公司治理动态 - 公司于2025年12月1日召开第四届第一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司总经理的议案》在内的文件 [1] 业务与收入结构 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于轨道交通设备及其延伸产业，占比86.91% [1] - 新能源汽车配套行业收入占比7.89% [1] - 智能消费设备制造行业收入占比3.79% [1] - 其他业务收入占比1.42% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为30亿元 [1]

股东权益变动 - 持股5%以上股东锐泽投资于2025年11月28日通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股票217.49万股，占公司股份总数的0.55% [1] - 锐泽投资通过大宗交易方式累计减持公司股份100万股，占公司股份总数的0.25% [1] - 权益变动前，锐泽投资持股比例为8.40%，权益变动后，持股比例降至7.59% [1] 变动影响与性质 - 本次权益变动不违反已作出的承诺、意向、计划 [1] - 本次权益变动不触发强制要约收购义务 [1] - 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1]

公司业务布局 - 公司目前已布局大健康业务 [2] - 核心产品为O2arK智能微压富氧舱 [2] 产品应用场景 - 产品应用场景包括养老康复保健领域 [2]

会议安排 - 2025年12月1日14点在青岛公司会议室开会，会期半天[13][10] - 采用现场和网络投票表决，股东交通食宿自理[9][10] - 股东发言需登记，按持股数排序，每人不超5分钟[6] 议案审议 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[17] - 审议选举非独立董事、独立董事的议案[17] 公司变动 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[18] - 第三届董事会任期届满，将换届选举[25][29] 候选人情况 - 提名孙汉本等为非独立董事候选人，任期三年[17][25] - 提名罗福凯等为独立董事候选人，任期三年[17][29] - 候选人简历详见2025年11月14日公告[29]

公司治理动态 - 公司于2025年11月13日以现场加通讯方式召开第三届董事会第三十次会议 [2] - 会议审议通过关于提名第四届董事会非独立董事及独立董事的议案 [2] - 提名孙汉本、孙继龙、刘皓锋、齐友峰、路跃强为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名罗福凯、刘华义、梁树林为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 所有独立董事候选人均已取得独立董事资格证书 [2]

公司治理变动 - 威奥股份于2025年11月13日晚间发布公告 [2] - 公司在2025年11月13日召开职工代表大会 [2] - 经职工代表大会审议 选举许仲兵为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年11月13日以现场结合通讯方式召开第三届第三十次董事会会议 [1] - 会议审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 公司市值为32亿元 [1] - 2024年1至12月份营业收入构成为：轨道交通设备及其延伸产业占比86.91%，新能源汽车配套行业占比7.89%，智能消费设备制造行业占比3.79%，其他业务占比1.42% [1]

董事会选举 - 2025年11月13日职工代表大会选举许仲兵为第四届董事会职工代表董事[1] - 许仲兵与8名董事共同组成第四届董事会，任期三年[1] 许仲兵履历 - 许仲兵1977年5月出生，大专学历，高级工程师[3] - 曾在多家公司任职，2024年9月至今任公司董事[3]

独立董事候选人要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[2] - 特定持股和任职亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形、36个月内受处罚或谴责人员不符合要求[3] 候选人情况 - 兼任境内上市公司数量未超3家且连续任职未超六年[4] - 具备会计学专业博士学位[4] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 2025年11月7日[7]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇互换等[2] 审批标准 - 全年累计金额超最近一期经审计净资产50%需董事会审议后提交股东会审批[8] - 超10%须经董事会审批[8] - 未达标准由总经理办公会审批[9] 额度限制 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[9] 报告披露 - 已确认损益及浮动亏损达标准财务部门书面报告[17] - 套期工具与被套期项目价值变动加总后达标准及时披露[21] 其他规定 - 业务遵循合法、审慎、安全、有效原则[4] - 以自身名义设立交易账户[4] - 档案由财务部门保管，保存十年[21] - 制度由董事会解释，自审议通过生效[23]