证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-036 青岛威奥轨道股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》以及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司将进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2025 年11月13日以现场加通讯方式召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名第四届董事会独立董事的议 案》，同意提名孙汉本先生、孙继龙先生、刘皓锋先生、齐友峰先生、路跃强先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人，罗福凯先生、刘华义先生、梁树林先 生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人均已取得《独立董事资 格证书》。上述董事候选 ...

董事会提名 - 公司董事会提名罗福凯、刘华义、梁树林为第四届董事会独立董事候选人[2] 独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 部分持股和任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 特定时间内有不良情形的候选人不符合要求[3][4][5] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 罗福凯具备会计学专业博士学位[5]

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-037 青岛威奥轨道股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号 公司会议室 股东大会召开日期：2025年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 1 日 至2025 年 12 月 1 日 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

人事提名 - 提名孙汉本等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议[4][5][6] - 提名罗福凯等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议[7][8][9] 会议安排 - 董事会决定于2025年12月1日14:00召开2025年第二次临时股东大会[10][12] 制度修订 - 公司拟取消监事会并全面修订《公司章程》，尚需股东大会审议[13][14][15] - 修订及制定公司27项相关制度，部分需提交股东大会审议[17][18]

高压氧舱概念板块市场表现 - 截至11月13日收盘，高压氧舱概念板块整体下跌0.21%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的个股仅有6只，其中大湖股份、澳洋健康、三星医疗涨幅居前，分别上涨0.66%、0.43%、0.37% [1] - 创新医疗和国际医学跌幅居前，分别下跌2.00%和0.80% [1][2] 板块资金流向 - 当日高压氧舱概念板块整体获主力资金净流出1.49亿元 [2] - 板块内8只个股遭遇主力资金净流出，三星医疗净流出资金居首，达6080.45万元 [2] - 创新医疗和国际医学主力资金净流出分别为5739.38万元和1253.44万元 [2] - 盈康生命和杭氧股份是主力资金净流入居前的个股，净流入额分别为1012.54万元和974.46万元 [2] 个股交易数据 - 三星医疗在股价上涨0.37%的情况下，换手率为2.18%，但主力资金净流出6080.45万元 [2] - 创新医疗跌幅为2.00%，换手率较高，达13.41%，主力资金净流出5739.38万元 [2] - 澳洋健康股价上涨0.43%，换手率为3.54%，主力资金净流出745.18万元 [2]

节能风电 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过36亿元，募集资金净额将用于投资中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目等7个项目 [1] 微芯生物 - 公司自主研发的西奥罗尼胶囊治疗转移性胰腺导管腺癌的临床试验申请已获得国家药品监督管理局药品审评中心受理 [1] 云南锗业 - 公司控股子公司云南鑫耀拟与自然人共同出资5000万元设立湖北鑫耀，并以该控股孙公司为主体实施高品质砷化镓晶片建设项目，项目总投资2.72亿元，建设期18个月 [2] 金新农 - 公司10月销售生猪16.28万头，实现销售收入1.42亿元，商品猪销售均价为11.83元/公斤 [3][4] 天赐材料 - 公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司与国轩高科签署采购合同，约定在2026至2028年度供应总量预计达87万吨的电解液产品 [5][6] 威奥股份 - 公司股东唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）计划减持不超过1178.66万股公司股份，占公司总股本的3% [7][8] *ST原尚 - 公司与现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司签署车辆购销合同，以总价7832万元购买100台18吨燃料电池翼开启厢式车，单车含税价78.32万元 [9] 苏大维格 - 公司拟以5.1亿元现金收购常州维普半导体设备有限公司51%股权，交易完成后将委派3名董事及董事长并派驻财务总监等关键岗位 [10][11] 星网宇达 - 公司已从军队采购网禁止采购名单中移除，恢复参加全军物资工程服务采购活动的资格，此前因违规行为被暂停资格1年并于申诉后获提前解除 [12][13] 新希望 - 公司拟与央企基金、欠发达基金共同投资设立合资公司，注册资本28.7亿元，公司出资21亿元占比73.17%，合资公司成立后将收购公司3家孙公司100%股权 [14][15] - 公司10月销售生猪168.51万头，环比增长20.86%，同比增长34.44%，销售收入19.18亿元，商品猪销售均价11.28元/公斤，环比下降12.49% [16][17] 澳柯玛 - 公司实施2025年半年度权益分派，拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税），合计派发798.01万元 [17] 科兴制药 - 公司已正式向香港联合交易所有限公司递交H股发行上市申请 [18][19] 尚太科技 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过 [20] 西力科技 - 公司3名股东计划合计减持不超过公司总股本2.08%的股份 [21] 通化金马 - 公司拟以自有或自筹资金7000万元在广西桂林投资设立全资子公司，聚焦投资活动及医学研究和试验发展 [22][23] 三丰智能 - 公司及全资子公司合计出资2000万元参与设立总规模2亿元的智能制造产业基金，重点投向智能制造装备、轨道交通装备等领域 [24] 普洛药业 - 公司与安帝康生物签署战略合作框架协议，将在创新药原料药及中间体的研发与定制生产领域开展为期十年的长期合作 [25][26] 中通客车 - 公司10月汽车销售量为1083辆，同比增长33.87% [26][27] 豪恩汽电 - 公司收到某头部新能源汽车品牌的产品定点信，涉及全景视觉感知系统等产品，项目生命周期预计总营业额约4.7亿元，将于2025年12月起陆续量产 [28] ST未名 - 公司全资子公司自主研发的一类创新药SMR001滴眼液已获批启动治疗干眼症的III期关键注册临床试验 [28][29] 广汽集团 - 公司10月汽车销量为17.07万辆，同比下降8.1%，本年累计销量为135.44万辆，同比下降10.94% [30] 读客文化 - 公司股东拟通过询价转让方式转让410.82万股首发前股份，占公司总股本的1.03% [30] 华电科工 - 公司作为联合体牵头人签署海上风电项目合同，总合同金额约为34.15亿元（含税） [31] 八一钢铁 - 公司及控股股东因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会下发的《立案告知书》 [31] 长高电新 - 公司四家全资子公司中标国家电网采购项目，合计中标金额2.46亿元，占公司2024年经审计合并营业收入的14% [32][33] 中源家居 - 公司拟出资1600万美元投资建设越南自建生产基地项目 [33][34] 上海洗霸 - 公司职工董事及副总裁因涉嫌短线交易，收到中国证监会下发的《立案告知书》 [35] 平高电气 - 公司及子公司中标国家电网采购项目，中标金额合计约为8.58亿元，占2024年营业收入的6.92% [36] 龙泉股份 - 公司全资子公司中标核电管件项目，中标金额合计5075.67万元（含税），约占公司2024年度营业收入的4.43% [37] 克明食品 - 公司控股子公司10月销售生猪4.09万头，销售收入3604.41万元，销量环比增长8.09%，销售收入环比增长7.83% [38][39] 浙江永强 - 公司董事、常务副总裁兼财务负责人因个人原因辞去全部职务 [40][41] 东瑞股份 - 公司10月销售生猪13.66万头，销售收入1.73亿元，环比上升6.35%，商品猪销售均价12.48元/公斤，环比下降14.39% [42][43] 棕榈股份 - 公司中标物流港加工车间项目，中标金额约2.63亿元，占公司2024年度营业收入的8.58% [44] 长城科技 - 公司终止筹划控制权变更事项，股票将于2025年11月10日复牌 [45][46] 众鑫股份 - 公司使用闲置募集资金1亿元购买结构性存款，预期年化收益率区间为0.55%至2.12% [47][48] 保利发展 - 公司10月实现签约面积109.38万平方米，同比减少50.86%，签约金额211.16亿元，同比减少50.12% [49][50] 万华化学 - 公司全资子公司万华化学（宁波）有限公司的MDI二期装置（100万吨/年）将于2025年11月15日开始停产检修，预计检修55天左右 [50] 迈克生物 - 公司新研发的肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒获得国家药监局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证 [51] 张小泉 - 公司控股股东因司法拍卖导致持股减少，违反相关承诺，被浙江证监局采取出具警示函的监督管理措施 [52][53] 多瑞医药 - 公司投资设立全资子公司西藏瑞升祥医药有限公司，经营范围涵盖药品批发、医疗器械经营等 [54] 方直科技 - 公司收到软件产品增值税退税款165.39万元 [55]

股东减持计划 - 持股5%以上股东锐泽投资计划减持公司股份不超过11,786,580股，占公司总股本比例约3.00% [1] - 通过集中竞价交易方式减持不超过3,928,860股，减持期间为2025年11月28日至2026年2月27日 [1] - 通过大宗交易方式减持不超过7,857,720股，减持期间为2025年11月12日至2026年2月11日 [1] - 减持计划实施前，锐泽投资持有公司无限售条件流通股33,002,300股，占总股本比例为8.40% [1] - 锐泽投资为公司第三大股东 [2] 公司首次公开发行情况 - 公司于2020年5月22日在上交所主板上市，发行数量为7,556.00万股，发行价格为16.14元/股 [2] - 首次公开发行募集资金总额为121,953.84万元，募集资金净额为112,889.67万元 [2] - 首次公开发行发行费用总计9,064.17万元，其中保荐和承销费用为7,289.62万元 [2] - 募集资金计划投入轨道交通车辆配套装备建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金 [2] - 目前该股处于破发状态 [2] 公司历史权益分派 - 2020年年度权益分派以方案实施前总股本302,220,000股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税） [3] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计派发现金红利60,444,000.00元，转增90,666,000股 [3] - 本次权益分派后公司总股本增加至392,886,000股 [3]

股东减持 - 理工光科股东湖北省投资公司计划减持股份比例不超过0.7692% [1] - 达利凯普股东磐信投资计划减持股份比例不超过4.5% [1] - 万里石总经理邹鹏计划减持股份比例不超过1.63% [1] - 盟固利股东银帝投资及其一致行动人计划减持股份比例不超过3% [1] - 红日药业股东姚小青计划减持股份比例不超过1.5624% [1] - 盛弘股份股东肖学礼计划减持股份比例不超过2.7278% [1] - 华纬科技股东万泽投资计划减持股份比例不超过1.9199% [1] - 威奥股份股东锐泽投资计划减持股份数量不超过1178.67万股 [1] - 文科股份股东泽广投资计划减持股份比例不超过0.55% [1] - 新光药业股东和丰投资计划减持股份比例不超过3% [1] - 乐山电力持股5%以上股东天津渤海已减持公司股份741.59万股 [1] - 华瓷股份股东华联立磐和华联悟石已完成合计减持公司股份341.8万股 [1] - 新风光股东济宁博创和许琳计划合计减持股份数量不超过103.67万股 [1] 公司控制权与业务 - 标榜股份终止筹划控制权变更事项并复牌 [1] - *ST宝鹰目前没有高端光耦产业领域相关的技术储备 [1]

股东减持基本情况 - 股东锐泽投资减持前持有威奥股份无限售条件流通股33,002,300股，占公司总股本的8.40% [2] - 锐泽投资计划减持股份总数不超过11,786,580股 [2] - 本次减持主体无一致行动人 [3] 减持计划具体安排 - 通过集中竞价交易方式减持不超过3,928,860股，减持期间为2025年11月28日至2026年2月27日 [2][4] - 通过大宗交易方式减持不超过7,857,720股，减持期间为2025年11月12日至2026年2月11日 [2][4] - 集中竞价交易任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1% [2] - 大宗交易任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2% [2] 股东承诺及合规性 - 锐泽投资此前承诺在锁定期满后24个月内，减持数量不超过其上市前持有股份数量的100% [6] - 本次拟减持事项与已披露的承诺一致 [5] - 减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规 [7]

减持股东基本情况 - 股东锐泽投资目前持有威奥股份无限售条件流通股33,002,300股，占公司总股本的8.40% [2] - 减持主体无一致行动人 [3] 减持计划核心内容 - 锐泽投资计划减持股份总数不超过11,786,580股 [2] - 通过集中竞价交易方式减持不超过3,928,860股，减持期间为2025年11月28日至2026年2月27日，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1% [2] - 通过大宗交易方式减持不超过7,857,720股，减持期间为2025年11月12日至2026年2月11日，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2% [2] - 作为锐泽投资合伙人的董监高每年累计转让股份不超过其各自持有威奥股份股票总数的25% [2] 股东历史承诺与本次减持一致性 - 锐泽投资曾承诺自威奥股份上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前持有的股份 [5] - 在锁定期届满后的24个月内，锐泽投资转让的上市前持有股份数量不超过100% [6] - 本次拟减持事项与之前已披露的承诺一致 [7]