全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举王强先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起，至本届董事会任期届满为止。 根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为王强先生。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-006 深圳至正高分子材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2026 年 1 月 7 日在深圳博林天瑞喜来登酒店 3 楼会议室 3 以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由王强先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理人 员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...