财务决策 - 2024年中期拟以492,829,181股为基数，每10股派现2元，拟派现98,565,836.2元，占前三季净利润48.747%[3] - 拟用自有资金及贷款回购股份，金额3000 - 8000万元[5] 会议安排 - 2024年12月24日召开第三届董事会第十三次会议，7位董事全出席[2] - 拟定于2025年1月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会[6]

回购计划 - 拟回购资金3000 - 8000万元[2] - 回购价格不超15.03元/股[2] - 最高回购8000万预计回购约532.27万股，占比1.08%[14] - 最低回购3000万预计回购约199.60万股，占比0.405%[14] - 回购期限12个月[3] - 2024年12月24日审议通过议案[6] - 2024年12月25日首次披露方案[7] - 资金来源为自有资金及专项贷款[7] - 回购方式为集中竞价交易[2] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产8491329794.19元[21] - 归属上市公司股东净资产4200753105.09元[21] - 流动资产6995344933.51元[21] - 最高回购8000万占总资产0.94%，净资产1.90%，流动资产1.14%[21] 其他情况 - 兴业银行上海分行提供最高7200万专项贷款，期限36个月[18] - 控股股东等相关人员暂无增减持计划[22][23] - 回购股份用于激励或持股计划，三年内未用则注销[2][25] - 董事会授权管理层办理相关事宜[27][28] - 回购方案面临股价等不确定性风险[30]

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年12月24日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年中期利润分配预案，待股东大会审议[3] - 审议通过以集中竞价交易方式回购股份议案[4][5] 回购计划 - 公司拟回购资金3000 - 8000万元用于股权激励或员工持股计划[4][5]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润2.0219956033亿元[3] 利润分配 - 每10股派现2元（含税），不转增不送股[2] - 2024年中期拟派现9856.58362万元（含税）[3] - 拟派现占前三季度净利润比例48.747%[3] 决策进展 - 2024年12月24日董事会、监事会通过预案[6] - 预案尚需2025年第一次临时股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日14点30分召开[3] - 会议地点在上海市宝山区富桥路55号东楼9楼[3] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案审议 - 审议《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年1月3日[15] - 股东登记时间为1月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[16] - 股东登记地点在上海市宝山区富桥路55号西楼8楼证券部[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月25日[19]

业绩情况 - 2024年第三季度业绩环比增长，二季度末备货库存销售由亏转盈[3] - 2024年前三季度约80%销售收入来源于终端用户[5] - 2024年第三季度其他收益1675万元，含政府扶持等资金[6] 项目进展 - 新能源汽车铝压铸建设项目厂房于2024年10月完工并投产[7] 会议信息 - 公司于2024年11月20日召开2024年第三季度业绩说明会[2]

市场扩张和并购 - 2024年10月21日公司召开会议审议通过对外投资议案[3] - 近日公司与多方签署《招商引资项目合同书》[3] 未来展望 - 项目投资建设有助于提高公司生产能力、优化产品结构等[5] - 项目投资短期内对公司财务和经营成果无重大影响[6] - 项目预计对公司2024年度经营业绩不构成重大影响[8] 风险提示 - 项目存在市场、经营、土地、报批等不确定性风险[7] - 项目投资建设将增加公司资金需求[8] - 项目有关投资金额等为预估数，不构成业绩承诺[8]

会议安排 - 第三届董事会第十二次会议通知于2024年10月18日送达全体董事[2] - 会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开[2] 会议情况 - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 福然德第三届监事会第十一次会议通知于2024年10月18日送达全体监事[2] - 会议于2024年10月30日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》编制、审议、内容、格式合规，信息真实准确完整[3] - 关于该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 备查文件 - 《福然德股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》为备查文件[5]

业绩说明会安排 - 2024年11月20日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 参加人员包括董事长崔建华、总经理崔建兵等[4][5] 投资者参与 - 2024年11月13日至19日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5] - 2024年11月20日11:00 - 12:00可登录上证路演中心参与[5] 其他信息 - 公司已于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 联系人是公司证券部，电话021 - 66898558，邮箱zqb@scmfriend.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]