| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予限制性股票（含暂缓授予部分）的回购价格：由 8.42 元/股调 整为 7.92 元/股 预留授予限制性股票的回购价格：由 8.94 元/股调整为 8.44 元/股 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"、"公司"）2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司 计划在本次限制性股票回购注销完成前实施 2023 年年度权益分派，根据《浙江 甬金金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定以及公司 2020 ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在 2023 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极参与公司治理，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见， 努力维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 赵雷洪：1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江师范 大学本科教学部部长、处长。报告期内浙江师范大学人力资源部主任、人事处 处长。2018 年 3 月至今任公司独立董事、提名委员会委员主任委员、战略委员 会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员均未在公司系统内任职；未直 接或间接持有公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东 ...

甬金科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人杨颖，已充分了解并同意由提名人甬金科技集团股份有限公司（下称 "公司"或"该公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董 事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门 ...

关于回购注销限制性股票减少公司注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第四十七次会议，审议通过了 《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回 购注销限制性股票共计 1,062,879 股，若后续股东大会审议通过并完成回购注销 行为后，公司总股本、注册资本将发生变更。 一、《公司章程》部分条款的修订情况 根据上述情况，公司将相应修改《公司章程》相关条款： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | | | 366,679,968 | 元。 | 365,617,089 | 元。 | | 2 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 366,679,968 | 股，均为人民币普 ...

公司基本情况 - 公司总股本为366,679,968股，扣减回购专用证券账户2,008,725股后，拟派发现金红利182,335,621.5元（含税）[4] - 公司股票简况：A股在上海证券交易所交易，股票简称为甬金股份，股票代码为603995[12] - 公司2023年营业收入为39,873,816,985.21元，较上年同期增长0.81%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为453,011,652.28元，较上年同期减少6.94%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为906,063,895.80元，较上年同期增长43.58%[14] - 公司2023年末总资产为12,582,735,571.57元，较上年末增长19.25%[14] - 公司2023年基本每股收益为1.23元，较上年同期下降15.17%[14] - 公司2023年稀释每股收益为1.12元，较上年同期下降16.42%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.09%，较上年同期减少3.43个百分点[14] 公司财务表现 - 公司2023年第四季度营业收入为12,293,227,425.63元，较第一季度增长64.07%[16] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为137,584,192.48元，较第一季度增长46.45%[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和负债公允价值变动等，合计金额为25,895,766.77元[17] 主营业务情况 - 公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带[25] - 公司2023年冷轧不锈钢产品生产入库产量为283.56万吨，同比增长15.14%[21] - 公司2023年冷轧不锈钢产品销量共计281.98万吨，同比增长14.42%[22] 产销情况 - 公司2023年新增各类专利共76项，截至2023年末，公司拥有专利技术共320项，其中发明专利70项、实用新型专利243项、外观设计专利7项[23] - 公司主要产品分为两大类：精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带[28] - 公司销售定价一般在产品成本的基础上，综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素来确定产品销售价格[29] 行业市场情况 - 2023年国内不锈钢市场价格整体呈现震荡下跌态势，年内单价累计下跌约3200元/吨，跌幅约18%[26] - 2023年国内不锈钢生产企业粗钢产量为3748万吨，同比增加352万吨，增幅为10.4%[26] - 2023年国内不锈钢表观消费量达3266万吨，同比增加288万吨，增幅达到9.66%[26] 公司财务状况 - 公司固定资产本期期末数为589,049.33万元，占总资产的46.81%[54] - 公司无形资产本期期末数为67,093.49万元，占总资产的5.33%[55] - 公司递延所得税资产本期期末数为1,261.14万元，占总资产的0.10%[56] 公司环保情况 - 公司严格遵守相关环保法律法规，通过加强源头管控、过程监测等措施，保障环境质量[130] - 公司对废气排放和废水监测进行了详细设置和监测，确保不超标[131] - 公司采取了减碳措施，减少排放二氧化碳当量为15,792.39吨[134]

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议于2023年4月15日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本 次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研 究决定，通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 （二）审议通 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—24 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1637 号 甬金科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的甬金科技集团股份有限公司（以下简称甬金股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供甬金股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为甬金股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 甬金股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024- 027 债券代码：113636 债券简称：甬金转债 甬金科技集团股份有限公司 关于预计 2023 年度对外担保的公告 为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融 资担保需求，结合 2023 年度担保实施情况，2024 年公司预计为子公司借款担保 敞口余额累计不超过 45 亿元（含存量及 2024 年预计新增，包括子公司对子公司 的担保），其中为资产负债率 70%及以上的子公司担保余额为 8 亿元，为资产负 截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。 本次担保是否有反担保：无。 本事项尚需提交股东大会审议。 公司无对外逾期担保。 债率 70%以下的子公司担保余额为 37 亿元，两者担保额度可以进行内部调剂， 但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债 率为 70%以上的子公司处获得担保额度。 在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事 会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公 司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不 ...

甬金科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第五节 | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第一号——规范运作》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 审计委员会履职工作情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成， 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章 程》等法律法规的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职工作报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年度，审计委员会共召开 了 4 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下： （1）2023 年 4 月 13 日，审计委员会召开第五届审计委员会第九次会议， 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年度审计委员会履职报告>的议案》、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议 案》、《关于公司 ...