提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作规则[3] 人员构成与任期 - 提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[3] 会议与资料 - 原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料[4] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[7] 决议规则 - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[7] 其他规定 - 会议资料保存期限至少十年[5] - 规则自董事会审议通过实施，解释权归董事会[5]

授信相关 - 2026年公司及子公司拟申请银行综合授信额度181,050万元[1] - 授信用于短期、中长期贷款等业务[1] - 各银行拟授信额度：建行40,000万、浙商10,000万等[1][2]

担保与授信 - 2026年度预计担保额度21140万元，已提供担保余额12445.08万元[2] - 2026年度拟申请银行综合授信额度181050万元[3] 股权与财务 - 广东医械集团持有广西瓯文51%股份，广西瓯文持有北仑河医工100%股份[5] - 广西瓯文资产负债率53.42%，北仑河医工26.71%[5] 公司业绩 - 广西瓯文2025年9月30日营收496585587.72元，净利润21848310.77元[6] - 北仑河医工2025年9月30日营收30616881.98元，净利润 -214652.06元[10] 审议情况 - 本次年度担保预计通过董事会审议，待股东会审议[4]

远期结售汇业务 - 2025年12月3日会议通过2027年度远期结售汇额度议案[1] - 业务期间为2027年1月1日至12月31日[3] - 累计总额不超过7800万美元[3] 额度分配 - 上海康德莱企业发展集团股份有限公司额度3600万美元[4] - 浙江康德莱医疗器械股份有限公司额度2400万美元[4] - 广东康德莱医疗器械集团有限公司额度1800万美元[4] 风险与措施 - 业务存在汇率波动、内控和客户违约风险[5] - 控制措施包括按预测交易、执行内控和管控应收账款[6]

董事会换届 - 公司董事会拟提前于2025年换届，原定任期至2026年2月1日届满[1] - 第五届董事会第二十次会议通过换届议案，待2025年第三次临时股东会审议[1] - 第六届董事会由九名董事组成，任期三年[1] 董事提名 - 董事会同意提名陈红琴等五人为非独立董事候选人，何亚南等三人为独立董事候选人[2] 股份持有 - 陈红琴间接持股及激励股份共165,665股[8] - 项剑勇间接持股及激励股份共2,366,490股[9] - 张维鑫间接持股及激励股份共3,549,123股[10] - 张勇间接持股及激励股份共1,206,984股[11] 人员信息 - 魏先军任可孚医疗董事长助理等职[12][13] - 何亚南为上海康德莱独立董事候选人，获教学成果奖二等奖[15] - 郭超任上海康德莱独立董事，曾在多家公司任职[15] - 杨峰任上海康德莱独立董事，曾在多家金融机构任职[16]

金融业务 - 2026年公司及子公司拟申请银行综合授信额度18.105亿元[3] - 2026年度公司及子公司预计提供担保额度2.114亿元[4] - 2027年度远期结售汇业务累计总额不超7800万美元[5] 董事会事项 - 董事会拟提前换届选举，提名非独立董事候选人5人[19] - 董事会拟提前换届选举，提名独立董事候选人3人[21] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][20][21][22] 会议信息 - 会议于2025年12月3日在上海以现场结合通讯表决方式召开[2]

板块整体表现 - 医疗耗材供应链SPD板块当日整体下跌1.42%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.18%，深证成指下跌0.0% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为艾隆科技，跌幅为3.09% [1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出9904.65万元，而游资资金净流入2432.65万元，散户资金净流入7472.0万元 [2] 个股价格与成交表现 - 建发致新为板块内唯一涨幅超过3%的个股，收盘价34.00元，涨幅3.19%，成交额达6.20亿元 [1] - 多数个股收跌，跌幅居前的包括艾隆科技(-3.09%)、国科恒泰(-2.86%)、开开实业(-2.78%) [2] - 成交额较高的个股有塞力医疗(2.36亿元)、润达医疗(2.20亿元)、华东医药(2.25亿元) [1][2] 个股资金流向 - 建发致新获得显著主力资金青睐，主力净流入7039.14万元，净占比11.34%，同时游资净流入4963.07万元 [3] - 国药一致和重药控股也录得主力资金净流入，分别为736.31万元和615.28万元 [3] - 艾隆科技、英特集团等个股遭遇主力资金流出，主力净流出金额分别为299.62万元和321.24万元 [3]

股价表现与资金流向 - 11月17日盘中股价下跌2.11%至9.30元/股，成交额2177.36万元，换手率0.53%，总市值40.62亿元 [1] - 主力资金净流出157.58万元，其中大单买入116.92万元（占比5.37%），卖出274.50万元（占比12.61%） [1] - 今年以来股价累计上涨32.29%，近5个交易日下跌1.06%，近20日上涨1.97%，近60日上涨4.49% [2] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为8月26日，龙虎榜净买入4227.45万元，买入总计7235.54万元（占总成交额17.04%），卖出总计3008.10万元（占总成交额7.09%） [2] 公司基本情况 - 公司全称为上海康德莱企业发展集团股份有限公司，成立于1998年7月1日，于2016年11月21日上市 [2] - 主营业务为医用穿刺针、医用输注器械、介入器械等医疗器械的研发、生产、销售和服务 [2] - 主营业务收入构成：穿刺护理类63.43%，标本采集类13.96%，其他类13.23%，医美类5.30%，穿刺介入类4.08% [2] - 所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材，概念板块包括医用耗材、小盘、医疗美容、辅助生殖、分拆概念等 [2] 股东与股本结构 - 截至9月30日股东户数3.41万，较上期增加29.67%，人均流通股12826股，较上期减少22.88% [3] - A股上市后累计派现5.30亿元，近三年累计派现2.31亿元 [4] - 截至2025年9月30日十大流通股东中，招商成长量化选股股票A（020901）新进为第六大股东，持股246.35万股，医疗器械ETF（159883）新进为第七大股东，持股188.15万股 [4] - 国寿安保智慧生活股票A（001672）、招商量化精选股票发起式A（001917）退出十大流通股东之列 [4] 财务业绩 - 2025年1月-9月实现营业收入17.21亿元，同比增长0.95% [3] - 2025年1月-9月归母净利润1.94亿元，同比增长17.27% [3]

股东会基本情况 - 公司于2025年11月13日在上海市嘉定区高潮路658号会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议由副董事长陈红琴女士主持 [2] - 公司在任董事9人中有5人出席，董事长张宪淼先生、副董事长项剑勇先生等4名董事因工作原因缺席 [3] - 公司在任监事3人全部出席，董事会秘书顾佳俊女士出席，财务总监沈晓如先生列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修改《公司章程》部分条款的议案获得通过 [4] - 关于修改《公司股东会议事规则》部分条款的议案获得通过 [4] - 关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案获得通过 [5] - 关于废止《公司监事会议事规则》的议案获得通过 [5] - 关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案获得通过 [5] - 关于修改《公司独立董事制度》部分条款的议案获得通过 [5] - 关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案获得通过 [5] - 关于修改《公司关联交易决策制度》部分条款的议案获得通过 [5] - 关于修改《公司投资管理制度》部分条款的议案获得通过 [5] - 关于修改《公司投资者关系管理办法》部分条款的议案获得通过 [6] 法律合规情况 - 本次股东会由德恒上海律师事务所律师俞紫伊、李欣怡见证 [6] - 见证律师认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [6] - 会议未审议表决未列入议程的事项，所通过决议合法有效 [6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人215人[3] - 出席股东所持表决权股份183,309,610股，占比41.9673%[3] - 9位董事出席5人，3位监事全出席，董秘出席，财务总监列席[4] 会议信息 - 股东会于2025年11月13日在上海嘉定召开[5] 议案表决结果 - 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》同意票182,002,350，比例99.2868%[6] - 《关于修改<公司股东会议事规则>部分条款的议案》同意票181,997,550，比例99.2842%[6] - 《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》同意票181,997,550，比例99.2842%[6] - 《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》同意票181,993,450，比例99.2820%[7] - 《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》同意票181,995,950，比例99.2833%[7] 会议合法性 - 律师认为股东会程序及结果合法有效[10]