市场扩张和并购 - 2022年12月公司以1.1934亿元现金收购苏州桔云科技51%股权[12] 业绩总结 - 2022 - 2024年苏州桔云科技业绩承诺金额合计5886万元，实现率88.36%[14] - 2022 - 2024年苏州桔云科技实现金额合计5201.04万元，差额 - 684.96万元[14] 业绩补偿 - 2024年度苏州桔云科技未完成业绩承诺，补偿659,958.92元[15]

深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周利兵） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2024 年度的履职 情况报告如下： （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及 其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以 及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人作为第四届董事会独立董事，认真审阅相关材料，积极参与 各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢北京） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2024 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢北京，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任招商致远资本投资有限公司合规负责人，深圳市拉芳投资管理有限公司 副总经理，涅生科技（广州）股份有限公司监事，金雅豪精密金属科技（深圳） 股份有限公司独立董事，特一药业集团股份有限公司独立董事，拉芳家化股份有 限公司投资部总监，广州肌安特生物科技有限公司董事，中证汇成（深圳）私募 股权投资基金管理有限公司副总经理。现任上海诚儒电子商务有限公司董事，特 一 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会会议2次[4] - 2024年召开提名委员会会议1次、审计委员会会议7次[4] - 2024年召开独立董事专门会议1次[5] 独立董事意见 - 认为关联交易合理，财务信息真实准确完整[7][8] - 认为上会会计师事务所能满足审计要求，程序合规[9] - 认为张斌具备副总裁履职能力，程序合法合规[9] 未来展望 - 董萌2025年将继续履行独立董事职责[10]

深圳至正高分子材料股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第四届审计委员会第九次会议、第四届董事会 第九次会议，于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于聘任公司会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"或"上会会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，公司对上会会计师事务所在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址 ...

产品售价 - 光通信线缆等材料2024年10 - 12月平均售价5796.76元/吨，同比降46.72%，环比降13.41%[1] - 电气装备线材料2024年10 - 12月平均售价9128.44元/吨，同比降66.14%，环比降49.38%[1] - 电网系统电缆材料2024年10 - 12月平均售价9978.75元/吨，同比降6.99%，环比升3.78%[1] 产品产销营收 - 光通信线缆等材料2024年10 - 12月产量3216.61吨，销量3304.24吨，营收1915.39万元[2] - 电气装备线材料2024年10 - 12月产量1179.23吨，销量1612.05吨，营收1471.55万元[2] - 电网系统电缆材料2024年10 - 12月产量6349.46吨，销量6679.01吨，营收6664.81万元[2] 原材料采购价 - 树脂EVA 2024年10 - 12月平均采购价9048.29元/吨，同比降17.00%，环比升1.66%[3] - PE树脂2024年10 - 12月平均采购价9502.91元/吨，同比升10.33%，环比升4.76%[3] - POE聚烯烃弹性体2024年10 - 12月平均采购价17663.38元/吨，同比降14.24%，环比升0.80%[3] - 阻燃剂2024年10 - 12月平均采购价1577.69元/吨，同比降50.74%，环比降32.53%[3]

财务审计 - 上会会计师事务所于2025年4月15日出具公司2024年度财务报表审计报告[3] - 上会会计师事务所审核公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，认为符合规定[7] 资金往来 - 子公司原股东股之公司与上市公司存在1.00万元经营性往来，会计科目为应收账款[12] 人员与机构信息 - 主管会计工作负责人相关数据为17 2272（未明确单位）[12] - 注册会计师孙思英证书编号为11157，批准注册协会为深圳市注册会计师协会[17] - 会计师事务所执业证书编号为31000008，准执业日期为1998年12月28日[18]

审计委员会组成 - 公司第四届董事会审计委员会独立董事占成员总数三分之二[1] 审计委员会会议 - 2024年董事会审计委员会共召开7次会议[2] - 2024年4 - 10月多次会议审议报告及选聘事务所议案[2][3] 会计师事务所评价 - 公司认可上会会计师事务所独立性等能力[4]

独立董事评估 - 公司董事会对董萌、卢北京、周利兵独立性评估[1] - 三人除任职外与公司及股东无利害等关系[1] - 董事会认为三人符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月15日[2]

深圳至正高分子材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"或"上会会计师事务所"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对上会在 2024 年度的审计工作情 况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 公司分别于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 10 月 15 日召开第四届审计委员会 第九次会议、第四届董事会第九次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于聘任公司会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 关规 ...