福然德股份有限公司 一、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构 的审核意见 经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务 的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护 能力和良好的诚信状况，在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关法律法规， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地反映了公司财务状况，切 实履行了审计机构应尽的职责，从会计专业角度维护了公司与股东的利益；同时， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行公司的年度审计业务，为公司提 供了优质的服务。因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 提交公司第三届董事会第十五次会议审议。 独立董事：侯文彪、徐猛、陈玉东 2025 年 4 月 23 日 2025 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律 ...

人员变动 - 2024年4月起陈玉东任公司独立董事[3] - 2024年3月14日审议通过补选独立董事议案[2] - 2024年4月2日审议通过补选独立董事事项[2] 会议情况 - 2024年度公司召开董事会10次、股东大会3次[6] - 独立董事出席董事会会议9次、股东大会会议2次，出席率100%[6] - 独立董事出席董事会战略委员会会议3次、董事会薪酬与考核委员会1次，出席率100%[7] - 2024年度召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议[7] 运营规范 - 2024年度公司在重大方面保持有效财务及非财务报告内部控制，无重大缺陷[8] - 2024年公司与关联方日常关联交易遵循公平原则[11] - 2024年公司为控股子公司提供担保，无违规对外担保和资金占用[11] - 2024年公司募集资金管理、存放及使用符合规定，无变相改变用途行为[12] 信息披露 - 2024年公司按时披露多份报告，财务信息真实准确[13] - 2024年公司信息披露严格依照法规执行，保证信息真实准确[15] 其他事项 - 2024年度独立董事现场办公和考察天数为期18天[9] - 2024年度独立董事未行使独立聘请中介机构等特别职权[8] - 2024年公司聘任天健会计师事务所担任财务及内控审计机构[13] - 2024年公司报告期内现金分红方案兼顾公司与股东利益[14] - 2024年公司及相关方未发生违反承诺履行情况[14] - 2024年补选独立董事程序合法有效[15] - 2024年董事会薪酬与考核委员会审议2023年度董监高薪酬方案，符合规定[16]

福然德股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，凭 借丰富的法律专业知识和经验，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉、 忠实地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，积极参加公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，为公司董事会的决策提供了建设性的建议，促进了公司规范运作，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人担任公司第三届董事会独立董事并在董事会专门委员会担任 相关职务，本人拥有法律专业的相关知识和经验、专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了较为丰富的经验。 （一） ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.64元，同比下降24.71%，2023年为0.85元，2022年为0.70元 [1] - 每股净资产8.76元，同比增长2.58%，2023年为8.54元，2022年为7.99元 [1] - 每股公积金4.03元，与2023年持平，2022年为4.02元 [1] - 每股未分配利润3.32元，同比增长5.73%，2023年为3.14元，2022年为2.65元 [1] - 营业收入112.78亿元，同比增长15.53%，2023年为97.62亿元，2022年为103.42亿元 [1] - 净利润3.17亿元，同比下降23.98%，2023年为4.17亿元，2022年为3.05亿元 [1] - 净资产收益率7.46%，同比下降27.43%，2023年为10.28%，2022年为9.55% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有36403.38万股，占流通股73.86%，较上期增加71.02万股 [1] - 崔建华为第一大股东，持有12781万股，占总股本25.93%，持股未变动 [2] - 宁波人科创业投资合伙企业为第二大股东，持有12375万股，占总股本25.11%，持股未变动 [2] - 上海傅桐企业管理咨询合伙企业为第三大股东，持有4479万股，占总股本9.09%，持股未变动 [2] - 张焕新退出前十大股东，上期持有250.82万股，占总股本0.51% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1.5元（含税） [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月25日[2] - 实施期限为2024年12月24日至2025年12月23日[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购43.21万股，占比0.0877%[2][6] - 截至2025年3月31日累计回购金额445.9591万元[2][6] - 2025年3月回购25.18万股，占比0.0511%[6] 价格与金额 - 实际回购价格9.60元/股至11.04元/股[2][6] - 2025年3月最高成交价11.04元/股，最低10.18元/股[6] - 2025年3月支付总金额270.5377万元[6] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月25日[2] - 实施期限为2024年12月24日至2025年12月23日[2] - 预计回购金额4000万元 - 8000万元[2] - 回购价格不超过15.03元/股[4] 回购进展 - 累计已回购数量18.03万股[2] - 占总股本比例0.0366%[2] - 已回购金额175.4214万元[2] - 实际回购价格区间9.60元/股 - 9.85元/股[2] - 2025年2月未回购股份[6] - 截至2025年2月28日累计回购情况同上述[6]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入112.80亿元，较上年同期增加15.55%[3][6] 利润相关指标变化 - 2024年营业利润4.24亿元，较上年同期减少25.08%[3] - 2024年利润总额4.25亿元，较上年同期减少25.00%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.10亿元，较上年同期减少25.84%[3][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.77亿元，较上年同期减少28.91%[3][6] 资产相关指标变化 - 2024年末总资产87.52亿元，较期初增长25.98%[3][6] 所有者权益相关指标变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益43.08亿元，较期初增长2.32%[3][6] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.63元，较上年同期减少25.88%[3] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率7.30%，较上年减少2.98个百分点[3] 每股净资产变化 - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产8.74元，较期初增长2.34%[3]

股份回购 - 公司拟用4000万至8000万元回购股份[2] - 原回购价格上限不超15.03元/股[2] - 2025年1月9日至登记日新增回购180300股[4] - 调整后回购价格上限不超14.83元/股[3] - 回购价格上限调整2025年2月19日生效[3] 利润分配 - 2024年中期每10股派现金红利2元[3] - 每股现金红利约0.1999元/股[6] 其他 - 流通股份变动比例为0[6] - 公告日期为2025年2月18日[10]

股份回购 - 2024年12月24日同意用3000万 - 8000万元回购股份[7] - 2024年12月25日调整回购下限为4000万元[8] - 2025年1月9日首次回购18.03万股，截至14日累计回购180,300股[9] 分红派息 - 2024年拟每10股派2元，拟派发红利98,565,836.2元，占前三季度净利润48.747%[10] - 实际参与分配股本492,648,881股[13] 股价相关 - 2025年1月13日收盘价9.32元/股[13] - 实际除权除息参考价9.12元/股，虚拟约9.1201元/股，影响约0.0011%[13][14][16] 合规说明 - 本次差异化分红符合规定，不损害公司及股东利益[18]

利润分配 - A股每股现金红利0.20元[2] - 以492,648,881股为基数派发现金红利，共98,529,776.20元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/2/18，除权（息）日和发放日为2025/2/19[2][9] 税收情况 - 不同持股期限税负不同，QFII和港股通投资者按10%扣税[13][14]