本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 表决结果：通过。 详见公司同日披露的公告《关于向特定对象发行股票部分募投项目建设延期 的公告》。（公告编号 2024-015） 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六次 会议于2024年3月28日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会 议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"甬金转债"转股价格的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于不向下修正"甬金转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（下称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发行的"甬金转债" 自 2022 年 6 月 17 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 53.07 元/股。 公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年 度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向 全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。因上述权益分派方案的实施，自 2022 年 5 月 20 日起"甬金 转债"转股价格由 53.07 元/股调整为 36.05 元 ...

甬金科技集团股份有限公司 关于"甬金转债"预计满足转股价格向下修正条件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3286 号"文核准，甬金科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元， 期限 6 年（票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%）。 经上海证券交易所"[2021]504 号"文同意，公司 100,000.00 万元可转换 公司债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称"甬金转债"， 债券代码"113636"。 | | | 在本可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交 易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公 ...

特此公告。 甬金科技集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 16 日收到公司独立董事赵雷洪先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事 管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，赵雷洪先生因任期届 满申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职 生效后，赵雷洪先生将不在公司及子公司担任任何职务，且确认与公司董事会 无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权 人注意的情况。 鉴于赵雷洪先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人 数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司 独立董事管理办法》相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等有关规定，赵雷洪先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后方可生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于"甬金转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"甬金转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | 日 | | | 113636 | 甬金转债 | 可转债转股停牌 | 2024/3/15 | 全天 | 2024/3/15 | 2024/3/18 | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3286 号"文核准，甬金科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 ...

公司已于 2024 年 3 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕上述 14,700,227 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前， 公司股份总额为 381,380,195 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 366,679,968 股，公司剩余库存股 2,008,725 股。 二、股权结构变动情况 本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下： | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份注销情况 本次股份回购期限自 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日，累计回购股 份 14,700,227 股，占甬金科技集团股份有限公司（下称"公司"）总股本的 3.85%。 三、后续安排 公司将按照《公司法》 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：靖江市甬金金属科技有限公司（下称"靖江甬金"）、江苏银羊 不锈钢管业有限公司（下称"银羊管业"） 本次担保金额：1、甬金科技集团股份有限公司（下称"公司"）本次为靖 江甬金向招商银行股份有限公司泰州分行（下称"招行泰州分行"）申请的借款 提供最高不超过人民币 47,390 万元（肆亿柒仟叁佰玖拾万元整）的连带责任保 证担保。2、公司之全子公司江苏甬金金属科技有限公司（下称"江苏甬金"）本 次为银羊管业向中国银行股份有限公司南通通州支行（下称"中行通州支行"） 申请的借款提供最高不超过人民币 6,000 万元（陆仟万元整）的连带责任保证担 保。 已实际为上述被担保人提供的担保余额：截至 2024 年 3 月 13 日， ...

甬金科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份期限届满 暨回购完成的公告 证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-007 债券代码：113636 债券简称：甬金转债 二、回购股份进展情况 （一）2023 年 10 月 10 日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购， 并于 2023 年 10 月 11 日披露了首次回购股份情况，详见《关于以集中竞价交易 方式首次回购公司股份的公告》（公告编号 2023-097）。 （二）2024 年 3 月 12 日，本次回购事项期限届满，本次回购事项累计回购 公司股份 14,700,227 股，购买的最低价为 13.54 元/股，最高价为 23.37 元/股， 占公司总股本的比例为 3.85%，累计支付的总金额为 28,854.11 万元（不含交易 费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 12 日，本次回购事项期限届满，本次回购事项累计回 购甬金科技集团股份有限公司（下称"公司"）股份 14 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，甬金科技集团股份有限公司（下称"公司"）通 过集中竞价交易方式累计回购股份 14,700,227 股，购买的最低价为 13.54 元/股， 最高价为 23.37 元/股，占公司总股本的比例为 3.85%，累计支付的总金额为 28,854.11 万元（不含交易费用）。 一、回购方案的基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》。 二、回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 ...

| | | 甬金科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，甬金科技集团股份有限公司（下称"公司"）通 过集中竞价交易方式累计回购股份 12,896,627 股，购买的最低价为 15.18 元/股， 最高价为 23.37 元/股，占公司总股本的比例为 3.38%，累计支付的总金额为 26,251.85 万元（不含交易费用）。 一、回购方案的基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，为了维护公司 股东的权益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟以 自有资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 34 ...