人员设置 - 公司设总经理1人，副总经理3 - 7名[5] - 总经理及班子成员每届任期3年，连聘可连任[6] 职责权限 - 总经理负责组织拟定投资等计划报董事会审批后实施汇报[17] - 聘任或解聘部门负责人及其他人员按规定流程经总经理批准[19] - 总经理负责组织制定员工薪酬福利制度[20] - 高级管理人员薪酬计划由董事会审议批准[21] - 公司基本管理制度由总经理审核经董事会批准后董事长签发[21] - 法定代表人授权性文件由总经理签发[24] - 未达董事会审议标准的对外投资等事项由董事会授权总经理决定[26] 会议情况 - 总经理办公会议研究公司经营管理重大问题[34][35] - 会议由总经理或委托副总经理召集主持[41][42] - 出席人员为总经理、高级管理人员等[42][43] - 会议议题逐项审议，总经理作最后决定[43] - 会议记录保存10年，结束后可编发纪要[43][44] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[47][48]

五洲特种纸业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《五洲特种纸业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》规定和股东会授权范 围内，对股东会负责并向股东会报告工作。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。设董 事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划 ...

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入41.22亿元 同比增长20.13% [1] - 归母净利润1.22亿元 同比下降47.57% [1] - 基本每股收益0.26元 [1] 产品结构分析 - 木浆系产品销量同比下降5.3个百分点 [1] - 木浆系产品销售价格同比下降6.5% [1] - 木浆系列产品总收入同比下滑11.5% [1] - 全口径销售收入增长主要来自废纸系产品销量提升 [1] - 价格因素对收入增长产生制约作用 [1]

五洲特纸2025年上半年业绩 - 公司2025年上半年实现营业收入41.22亿元，同比增长20.13% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比下降47.57% [2]

财务表现 - 营业收入41.22亿元 同比增长20.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元 同比减少47.57% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.15亿元 同比减少48.77% [1] - 基本每股收益0.26元 [1] 经营动态 - 湖北基地投产推动营业收入增长 [1]

板块整体表现 - 造纸板块当日上涨0.48%，跑赢上证指数（涨0.5%）和深证成指（涨0.53%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] - 板块主力资金净流入1927.62万元，游资资金净流出4838.34万元，散户资金净流入2910.72万元[2] 领涨个股表现 - ST晨鸣涨幅3.56%居首，收盘价2.33元，成交量95.08万手，成交额2.21亿元[1] - 太阳纸业涨幅2.41%位列第二，收盘价14.88元，成交量25.78万手，成交额3.83亿元[1] - 安妮股份涨幅1.74%排名第三，收盘价8.20元，成交量78.27万手，成交额6.37亿元[1] 资金流向分析 - 太阳纸业主力资金净流入8641.93万元，净占比22.59%，居板块首位[3] - 安妮股份主力资金净流入4088.68万元，净占比6.42%，游资净流入1671.96万元[3] - 凯恩股份主力资金净流入1988.64万元，净占比9.64%，表现突出[3] - ST晨鸣主力资金净流入1153.27万元，净占比5.23%[3] 弱势个股表现 - 景兴纸业跌幅3.10%居首，收盘价4.38元，成交量87.29万手[2] - 松炀资源跌幅1.71%，收盘价17.80元，成交量14.37万手[2] - 民士达跌幅1.23%，收盘价43.28元，成交量1.65万手[2]

股东减持计划 - 控股股东一致行动人林万明计划减持不超过1,240,818股 占总股本0.26% [1][2] - 控股股东一致行动人赵云飞计划减持不超过480,900股 占总股本0.10% [1][2] - 减持期间为2025年8月29日至11月28日 通过集中竞价方式实施 [1][2] 股东持股现状 - 林万明当前持股1,240,818股 占总股本0.26% [2] - 赵云飞当前持股1,240,900股 占总股本0.26% [2] - 赵云飞目前有760,000股处于质押状态 占总股本0.19% [7] 公司股权结构 - 控股股东及实际控制人为赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲 [3] - 赵云飞系赵云福之姐 林万明系林彩玲之兄 [3] - 曹亮作为赵磊姐夫亦属实际控制人亲属 [3] 融资历史 - 2020年IPO募集资金净额3.40亿元 发行价10.09元/股 [3] - 2021年可转债募集资金净额6.59亿元 发行规模6.70亿元 [4] - 2024年定向增发募集资金净额8.26亿元 发行价11.42元/股 [5] - 三次募资合计达19.08亿元 [6] 违规减持事件 - 赵云飞于2024年2月通过集中竞价违规减持480,818股 占总股本0.12% [7][8] - 减持原因为股票质押接近平仓线需偿还债务 [7] - 上交所对赵云飞采取监管警示措施 [8] 保荐机构关系 - 华创证券连续担任IPO、可转债及定向增发的保荐机构 [3][4][5] - 累计获得保荐承销费用超过4,000万元 [3][4]

减持主体基本情况 - 股东林万明为控股股东、实控人及一致行动人，持股数量1,240,818股，持股比例0.26%，股份来源为IPO前取得 [1] - 股东赵云飞为控股股东、实控人及一致行动人，持股数量1,240,900股，持股比例0.26%，股份来源包括IPO前取得760,000股及集中竞价交易取得480,900股 [1] - 一致行动人合计持股比例82.05%，包括赵磊（32.28%）、赵晨佳（20.35%）、赵云福（3.03%）、林彩玲（12.21%）、赵晨宇（12.58%）等 [4] 减持计划主要内容 - 林万明拟通过集中竞价方式减持不超过1,240,818股（占总股本0.26%），减持期间为2025年8月29日至2025年11月28日，减持原因为自身资金需求 [3][4] - 赵云飞拟通过集中竞价方式减持不超过480,900股（占总股本0.10%），减持期间为2025年8月29日至2025年11月28日，减持原因为自身资金需求 [3][4] - 减持价格按实施时市场价格确定，若遇股本变动事项（如送红股、资本公积转增等），减持计划将相应调整 [3][4] 承诺与合规性 - 减持计划符合股东此前关于股份锁定的承诺，承诺内容包括通过合规方式减持及遵守法律法规 [4] - 本次减持不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号》第五条至第九条规定不得减持的情形 [4]

上市公司减持情况 - 8月6日盘后共有23家A股上市公司披露减持计划 [1] - 科瑞技术股东拟合计减持不超过3.03%公司股份 [2] - 天禾股份董事罗旋彬计划减持不超过0.15%公司股份 [2] - 民德电子股东拟合计减持不超过总股本4%的股份 [2] - 麦迪科技股东汪建华拟减持不超过0.2321%公司股份 [2] - 天能重工特定股东郑旭拟减持不超过3008.45万股 [2] - 卡倍亿董事及高级管理人员计划减持股份 [2] - 晶升股份股东鑫瑞集诚拟减持不超过3%公司股份 [2] - 安联锐视股东汇文添富与齐梁计划合计减持不超过70万股 [2] - 立高食品股东立高兴、立高创计划减持公司股份 [2] - 漱玉平民控股股东拟减持不超过2%公司股份 [2] - 千红制药持股5%以上股东及其一致行动人拟减持不超过2090万股 [2] - 众生药业董事龙春华拟减持不超过90万股 [2] - 康强电子持股5%以上股东司麦司拟减持不超过1%公司股份 [2] - 普路通股东拟减持不超过0.98%公司股份 [2] - 滨化股份股东张忠正计划减持不超过0.8211%公司股份 [2] - 勘设股份5名自然人股东拟减持不超过0.99%公司股份 [2] - 皓元医药股东苏信基金拟减持不超过3%公司股份 [2] - 迪威尔股东拟合计减持不超过0.82%公司股份 [2] - 东方国信控股股东8月5日已减持268万股公司股份 [2] - 菲林格尔总裁刘敦银在股价异动期间减持8600股 [2] - 永新光学股东安高国际计划减持不超过20万股 [2] - 五洲特纸控股股东一致行动人拟减持不超过0.36%公司股份 [2] - 天洋新材股东珠海横琴财东基金拟减持不超过3%公司股份 [2]

股权结构 - 赵磊持股153,950,845股，占比32.28%[9] - 赵晨佳持股97,048,329股，占比20.35%[9] - 一致行动人合计持股391,298,172股，占比82.05%[10] 减持计划 - 林万明拟减持不超1,240,818股，即不超总股本0.26%[7] - 赵云飞拟减持不超480,900股，即不超总股本0.10%[7] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内[7]