会议时间 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年10月27日召开[11] - 2025年10月28日公告召开2025年第二次临时股东会通知[11] - 本次股东会现场会议于2025年11月13日上午10:00召开[11] - 网络投票时间为2025年11月13日上午9:15至下午15:00[11] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人4人，代表151,028,981股，占34.5770%[14] - 出席股东会股东及委托代理人共215人，代表183,309,610股，占41.9673%[14] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》同意股数182,002,350股，占99.2868%[18] - 《关于修改<公司股东会议事规则>部分条款的议案》同意股数181,997,550股，占99.2842%[19] - 《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》同意股数181,997,550股，占99.2842%[20] - 《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》同意股数181,993,450股，占99.2820%[21] - 《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》同意股数181,995,950股，占99.2833%[22] - 《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》同意股数181,985,850股，占99.2778%[23] - 《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》同意股数181,980,850股，占99.2751%[25] - 《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》同意股数181,980,650股，占99.2750%[26] - 《关于修改<公司投资管理制度>部分条款的议案》同意股数181,995,350股，占99.2830%[27] - 《关于修改<公司投资者关系管理办法>部分条款的议案》同意股数182,007,450股，占99.2896%[28] 会议合规 - 本次股东会召集和召开程序等均符合规定，决议合法有效[32] - 本次股东会未审议表决《通知》中未列入议程的事项[31] - 见证律师核查了表决票、决议等文件[29]

公司经营动态 - 四季度公司持续努力推进各项业务经营 [2] - 公司对明年的经营方案和目标进行规划预算 [2] - 公司安排部署明年的各项经营准备工作 [2]

公司战略与运营 - 公司持续关注国内外行业动态[1] - 公司有序推进目标战略的有效执行[1] - 公司在市场、研发、制造等各方面持续巩固和提升[1] - 公司进一步增强经营能力[1]

公司合作与项目进展 - 公司与很多优秀的客户和伙伴保持着良好的合作 [1] - 公司积极推进医工及产学研的项目合作 [1]

公司经营状况 - 公司经营正常 [1] - 客户订单与周转率的波动均在正常、可控范围之内 [1]

公司战略规划 - 公司已完成对近阶段目标战略经营执行情况的SWOT盘点分析评估 [1] - 公司已展开下一阶段战略目标规划 从变革 创新 提升 强化等多维度制定对各公司的战略指引 [1] - 规划工作目前正在有序推进中 旨在在稳健中促进企业健康高质量发展 [1]

公司战略与运营 - 公司持续有效地推进既定的目标战略 [2] - 公司在市场、研发、制造等各方面持续展开提升 [2]

销售模式 - 公司国内市场以代理制作为主要销售模式 [1] - 公司国际市场以委托出口与自营出口作为主要销售模式 [1] - 公司通过多种模式和渠道积极拓展市场 [1]

业绩说明会信息 - 公司2025年11月13日15:00 - 16:30参加上海辖区三季报集体业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 2025年11月6日至11月12日16:00前可预征集提问[3] 参与人员及联系方式 - 参加人员有总经理等[6] - 联系人是顾佳俊、欧兰婷，电话021 - 69113502/021 - 69113503[7] - 联系邮箱为dm@kdlchina.com[7]

公司基本情况 - 公司成立于1998年7月1日，于2016年11月21日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内医用穿刺针等医疗器械领域的领先企业，具备全产业链优势，产品质量和技术水平领先 [1] - 公司从事医用穿刺针、医用输注器械、介入器械等医疗器械的研发、生产、销售和服务 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为17.21亿元，在行业50家公司中排名第15，高于行业平均数13.79亿元，但低于行业第一名英科医疗的74.25亿元和第二名国科恒泰的53.53亿元 [2] - 2025年三季度净利润为2.14亿元，在行业50家公司中排名第15，高于行业平均数1.83亿元，但低于行业第一名乐普医疗的9.96亿元和第二名英科医疗的9.52亿元 [2] - 行业营收中位数为7.55亿元，净利润中位数为7588.01万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为28.00%，高于行业平均的23.66% [3] - 2025年三季度毛利率为32.59%，低于行业平均的48.78% [3] 公司治理 - 公司实际控制人为张伟、张宪淼、郑爱平 [4] - 董事长张宪淼2024年薪酬与2023年相同 [4] - 总经理张维鑫2024年薪酬为122.78万元，较2023年的88万元增加34.78万元 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.41万，较上期增加29.67% [5] - 户均持有流通A股数量为1.28万，较上期减少22.88% [5] - 招商成长量化选股股票A和医疗器械ETF为新进十大流通股东，国寿安保智慧生活股票A和招商量化精选股票发起式A退出十大流通股东之列 [5]