会议时间 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年10月27日召开[11] - 2025年10月28日公告召开2025年第二次临时股东会通知[11] - 本次股东会现场会议于2025年11月13日上午10:00召开[11] - 网络投票时间为2025年11月13日上午9:15至下午15:00[11] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人4人，代表151,028,981股，占34.5770%[14] - 出席股东会股东及委托代理人共215人，代表183,309,610股，占41.9673%[14] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》同意股数182,002,350股，占99.2868%[18] - 《关于修改<公司股东会议事规则>部分条款的议案》同意股数181,997,550股，占99.2842%[19] - 《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》同意股数181,997,550股，占99.2842%[20] - 《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》同意股数181,993,450股，占99.2820%[21] - 《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》同意股数181,995,950股，占99.2833%[22] - 《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》同意股数181,985,850股，占99.2778%[23] - 《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》同意股数181,980,850股，占99.2751%[25] - 《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》同意股数181,980,650股，占99.2750%[26] - 《关于修改<公司投资管理制度>部分条款的议案》同意股数181,995,350股，占99.2830%[27] - 《关于修改<公司投资者关系管理办法>部分条款的议案》同意股数182,007,450股，占99.2896%[28] 会议合规 - 本次股东会召集和召开程序等均符合规定，决议合法有效[32] - 本次股东会未审议表决《通知》中未列入议程的事项[31] - 见证律师核查了表决票、决议等文件[29]