业绩数据 - 2024年全口径回款额3.82亿元，同比增41.46%，冲回减值损失1.2亿元[3][9][13] - 2024年预计营收6 - 8亿元，净利润0.6 - 0.8亿元[12] 项目进展 - 荆州园博会项目荆楚公司支付约8000余万元工程款[3] - 太原晋阳湖项目5月政府支付4400万元[3] - 唐山花海项目预计7月31日前完成结算[4] 用户数据 - 截至2024年6月27日，股东人数为16671名[5] 市场拓展 - 2024年聚焦北京、武汉、宁波、深圳拓展区域市场[9] - 2024年4月22日与北京金河水务中标海淀区项目[9] - 2024年6月25日通过合资公司中标武汉项目[9] 其他事项 - 2024年4月组织董监高参与招商证券培训[8] - 公司不属于融资融券标的，暂无开通计划[15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月15日14点召开[3] - 会议地点为北京海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室[3][5] - 网络投票7月15日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议议案含《关于选举公司独立董事的议案》等[7] - 议案于2024年6月26日经第四届董事会第二十二次会议审议通过[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年7月10日[13] - 会议登记时间为2024年7月12日（9:30 - 12:00、13:00 - 18:00）[14] - 登记地点为北京海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层董事会办公室[14] - 异地股东可7月12日18:00前发邮件至IR@zeho.com.cn登记[16] 投票表决权 - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[23] - 投资者持有100股，“关于选举董事的议案”有500票表决权[24] - 投资者持有100股，“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[24] - 投资者持有100股，“关于选举监事的议案”有200票表决权[24] - 投资者对“关于选举董事的议案”可集中或分散投票[24]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他 - 独立董事候选人持有高级会计师职称证书[5] - 声明时间为2024年6月27日[7]

人事变动 - 独立董事李玉琴因个人及家庭原因辞职，辞职后不再任职[2] - 李玉琴辞职后独董占比将低于三分之一，新独董选出前仍履职[2] 人员提名 - 2024年6月26日提名吴爱清为独立董事候选人[2] - 吴爱清将继任多职务，任期至第四届董事会届满[2] 候选人信息 - 吴爱清1980年4月生，有高级会计师职称[6] - 有在中国一拖等多家公司任职经历[6]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会审议[17] - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理（总裁）办公会批准[24] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议决定[25] - 与关联人交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告，由董事会审议后提交股东大会审议[25] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，不论数额大小，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[26] 委托理财规定 - 与关联人委托理财以额度计算，适用关联交易决策权限规定，额度使用期限不超12个月[28] 关联交易程序 - 处理关联交易需经总经理（总裁）办公会或董事会审计委员会审议、中介机构审计评估（如适用）、独立董事同意、董事会审议、提交股东大会等程序[29] 日常关联交易 - 已审议通过的日常关联交易协议，主要条款未变在年报和半年报披露履行情况，变化或续签需重新审议[31] - 首次发生的日常关联交易根据金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东大会审议[31] - 可预计当年度日常关联交易金额，超出预计重新履行审议程序并披露[31] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[31] 关联交易披露 - 披露关联交易需向上海证券交易所提交公告文稿、协议书等文件[39] - 关联交易公告应包括交易概述、关联人情况、独立董事意见、交易内容和定价政策等[40] - 资产收购和出售重大关联交易需披露资产账面价值、评估价值等，差异大需说明原因[40] - 日常关联交易应披露市场参考价格，实际与参考价格差异大需说明原因[40] - 日常持续性或经常性关联交易应说明全年预计交易总金额[40] 监督与保护 - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[42] - 因关联方占用资源受损，董事会应采取保护措施[43] - 董事会或高级管理人员违反制度实施关联交易，监事会或董事会应责成改正，造成损失需赔偿[43] 免予审议披露 - 与关联人部分交易可免予按关联交易审议和披露，如获赠现金、关联人提供低息资金等[36]

会议情况 - 公司2024年6月21日发第四届监事会二十次会议通知，26日召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 募投项目 - 审议《关于部分募投项目延期的议案》，全票通过[3] - “生态保护与环境治理研发能力提升”等项目延期至2025年12月31日[3] - 募投项目延期不改用途，不影响正常经营和业务发展[3]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由相关专业独立董事担任，委员会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[7] - 监督及评估公司内部控制，审核财务信息及其披露[7] 内部审计报告 - 内部审计部门至少每季度报告一次，年末提交工作报告[11] - 审计委员会根据资料出具年度内部控制自我评价报告[13] 信息披露 - 公司披露年报时，披露内控评价报告和审计报告[13] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[16] - 会议通知提前五天，全体同意可豁免[16] - 公司提前三日提供资料[16] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] - 无关联委员不足半数，事项提交董事会[17] - 委员连续两次未出席，董事会有权撤销职务[19] - 会议记录保管不少于十年[21] 规则相关 - 规则由董事会制定、修改并解释[24] - 规则经董事会审议通过施行[25]

募集资金情况 - 公司公开发行4071.1111万股，每股发行价15.13元，募集资金总额6.1595910943亿元，净额5.2881301776亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金应结余5638.98万元，实际结余638.98万元，差额5000万元用于补充流动资金[5] 项目投入情况 - 公司战略及管理提升项目投资总额1092.28万元，投入进度100%[6] - 生态保护与环境治理研发能力提升项目拟使用5890.79万元，截至2023年底已投入3269.50万元，投入进度55.50%[6][8] - 信息化建设项目拟使用1843.07万元，截至2023年底已投入674.22万元，投入进度36.58%[6][12] - 补充工程项目运营资金拟使用44055.16万元，截至2023年底已投入42398.50万元，投入进度96.24%[6] 年度投资金额 - 2023年度生态保护与环境治理研发能力提升项目使用募集资金1606.24万元[9] - 2023年度信息化建设项目投资金额251.59万元[6] - 2023年度补充工程项目运营资金投资金额209.76万元[6] 项目调整与延期 - 公司调整生态保护与环境治理研发能力提升项目内部结构，新增11个研发课题，费用预算共4130万元[9][11] - 公司拟将“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[13] - “信息化建设项目”因降低资金投入、现有系统暂能满足需求致资金使用进展慢[14] - 募投项目延期未调整总投资额和建设规模，不影响公司日常资金周转和主营业务[15] 审议情况 - 2024年6月26日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过部分募投项目延期议案[16] - 2024年6月26日公司第四届监事会第二十次会议审议通过部分募投项目延期议案[17] - 保荐机构认为募投项目延期履行必要审批程序，无异议[18]

业绩总结 - 公司公开发行4071.1111万股，每股发行价15.13元，募资总额615,959,109.43元，净额528,813,017.76元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金应结余5638.98万元，实际结余638.98万元，差额5000万元用于补充流动资金[3] - 截至2023年12月31日，5个募集资金专户合计余额6,389,808.88元[4] 项目进展 - 生态保护与环境治理研发能力提升项目拟用5890.79万元，截至2023年底投入3269.50万元，进度55.50%[5] - 公司战略及管理提升项目投资总额1092.28万元，截至2023年底投入进度100.00%[5] - 信息化建设项目拟用1843.07万元，截至2023年底投入674.22万元，进度36.58%[5] - 补充工程项目运营资金拟用44055.16万元，截至2023年底投入42398.50万元，进度96.24%[5] 新产品和新技术研发 - 2023年生态保护与环境治理研发能力提升项目使用1606.24万元，新增多个研发课题[7] 其他新策略 - “生态保护与环境治理研发能力提升项目”及“信息化建设项目”预定可使用状态日期延至2025年12月31日[6][9][13] - 2024年6月26日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[13] - 部分募投项目延期未调整总投资额和规模，不影响日常资金周转和主营业务开展[12] - 部分募投项目延期议案无需提交股东大会审议[12] - 监事会认为部分募投项目延期未改变关键要素，不损害股东利益，不影响生产经营[14] - 保荐机构认为部分募投项目延期事项合规，无异议[15][16]

独立董事会议资料与费用 - 公司召开独立董事专门会议前需提供运营资料并承担相关费用[3] 关联交易审议规则 - 关联交易等事项需经独立董事专门会议审议且全体过半数同意才可提交董事会[6] 特别职权行使规则 - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[7] 会议召集与通知 - 会议由过半数独立董事推举一人召集主持，原则提前三日通知，紧急可随时通知[9][11] 会议举行与生效条件 - 会议由半数以上独立董事出席方可举行，书面意见须全体过半数同意[14]