股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月31日14点召开[3] - 会议地点为浙江杭州下沙经济技术开发区公司二楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票7月31日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] 议案信息 - 本次股东会审议3项议案，含2025年限制性股票激励计划相关议案[9] 时间信息 - 股权登记日为2025年7月24日[18] - 会议登记时间为2025年7月25日9:00 - 17:00[19] 联系信息 - 联系地址邮编310018，联系人潘连彬，电话0571 - 28939800，传真0571 - 28939801[22]

会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2025年7月10日召开，8位董事均出席[2] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划相关议案获6票同意，需提交股东会审议[2][3][5] - 授权董事会确定激励对象资格等事项，单个激励对象获授股票不超公司股本总额1%[5] 人事选举 - 选举董事长孙袁为执行公司事务的董事，任期至第三届董事会届满[9] 股东会安排 - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》获8票同意通过[10]

回购注销原因及依据 - 公司2024年度业绩未达第二个解除限售期考核标准 营业收入触发值为12 5亿元 实际完成11 2亿元 未达目标值14亿元 净利润触发值为2 5亿元 实际完成1 85亿元 未达目标值2 8亿元 [2][3] - 根据激励计划规定 业绩未达触发值时解除限售比例为0 因此50名激励对象合计59 20万股限制性股票需回购注销 [1][2] - 回购价格为10 29元/股加上银行同期存款利息 涉及总金额约609 17万元（未计利息） [3][4] 回购注销实施流程 - 公司于2025年4月21日通过董事会及监事会决议 4月22日发布债权人通知公告 45天内未收到债权人异议 [1][2] - 已在中登公司开立专用账户（B886379480） 计划于2025年6月19日完成注销 [4] - 国浩律师事务所出具法律意见 确认回购程序符合《公司法》及激励计划规定 [6] 股权结构变动 - 注销后总股本从241 184万股减少至240 592万股 有限售条件股份归零 [5] - 无限售流通股数量维持240 592万股不变 股权分布仍符合上市条件 [5] 财务数据披露 - 2024年经审计营业收入11 2亿元 较触发值低10 4% 较目标值低20% [2][3] - 剔除股份支付影响后归母净利润1 85亿元 较触发值低26% 较目标值低33 9% [3]

业绩总结 - 公司维持每10股派发现金红利3.5元（含税）[2] - 调整前现金分红83,816,600元（含税），调整后为83,609,400元（含税）[2][3][7] - 本年度已实施股份回购金额30,017,215.30元[3] 数据调整 - 2025年6月19日完成592,000股限制性股票回购注销，总股本变为240,592,000股[6] - 调整前以239,476,000股为基数派现，调整后以238,884,000股为基数[3][7] - 调整前现金分红和回购占净利润比例60.72%，调整后为60.61%[3][7] - 调整前现金分红比例为44.71%，调整后为44.60%[3][7]

业绩情况 - 2024年实际营收10.9843951076亿元，剔除费用后净利润1.8508273434亿元[9] - 2024年营收目标值14.00亿元，触发值12.50亿元；净利润目标值2.80亿元，触发值2.50亿元[7] 回购注销 - 因2024年业绩未达触发值，回购注销50名对象59.20万股限制性股票[3] - 回购价10.29元/股加银行同期存款利息[9] - 预计2025年6月19日完成注销，后续办工商变更[11] 流程进展 - 2025年4月21日，董事会和监事会审议通过议案[5] - 2025年4月22日，披露通知债权人公告，未收到要求[6] 结果影响 - 回购注销后，有限售条件股份减592,000股，总股本变为240,592,000股[13] - 剩余股权激励限制性股票0股，激励计划实施完毕[10] 合规说明 - 律师认为本次回购注销符合相关规定[17]

公司治理 - 公司董事会成员由7名增至8名，新增1名职工代表董事[2] - 2025年5月29日职工代表大会选张涛为职工代表董事[2] 人员信息 - 张涛1985年生，2008年加入公司，现任质保部经理[5] - 张涛2019 - 2025年任公司职工代表监事[5] - 张涛未持股，无处罚记录，与公司相关人员无关联[5]

会议信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会，地点在浙江省杭州经济开发区18号大街77号公司二楼会议室[2] - 出席会议股东和代理人140人，所持表决权股份160,929,066股，占比67.2005%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，财务总监列席[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数160,867,766，比例99.9619%[4] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数160,871,566，比例99.9642%[6] - 2024年度财务决算报告议案同意票数160,782,866，比例99.9091%[6] - 2024年年度报告及其摘要议案同意票数160,854,566，比例99.9537%[7] - 2024年度利润分配方案议案同意票数160,801,866，比例99.9209%[7] - 续聘会计师事务所议案同意票数160,852,766，比例99.9525%[8] - 董事及高级管理人员薪酬方案议案同意票数160,711,366，比例99.8647%[8]

会议安排 - 2025年4月21日召开第三届董事会第十次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[8] - 2025年4月22日公告召开2024年年度股东大会通知[9] - 2024年年度股东大会于2025年5月22日13时30分在杭州经济开发区召开，由董事长孙袁主持[10] - 股权登记日为2025年5月15日[12] 参会情况 - 现场出席股东及代理人9名，代表股份160,366,266股，占比66.9655%[13] - 网络投票股东131名，代表股份562,800股，占比0.2350%[13] - 现场和网络出席合计140名，代表股份160,929,066股，占比67.2005%[13] 议案审议 - 股东大会审议11项议案，含2024年度董事会工作报告等[16] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[19][20][21][22][23][24][26][27][28][29]

股东大会安排 - 公司将于2025年5月22日13:30召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露 [1] 网络投票服务 - 公司委托上证信息提供股东大会提醒服务 [2] - 服务内容包括通过智能短信推送参会邀请和议案信息 [2] - 投资者可根据使用手册提示直接投票 [2] - 如遇网络拥堵仍可通过原有交易系统和互联网平台投票 [2] 投资者沟通 - 公司接受投资者通过邮件和热线反馈意见 [2] - 公司感谢投资者的关注与支持 [2]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月22日13:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月22日披露[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按手册提示步骤投票，拥堵时可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见建议[2]