证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-005 深圳至正高分子材料股份有限公司 (一)股东会召开的时间：2026年1月7日 (二)股东会召开的地点：深圳博林天瑞喜来登酒店3楼会议室3 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 表决情况： 本次股东会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表 决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 ■ (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 1、公司在任董事9人，列席3人，董事杨海燕女士、谢曼雄先生、李娜女士，独立董事周利兵先生、卢 北京先生和董萌女士因工作原因未能参加本次会议； 2、总裁施君先生 ...