平安证券股份有限公司 已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各 项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 关于杭州热电集团股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为杭州 热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，本着审慎和勤 勉尽责的原则，对杭州热电进行了现场检查，现将检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 21 日对杭州热电进行了现场检查，参加人员为杨 丹丹、赵蓉。本次现场检查主要关注如下事项：公司治理、三会运作和内部控制 情况；公司信息披露情况；公司独立性及关联方资金往来情况；公司募集资金管 理和使用情况；公司关联交易、对外担保及重大对外投资情况，公司经营状况等 其他相关事宜。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理、三会运作和内部控制情况 经查阅公司章 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-074 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

（一）审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 25 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 14 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-072 2023 年 12 月 25 日 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 补选第二届董事会董事的公告》（公告编号：2023-073）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-073 杭州热电集团股份有限公司 关于补选第二届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于补选第 二届董事会董事的议案》。具体内容如下：经公司董事会提名委员会审核，公司 董事会同意提名金威任先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人并提 交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 附件： 简 历 金威任先生，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，管理学学士，会计师，曾任杭州金鱼电器集团有限公司计划财务部会计， 杭州市实业投资集团有限公司财务管理部干事，现任浙江华丰纸业集团有限公司 副总经理。 2023 年 12 月 25 日 ...

业绩情况 - 2023年1 - 9月公司营业收入22.84亿元，同比降14.28%[3][9] 股价与估值 - 2023年12月13 - 15日股价涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 截至2023年12月15日，收盘价30.35元/股[3] - 截至2023年12月15日，滚动市盈率58.21倍，高于行业均值[3][10] 其他情况 - 经自查无应披露未披露重大信息[3][6] - 生产经营活动正常，无重大调整和波动[6] - 董监高、控股股东期间无买卖公司股票情况[6]

关于对杭州热电集团股份有限公司股票 交易异常波动间询函的回复 杭州热电集团股份有限公司: 就你公司于2023年12月15日向本公司发出的关于股 票交易异常波动的问询函收悉,现回复如下: 作为贵公司的控股股东,经确认,截至目前,本公司及 实际控制人不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 杭州市 特此回复。 ...

人事变动 - 公司董事陆舞鹄、副总经理郑焕因工作调整辞职[1] - 二人辞职报告自送达董事会时生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2023年11月29日[2]

市场扩张和并购 - 2022年10月子公司吸收合并议案通过，工程公司吸收合并管业公司[1] - 近日工程公司完成吸收合并及工商变更登记[1] 公司信息 - 工程公司注册资本2000万元，成立于1995年4月12日[2] - 工程公司经营范围含机电工程施工等业务[3] 公告信息 - 公告发布日期为2023年11月24日[4]

徐佳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事 会会议召开之前，公司已按相关规定将徐佳女士的董事会秘书任职资格提交上海 证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-068 杭州热电集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，2023 年 11 月 14 日，公 司召开二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长刘祥剑先生提名，董事会提名委员会审查。董事会研究决定，聘任 徐佳女士为公司董事会秘书，兼任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止。 2023 年 11 月 15 日 徐佳女士简历 徐佳：1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历，管理学学士， ...

杭州热电集团股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-067 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表林佩慧女士的书面辞职报告。因工作调整，林佩慧女士申请辞去证券事 务代表职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，林佩慧女士的辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司董事会对林佩慧女士任职期间为公司发展做出的贡献 谨致谢忱！ ...