会议信息 - 杭州热电集团第二届监事会第十六次会议于2024年2月4日通讯召开[2] - 会议通知2024年1月30日邮件送达监事[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议结果 - 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》[2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]

杭州热电集团股份有限公司 重要内容提示： 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州热电"）于2024年 2月4日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目"杭州热 电集团信息中心"实施地点，本议案无需提交股东大会审议。保荐机构出具了 无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]280 号文核准，并经上海证券 交易所同意，杭州热电采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 40,10 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.17 元，共计募集资金 24,741.70 万元。扣除承销费和保荐费 2,515.11 万 元后的募集资金为人民币 22,226.59 万元，已于 2021 年 6 月 24 日汇入公 司募集资金监管账户。扣除发行费用人民币 1,820.50 万元后，公司本次募集 资金净额为人民币 20,406.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]329 号《验资报告》验证。 二、 ...

募资情况 - 公司公开发行4010万股A股，发行价6.17元，募资24741.70万元，净额20406.09万元[1] 项目投资 - 浙江安吉天子湖热电项目投资9328.00万元，拟投募资6913.53万元[3] - 杭州热电集团信息中心项目投资3010.00万元，拟投募资3010.00万元[3] - 丽水市杭丽热电三期项目投资9063.46万元，拟投募资6706.96万元[3] - 补充流动资金等拟投募资4000.00万元[3] 项目调整 - 拟将丽水项目6913.53万元增资投入浙江安吉天子湖热电[4] - 拟变更杭州热电集团信息中心实施地点[5] 审议情况 - 2024年2月4日会议审议通过变更募投项目实施地点议案[7] - 监事会同意变更，保荐机构无异议[9][10]

公司决策 - 2024年1月24日召开第二届董事会第二十次会议[1] - 会议审议通过补选审计委员会委员议案[1] - 补选金威任为第二届董事会审计委员会委员[1] 人员信息 - 金威任1989年10月出生，本科，会计师[5] - 曾任杭州金鱼电器等公司职务，现任浙江华丰等公司职务[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议于2024年1月24日通讯召开[2] - 会议通知1月19日邮件送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，由刘祥剑主持[2] 审议议案 - 审议通过煤炭购销合同补充协议议案，9票同意[2] - 审议通过补选审计委员会委员议案，9票同意[3]

业绩总结 - 截至2023年9月资产总额35.42亿元，净额3.07亿元[4] - 2023年1 - 9月营收162.55亿元，净利润5.91亿元[4] 未来展望 - 补充协议2024 - 2025年履行，涉煤400万吨[5] - 履行或受政策、不可抗力等因素影响[11]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-002 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 6 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,969,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.7199 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和 ...

浙江六和律师事务所关于 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 0035 号 致:杭州热电集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》及《杭州 热电集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,浙江六租 律师事务所(以下简称"本斯")接受杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公 司"）委托,指派律师出席了公司 2024年第一次临时股东大会并对本次股东大 会的相关事项进行见证,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师根据《上前公司股东大会规则》的要求,仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集大资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性, 发表意见,面不对本次股东夫会所审议的议案内容和该等政家中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件子以公告,并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律的要求,按照律 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024- 001 杭州热电集团股份有限公司 三、 延期后股东大会的有关情况 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 1 月 11 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605011 | 杭州热电 | 2024/1/3 | 二、 股东大会延期原因 因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司决定将原定于 2024 年 1 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 1 月 11 日召开。 2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 9 日 3. 原股东大会股权登记日 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 14 点 3 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 目录 | 1、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 2、2024 | 年第一次临时股东大会议程 | - | 4 - | | | 3、关于补选第二届董事会董事的议案 | - | 5 - | - 1 - 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、 《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团 股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防 止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于 ...