厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年4月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律 法规及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未 经股东会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审 计委员会独立履行审核职责。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （五）认真 ...

审计工作安排 - 审计部对董事会审计委员会负责并报告工作[5][6] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作，每年提交内部审计工作报告[8] - 会计年度结束前两个月提交下一年度计划，结束后两个月提交年度报告[8] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[11] 审计检查与报告 - 董事会审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件和资金往来并出具报告[12] - 公司根据审议资料出具年度内部控制评价报告[15] - 聘请会计师事务所审计可要求出具内部控制鉴证报告[23] 缺陷处理与追责 - 审计部督促整改内部控制缺陷并后续审查[13] - 发现重大缺陷或风险及时报告[13] - 对违规部门和个人提出处分追责建议[23] - 对违规审计人员给予处分追究经济责任[23] 档案管理 - 审计工作底稿完成后及时分类整理归档[20] - 审计相关资料至少保存十年[20] - 项目程序终了整理装订立卷归档[21] - 非审计人员借阅需批准[21] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按国家法律规定执行[26] - 与国家规定抵触时按国家规定执行[26] - 经董事会审议通过后执行，由董事会负责解释[27] - 该制度为厦门松霖科技股份有限公司2025年4月相关制度[28]

累积投票制规则 - 股东会选举董事时，股东每股份投票权与应选董事人数相等，表决权总数为持股数与应选董事人数乘积[5] - 股东累积表决票数为持股数乘以本次股东会选举董事人数，多轮选举时每轮重新计算[14] 细则适用与提名 - 细则适用于选举或变更两名以上董事的议案[6] - 1%以上股东可向董事会提董事候选人，提名人数须符合章程规定且不超拟选人数[9] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人，经股东会选举决定[9] 投票与当选 - 选举非/独立董事时，投票权为持股数乘待选人数，且只能投对应候选人[14] - 每位股东所投董事选票数不得超拥有的最高限额，候选董事人数不能超应选人数[15] - 董事候选人按得票多少确定当选人，当选董事得票须超出席股东会所持表决权半数[16] - 非独立董事和独立董事选举分开投票、分别计算[17]

厦门松霖科技股份有限公司 关联交易决策制度 厦门松霖科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）除法律另有规定外，关联股东应当在股东会上就相关的关联交易事项回避 表决，也不得代理其他股东行使表决权； （三）除法律另有规定外，关联董事应当及时向董事会书面报告，并在董事会上 就相关的关联交易事项回避表决，也不得代理其他董事行使表决权； （四）董事会应当客观判断 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 第 1 页 共 4 页 厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一条 为适应厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治理（ESG） 绩效，完善公司治理结构，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范 性文件、监管指引及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，董事会设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"本委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责。主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划 和环境、社会及公司治理（ESG）相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 本委员会由三名董事组成并由董事会任命，其中应至少包括 1 名独立董 事。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 4 月修订 ） 厦门 二〇二五年四月 第 1 页 共 5 页 厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全公司 内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责内、外部审计 的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 公司设立的内部审计部门（以下简称"审计部"），审计部应当保持独立性，不得置于财务 部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。内部审计部门对董事会审计委员会负责，向 ...

厦门松霖科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，公司现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法 规和其他规范性文件的规定以及《厦门松霖科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司日常的经营和管理工作，组织董事会决议 的实施及执行，对董事会负责，根据《公司章程》的规定或者董事会的授权行 使职权。总经理列席董事会会议。总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》及本工作细则的规定，忠实履行职责，依法维护公司和股东利益。当自身利 益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。 第三条 本工作细则的适用范围为总经理、副总经理、财务负责人及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）诚信勤勉，廉洁奉公； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的全面 统筹、经营管理能力； （三）具有调动职工积极性、建立合理的 ...

厦门松霖科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年4月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度的适用范围：公司董事和高级管理人员及下属各部门、各事业 部、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"各 单位"），依法从公司获取有关内幕信息的内部及外部单位人员，参与重大事项筹 划、论证、决策、审批等环节的内部及外部单位人员。其中，各单位负责人是本单 位的内幕信息管理的第一责任人。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照上海证券交易所 相关规则要求及本制度规定及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第 1 页 共 6 页 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 厦门 二〇二五年四月 第 1 页 共 4 页 厦门松霖科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 厦门松霖科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、行政法规和其他规 范性文件的规定，公司特设立董事会提名与薪酬委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核及制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副 ...