公司设立与上市 - 公司于2006年8月25日设立，发起人是洛阳矿业集团和鸿商产业控股[7] - 2007年4月26日公司H股在港交所上市，发行11.9196亿股[8] - 2012年10月9日公司A股在上交所上市，发行2亿股[8] 股份相关 - 公司注册资本42.788620352亿元，每股面值0.2元[8][17] - 普通股总数7.36842105亿股，股份总数213.94310176亿股[20][21] - A股174.60842176亿股，占比81.61%；H股39.33468亿股，占比18.39%[21] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[23] - 收购股份合计持有不超已发行股份10%[30] - 董事等任职期每年转让不超所持股份25%[32] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有5%以上股份股东可查账[36] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可起诉[39][40] 股东会相关 - 股东会审议重大资产交易等事项[49] - 普通决议需出席股东表决权过半数，特别决议需2/3以上[48][81] - 影响中小投资者利益事项表决单独计票披露[82] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设正副董事长[112] - 每年至少开四次会，提前14日通知[117] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[119] 管理层相关 - 设总裁、副总裁等，均由董事会聘任或解聘[141] - 总裁每届任期3年，可连聘连任[143] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[148] - 分配利润时提取10%列法定公积金[149] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[152] 其他规定 - 公司分立、合并等通知债权人相关规定[169][170] - 减少注册资本相关规定[174] - 出现解散事由公示及清算组组成规定[178]

大宗交易概况 - 12月8日发生一笔大宗交易，成交量为32.00万股，成交金额为598.08万元，成交价为18.69元，该价格与当日收盘价持平，折溢价为0.00% [1] - 该笔交易的买方为中信证券股份有限公司总部(非营业场所)，卖方为广发证券股份有限公司梅州蕉岭证券营业部 [1] - 近3个月内，公司累计发生13笔大宗交易，合计成交金额为2.83亿元 [2] 近期股价与资金表现 - 12月8日收盘价为18.69元，当日上涨1.47%，日换手率为1.44%，成交额为46.18亿元 [2] - 当日主力资金净流入6318.70万元 [2] - 近5个交易日，公司股价累计上涨8.10%，期间资金合计净流入2.38亿元 [2] 融资交易数据 - 公司最新融资余额为32.59亿元 [3] - 近5个交易日，融资余额增加7742.38万元，增幅为2.43% [3] 公司基本信息 - 公司全称为洛阳栾川钼业集团股份有限公司，成立于1999年12月22日 [3] - 公司注册资本为427886.20352万人民币 [3]

股份情况 - 2025年12月8日已发行股份数目为21,394,310,176股[4] - 出席临时股东大会股东及代理人持股约占已发行股份总数70.95%[4] 议案审议 - 选举执行董事赞成票占99.5060%，反对0.4652%，弃权0.0288%[6] - 选举非执行董事赞成票占98.4292%，反对1.1276%，弃权0.4432%[6] - 取消监事会等议案赞成票占95.3661%，反对0.1552%，弃权4.4787%[6] 人事变动 - 彭旭辉、马飞分别任执行董事和非执行董事[9] - 阙朝阳当选职工代表董事[11] 组织调整 - 取消监事会，职权由审计及风险委员会行使[10] - 2025年12月8日起调整委员会成员[12]

公司管理层 - 公司执行董事长为刘建锋，副董事长为林久新[2] 董事会构成 - 董事会成员包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[2] 董事委员会 - 公司设有四个董事委员会[3] - 王开国担任审计及风险等三个委员会主任[4] - 顾红雨担任审计及风险委员会主任[4] - 刘建锋担任提名及管治委员会副主任[4]

交易所数据显示，12月8日，洛阳钼业收盘18.69元，上涨1.47%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度 每股收益总和的比值）达到20.46倍，总市值3998.60亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)2洛阳钼业20.4629.555.153998.60亿行业平均 72.0483.396.14350.58亿行业中值57.5669.585.14142.67亿1金钼股份15.0015.462.55461.08亿3贵研铂业 20.7822.761.78131.90亿4锡业股份23.0830.462.21439.92亿5厦门钨业27.9634.113.51589.31亿6浩通科技 30.0134.682.5040.44亿7云路股份33.1231.924.30115.22亿8东方锆业36.9253.615.4194.82亿9北矿科技 39.1041.013.0043.40亿10华锡有色39.3536.585.35240.63亿11盛和资源41.30179.772.80372.48亿12宝钛股份 45.0527.152.22156.52亿 本文源自：市场资讯 作者：行情君 截至2025年三季报，共 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月8日以现场结合传阅方式召开了第七届第七次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》等文件 [1] 公司财务与业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：矿产贸易占比86.87%，矿山采掘及加工占比41.58%，其他业务占比0.11%，内部交易抵销占比-28.56% [1] - 截至发稿时，公司市值为3999亿元 [1]

累积投票制实施细则 （于二〇二五年十二月八日股东大会通过修订并于同日生效） （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 选举及投票 | 3 | | 第三章 | 当选 | 4 | | 第四章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为了进一步完善洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司" )的公司治理结构,规范公司董事的选举程序,切实保障股东选举公司董事的权 利,维护股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《洛阳栾川钼业集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,特制订本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一有表决权的股 份享有与拟选出的董事人数相同的表决权,股东可以自由地在董事候选人之间 分配其表决权,既可分散投于多人,也可集中投于一人,按照董事候选人得票多 少的顺序,从前往后根据拟选出的董事人数,由得票较多者当选。 第三条 公司股东会仅选举或变更一名独立董事、非独立董事时,不适用累 ...

关联交易管理制度 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 证券代码：603993.SH 03993.HK | | | （于二〇二五年十二月八日股东大会通过修订并于同日生效） | 第二章 | 关联人 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 关联交易 | 8 | | 第四章 | 关联交易的决策 | 12 | | 第五章 | 附则 | 20 | 第一章 总则 公司进行交易时应根据具体情况分别依照《香港上市规则》和《上 交所上市规则》作出考量，并依照两者之中更为严格的规定为准判 断交易所涉及的各方是否为公司的关联人、有关交易是否构成关联 交易、适用的决策程序及披露要求。 第一条 为规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易(在香港上市规则下称为"关联交易"，下同)，保证关联交 易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《洛阳栾川钼业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 ...

募集资金支取 - 1次或12个月以内累计支取超5000万元且达净额20%，及时通知保荐或独董[9] 募投项目管理 - 超完成期限且投入未达50%，重新论证可行性[13] - 搁置超一年，重新论证项目[13] 资金置换与使用 - 以募集资金置换自筹资金，6个月内实施[15] - 用闲置资金补流，单次不超12个月[19] 协议签订与备案 - 到账1个月内签三方监管协议[8] - 协议签订2个交易日内备案公告[9] - 原协议提前终止，2周内签新协议并2个交易日内备案公告[10] 现金管理 - 产品期限不超12个月，到期收回公告后可再开展[15][16] 超募与节余资金 - 超募资金用于在建及新项目等，结项时明确计划[20] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[21] - 全部完成后节余超10%，股东会审议[21] - 节余低于10%，董事会及审计委同意使用[22] - 节余低于500万或5%，定期报告披露[22] 募投项目变更 - 变更需董事会、股东会及保荐同意，主体或地点变更除外[24] 核查与报告 - 董事会每半年核查进展并公告[31] - 年度审计出具鉴证报告并提交上交所[31] - 保荐每半年现场调查，年度出核查报告[32][34] - 董事会披露保荐核查和鉴证报告结论[34]

独立董事任职资格 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[5] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任，已在3家兼任的不得再被提名[6] - 公司应至少拥有3名独立董事，董事会至少三分之一为独立董事，至少一名常居香港[6] - 独立董事每年现场工作不少于15日[7] - 不得担任独立董事人员包括直接或间接持股1%以上或为前十名自然人股东及其直系亲属[10] - 不得担任独立董事人员还包括在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属[10] - 独立董事候选人最近36个月内不得受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[15] - 独立董事候选人最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[15] - 独立董事候选人过往任职连续2次未出席董事会且未委托他人，被提议解职未满12个月不得参选[15] - 以会计专业人士身份被提名，有经济管理高级职称需在会计等岗位5年以上全职工作经验[16] - 单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[18] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董事和高管的股东[20] - 独立董事连任不超6年，满6年自发生之日起36个月内不得被提名[20] 独立董事履职与管理 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[21] - 因独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内补选[21] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权，应全体独立董事二分之一以上同意[27] - 部分事项应全体独立董事过半数同意后提交董事会[31] - 定期独立董事专门会议提前2日通知，不定期提前1日通知，全体一致同意可不受限[32] - 独立董事专门会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[32] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[37] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[38] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前三日提供资料信息[39] - 两名以上独立董事书面要求延期开会或审议事项提议未被采纳应向交易所报告[36] - 公司应健全独立董事与中小股东沟通机制[37] - 独立董事聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[40] - 公司给予独立董事津贴标准由董事会制定预案，股东会审议通过并披露[40] - 本制度细则修订需提交股东会审议通过[42]