证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-030 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消 监事会、修订<公司章程>及制定和修订部分公司治理制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《厦门松霖科技股份有限公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《厦门松霖科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《厦门松霖 科技股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-025 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 综上，公司注册资本由 428,488,117 元减少至 428,478,117 元。 三、《公司章程》修订情况 基于前述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订， 具体情况如下： | | | | 修订前章程条款 | | | | | | | | | | | | | | 修订后章程条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 六 | 条 | 公 司 注 册 资 本 | | | | | 为 | 人 ...

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年05月19日09:00 - 10:00举行[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与 - 2025年05月12日至05月16日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 2025年05月19日09:00 - 10:00可在线参与[5] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他 - 联系人林建华，电话0592 - 6192666，邮箱irm@solex.cn[8] - 2025年4月29日已发布2025年第一季度报告[2] - 业绩说明会以视频结合网络互动召开[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会5月21日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月15日[12] - 会议登记时间为2025年5月20日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[14] - 登记地点为厦门市海沧区阳光西路298号公司董事会办公室[14] 联系信息 - 联系人为林建华，电话0592 - 6192666，传真0592 - 3502111[16] - 公司地址为厦门市海沧区阳光西路298号，邮编361000，邮箱irm@solex.cn[16] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月29日[18]

会议信息 - 公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十七次会议[3] - 会议通知于2025年4月23日以邮件方式发出[3] - 应出席监事3人，全体监事亲自出席会议[3] 报告审议 - 会议审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序、内容与格式符合规定[4] - 监事会对报告及摘要签署书面确认意见，表决3票同意[4]

会议决策 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年4月28日召开，9位董事全出席[3] - 《公司2025年第一季度报告》议案通过[4] - 原提名与考核委员会合并更名，制定议事规则[5] - 同意取消监事会，修订章程等制度，部分待股东大会审议[7] - 《召开2025年第二次临时股东大会通知》议案通过[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5.6189亿元，同比下降17.50%[4] - 2025年第一季度营业总收入为5.6189亿元，同比下降17.5%（2024年同期为6.8104亿元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4545.56万元，同比下降59.17%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3605.49万元，同比下降64.73%[4] - 营业利润为4526.68万元，同比下降63.5%（2024年同期为1.2404亿元）[17] - 2025年第一季度净利润为45,455,632.19元，同比下降59.2%（2024年同期为111,332,113.46元）[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比下降59.26%[4] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降59.3%（2024年同期为0.27元/股）[18] - 加权平均净资产收益率为1.41%，较上年同期减少2.82个百分点[4] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为42,110,913.22元，同比下降62.2%（2024年同期为111,335,569.27元）[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5.2990亿元，同比下降6.9%（2024年同期为5.6946亿元）[17] - 研发费用为5685.26万元，同比增长18.5%（2024年同期为4798.85万元）[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3408.18万元，同比下降73.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为34,081,820.66元，同比下降74%（2024年同期为131,011,744.62元）[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为670,971,195.91元，同比下降6.9%（2024年同期为720,581,954.82元）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-67,901,194.23元，同比改善42.5%（2024年同期为-118,060,823.67元）[22] - 收到的税费返还为43,994,326.25元，同比增长9.1%（2024年同期为40,310,939.10元）[21] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为90,017,227.56元，同比增长49.4%（2024年同期为60,240,389.76元）[22] - 期末现金及现金等价物余额为461,823,469.90元，同比下降44.2%（2024年同期为828,606,767.99元）[22] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年末的5.0013亿元下降至2025年3月的4.7145亿元，降幅5.7%[12] - 交易性金融资产从2024年末的12.6272亿元微降至2025年3月的12.4764亿元[12] - 应收账款从2024年末的5.5433亿元降至2025年3月的4.7261亿元，降幅14.7%[12] - 在建工程从2024年末的1.4803亿元增至2025年3月的2.0918亿元，增幅41.3%[13] - 应付债券从2024年末的3.1091亿元降至2025年3月的2.4306亿元，降幅21.8%[14] - 公司总资产为42.9834亿元，较上年度末减少1.51%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.9619亿元，较上年度末增长3.83%[4] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的31.7446亿元增至2025年3月的32.9619亿元，增幅3.8%[14] 非经常性损益和其他 - 非经常性损益项目中，政府补助为451.08万元，金融资产公允价值变动损益为670.21万元[4] - 营业外支出为59,051.63元，同比下降73.5%（2024年同期为222,938.32元）[18] - 公司控股股东松霖集团投资有限公司持股比例为28.82%[7]

厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年4月修订） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律 法规及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未 经股东会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审 计委员会独立履行审核职责。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （五）认真 ...