155823348.63元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -356815431.19元，2023年为 -150419488.69元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -80563200.00元，2023年为 -42240000.00元[25] - 2024年股本为28000000元，较年初无变化[27] - 2024年资本公积为589814406.13元，较年初增加15080元[27] - 2024年专项储备为699220.12元，较年初增加433111.26元[27] - 2024年盈余公积为5140255.55元，较年初增加1663242.93元[27] - 2024年未分配利润为1182737600.7元，较年初增加73970211.2元[27] - 2024年流动资产合计386024157.54元，较2023年减少158090333.99元[29] - 2024年非流动资产合计930991517.66元，较2023年增加189519046.23元[29] - 2024年流动负债合计81156180.25元，较2023年减少15465000.8元[29] - 2024年非流动负债合计2511377.57元，较2023年减少1018223.49元[29] - 2024年所有者权益合计1233348117.38元，较2023年增加47911935.53元[29] 公司发展历程 - 公司2003年初始注册资本为500万元[35] - 2017年以287734626.13元净资产按3.1971：1比例折成90000000元总股本[35] - 2021年发行3200万股后注册资本和股本变更为128000000元[36] - 2024年以12800万股为基数每10股转增4股，共转增5120万股，注册资本增至179200000元[36] 会计政策 - 初始确认时按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[63] - 金融负债分为三类并按不同方法后续计量[68] - 公司对特定金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[76] - 存货发出采用加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[102] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[104] - 固定资产按年限平均法计提折旧，后续支出按条件处理[129][130] - 无形资产按取得时实际成本入账，使用寿命有限的采用直线法摊销[134][137] - 研究阶段支出在发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件可确认为无形资产[139][141] - 收入在客户取得商品控制权时确认，含多项履约义务的按单独售价比例分摊交易价格[159] - 政府补助满足条件确认，分与资产相关和与收益相关处理[170][174] - 公司根据资产与负债账面价值与计税基础的暂时性差异确认递延所得税[177] - 公司按开采原矿产量每吨3元提取安全生产费[199]

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-015 龙岩高岭土股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性好的保本类产品，如活期存款、 定期存款、结构性存款、收益凭证等保本类产品，上述产品不得用于质押。 现金管理额度及期限：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为 自公司本次董事会会议审议通过且前次现金管理额度授权期限届满日（即2025 年4月17日）起12个月内，在上述额度及期限范围内，可循环滚动使用。 已履行的审议程序：2025年4月8日，公司召开第二届董事会第三十六次 会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性 高、流动性好的保本存款类产品，总体风险可控。由于金融市场受宏观经济、金 融政 ...