证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-047 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。 本次监事会议案全部获审议通过。 2024 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。 监事会对公司 2024 年半年度报告及摘要签署了书面确认意见。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十一次会 议，本次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以邮件方式发出。本次会议由 监事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事 3 人，全体监事亲自 出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。出席 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃 优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行， 余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100元，按面值发行，募集资金总额为61,000.00万元，扣除承销费用与保 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为14.48亿元，同比增长3.77%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元，同比增长83.69%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.05亿元，同比增长53.75%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，同比增长83.79%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为27.35亿元，较上年末增长6.34%[23] - 基本每股收益为0.55元，同比增长83.33%[23] - 加权平均净资产收益率为8.22%，同比增加2.83个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.63%，同比增加1.66个百分点[23] - 公司拟每10股派送现金红利2.70元（含税）[6] 业务发展 - 公司以"智能硬件产品 IDM （创新/设计/智造）共享平台"战略为导向，主要业务包括厨卫健康品类、美容健康品类和新兴智能健康品类[30] - 公司采用 IDM（Innovation Design Manufacturer，创新设计制造商）模式，由公司自行完成产品创意设计、技术研发并向客户交付自主知识产权的产品[35] - 公司采用以市场为导向、以销定产的"订单式"生产模式，坚持自主生产为主，辅以工序外协生产[41] - 公司品类 IDM 业务的销售主要通过 IDM、ODM 等模式向特定客户直接销售，主要客户为国际知名/高端品牌商、大型连锁零售商以及品牌电商[42] - 公司未来将继续推进新产品和新技术研发、市场扩张和并购等新策略[7][8] 研发创新 - 公司建立了专业的研发体系，各事业部设有独立研发团队，并设有智能电子技术研发中心为各事业部提供技术支持[36][37] - 公司拥有强大的创新研发实力，被认定为"国家级企业技术中心"和"国家知识产权示范单位"，截至报告期末拥有有效授权专利1,337项[44] - 公司通过大数据技术实时掌控全球消费动向，研发团队可以根据数据库有针对性地选择研发方向，确保产品研发走在行业前列[45] - 公司各品类事业部设有独立研发团队，聚焦研发端，增强产品竞争力[44] - 公司建立了囊括全球各区域最新产品与设计的统一数据库，为各事业部研发提供支持[37] - 公司设立单独的创意设计中心，推动各事业部产品的创意融合，获得多项国际工业设计奖项[46] - 公司以智能、健康、绿色为产品创新方向，设立智能电子事业部提供底层技术共享平台[47] - 公司持续加大研发投入，新申请专利86项，获得授权专利88项[57,60] - 公司持续加大研发投入，推进涵盖SPA美容花洒、美容仪、冲牙器、健发仪、智能测肤仪等细分单品更具深度和广度的技术创新[61] 制造能力 - 公司打造高品质、高效率、柔性化、数字化、透明化的智能制造能力[48] - 公司建立"底层制造共享平台"实现制造资源规模和效率最大化[49] - 公司获得多项全球品质认证和绿色工厂认定[50] 客户与人才 - 公司客户群覆盖全球50+国家和地区，与客户保持开放式沟通和信息共享[51] - 公司通过股权激励等机制吸引和稳定核心人才[52] - 公司建立专业结构合理、经验丰富的技术研发人才梯队[53] - 公司积极拓展多元客户，除共享厨卫健康类品牌客户资源外，还包括全球知名的美容仪器品牌、个护健康品牌、综合家电品牌、美妆日化品牌等各类客户[62] - 公司积极保持与客户沟通所在地的产品认证和许可事宜，已主动申报并取得国内外的多项认证，如美国的FCC、FDA，欧盟的CE，加拿大的CSA，SGS的ISO 13485体系等认证[63] 新业务布局 - 公司逐步进行新的智能健康硬件孵化，加快布局新兴智能健康赛道，主要聚焦于智能健身及智能睡眠监测系统两大品类及场景[64] - 公司智能电子事业部加大专业AI算法团队的建设力度，进一步丰富了脸部、口腔、头皮等人体部位的健康检测、人体姿态的捕捉、睡眠分析等相关的算法[65] - 公司基于"智能硬件产品IDM（创新/设计/智造）共享平台"战略成立PME事业部，强化底层制造的地位，提升零部件产品的品质与工艺[67] 资产变动 - 公司2023年9月处置了松霖家居公司，导致销售费用、经营活动产生的现金流量净额等指标同比变动[71,72] - 公司2023年9月处置松霖家居公司以及本期经营性应收应付项目占用资金同比减少，经营活动产生的现金流量净额同比增加[72] - 公司2023年9月支付并购倍杰特公司少数股权款，导致筹资活动产生的现金流量净额同比减少[72] - 公司2023年上半年美容健康及花洒扩产及技改项目部分转入固定资产，导致在建工程同比减少[76] - 公司出资设立漳州橙子阳阳信息技术有限公司及松霖科技（越南）有限公司，注册资本分别为100万人民币和1,600万美元，持股比例均为100%[82][83] - 公司报告期内非股权投资项目包括美容健康及花洒扩产及技改项目，本

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-049 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 每股分配比例：每股派发现金红利 0.27 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 1 一、 利润分配方案 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年上半年， 公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 221,239,179.98 元，母 公司实现净利润 166,933,663.44 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司 期末累计未分配利润为 1,033,025,311.70 元。在符合公司利润分配政 策，保障公司日常经营和长远发展的前提下，为进一步回馈投资者， 兼顾投资者短期收益和长期利益，与股东积极分享经营发展成果， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《厦门松 霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定 和要求，经董事 ...

关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-046 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第 十一次会议，本次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以邮件方式发出。本 次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），公 司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列 明的事项进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》； 与会董事认为，公司关于《2024 年半年度报告》全文及其摘要 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃 ...

公司概况 - 松霖科技是一家以"IDM 硬件平台"战略为导向的平台型公司,具有深厚的科技创新底蕴[2] - 公司以模式共享、制造共享、技术共享为理念,致力于构建一个集多元化创新技术与卓越产品于一体的平台[2] - 公司坚持"创新、设计、智造"的经营理念,通过不断投入研发资源,整合产业链上下游资源,在技术创新和产品升级方面取得了显著成果[2] - 公司拥有卓越的资源整合能力和市场响应速度,能够快速推出符合市场趋势、具有竞争力的新产品和解决方案[2] 业绩分析 - 公司上半年业绩预增的主要原因包括:剥离亏损的"松霖·家"业务,以及国外业务实现稳健增长[3] - 今年上半年内销占比约为 25%,外销占比接近 75%[3] - 公司的外销业务大部分集中在欧美地区[3] - 汇率波动对公司利润有直接影响,公司采取了价格联动机制和外汇套期保值策略来应对[3][4] - 海运费上涨并未直接冲击公司的核心业务运营,但会影响部分客户的发货[4] - 金属材料成本的变动对公司综合毛利率的直接冲击相对有限[5][6] 战略举措 - 面对国内消费需求不振,公司聚焦于引入前沿技术,致力于提升产品的核心竞争力,如推出智能厨卫产品[7][8] - 收购倍杰特公司,旨在将其智能马桶业务纳入麾下,丰富和扩充公司现有的厨卫产品线[9] - 越南基地目前处于厂房建设阶段,预计明年下半年投产,主要生产塑胶类底层制造产品[9] - 公司启动了股权激励计划,要求 2024-2026 年分别实现 4.7 亿、5.7 亿和 6.8 亿的净利润水平[9] - 公司 2024 年度中期分红预案为归母净利润的 50% 以内,未来几年会积极提高分红率[9]

本次减持计划实施前，厦门联正智创投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"联正智创"）直接持有厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"松霖科技"）3,731,900 股，占公司总股本的 0.91%；厦门信卓智创投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"信卓智创"）直接持有公司 5,049,500 股，占公司总股本的 1.24%，厦门励众合投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"励众合"）直接持有公司 1,386,000 股，占公司总股本的 0.34%。联 正智创、信卓智创、励众合为公司实际控制人周华松先生控制的员工持股平 台。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，于 2022 年 8 月 25 日解除 限售后上市流通。 股东周丽华女士直接持有公司 2,970,188 股，占公司总股本的 0.73%， 为公司首次公开发行前取得的股份，于 2022 年 8 月 25 日解除限售后上市流 通。 公司于 2024 年 5 月 8 日披露了《厦门松霖科技股份有限公司股东减持 股份计划公告》（公告编号：2024-031），联正智创、信卓智创、励众合及周 丽华计划通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份数不超过 8,55 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-044 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动超过 1%的提示性公告 本次权益变动系厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东的一致行动人厦门联正智创投资合伙企业（有限合伙）、 厦门信卓智创投资合伙企业（有限合伙）以大宗交易方式减持公 司股票及公司可转债转股所致，未触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 近日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 控股股东松霖集团投资有限公司的《关于与一致行动人权益变动比 例超过 1%的告知函》，因公司可转换公司债券转股（增加股本 370 股）及其一致行动人厦门联正智创投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"联正智创"）、厦门信卓智创投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"信卓智创"）在 2024 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 30 日期间，通过大宗交易方式合计减持公司股票 4,506,900 股，占公司 总股本的 1.10%，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人（以下 简称"控 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事IPM硬件平台业务,采取IDM商业模式,主要涉及储位、美容健康和新兴智能健康三大品类 [1][2][3] - 公司上半年业绩表现亮眼,营收和净利润同比大幅增长,其中境外业务增长较快,国内业务有所下滑 [4][5][7] - 公司二季度营收和利润情况,储位品类保持增长,美容健康品类有所下滑 [5][6] - 公司毛利率水平基本稳定,成本上涨主要由于产品结构变化和原材料价格上涨 [6] - 公司在越南建设新生产基地,主要服务于美国和日本市场,不会影响全球布局 [8][10] - 公司收购的贝杰特在智能马桶业务上有技术优势,未来将聚焦于技术创新和与高端客户合作 [9] - 公司美容健康品类客户主要集中在亚洲地区,未来将进一步开拓欧洲市场 [11][12] - 公司在IDM模式下平衡产品创新和库存管理,保持快速响应市场需求 [15] - 剥离松林家业务后,公司将更加聚焦于IDM硬件平台战略,优化组织架构和制造能力 [17][18] - 公司对下半年业绩保持谨慎乐观,预计整体增速有所下调,但利润目标可完成 [19][20] - 公司对可转债的后续安排,主要通过业绩表现推动自主转股 [20][21] 问答环节重要的提问和回答 - 公司境外业务增长较快,主要来自美国和日本市场,占比约20%,关税上升对公司影响有限 [10] - 公司美容健康品类单价差异较大,从几百到几万不等,主要面向亚洲和欧洲的头部品牌客户 [13][14] - 公司在IDM模式下通过提前与客户沟通、共享制造资源等方式平衡创新和库存管理 [15][16] - 剥离松林家业务后,公司将更加聚焦于IDM硬件平台战略,优化组织架构和制造能力 [17][18] - 公司对下半年业绩保持谨慎乐观,预计整体增速有所下调,但利润目标可完成 [19] - 公司对可转债的后续安排,主要通过业绩表现推动自主转股,不考虑提前赎回 [20][21]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事IPM硬件平台业务,采用IDM商业模式,主要涉及储位、美容健康和新兴智能健康三大品类 [1][2][3] - 公司上半年业绩表现亮眼,营收和净利润均实现大幅增长,其中储位品类收入占比最高,美容健康品类收入有所下滑 [4][5] - 公司在技术创新、工业设计和智能制造方面持续投入,并聚焦于头部品牌客户,以追求成为全球冠军为目标 [3] - 公司正在越南建设新生产基地,主要服务于美国和日本市场,不会影响公司的全球布局 [8][9] - 公司收购的贝捷特在智能马桶业务方面具有技术优势,未来将聚焦于技术创新和与高端客户的合作 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 - 公司海外收入占比较高,其中美国占比约20%,如果美国进一步提高关税,公司有相应的应对措施 [10][11] - 公司正在优化美容健康品类的产品结构和客户结构,未来该品类的毛利率有望进一步提升 [12][13][14] - 公司在IDM模式下通过提前与客户沟通、共享制造资源等方式,平衡了产品创新和库存管理,确保快速响应市场需求 [15][16] - 剥离松林家业务后,公司将更加聚焦于IDM硬件平台战略,在产品创新、制造能力、技术共享等方面进行优化调整 [17][18][19] - 公司对下半年业绩保持谨慎乐观,预计整体增速有所下调,但利润目标仍有信心完成,并将继续推进可转债相关工作 [20][21]