投资审议标准 - 投资事项资产总额占比达10%以上提交董事会审议披露[4] - 投资事项资产总额占比达50%以上经董事会后提交股东会审议披露[5] 交易审议标准 - 交易资产总额或成交金额累计超30%提交股东会且2/3以上通过[7] 交易披露要求 - 交易标的为股权达标准披露审计报告[6] - 交易标的为非股权资产达标准披露评估报告[6] 交易计算原则 - 交易适用累计计算，达标准仅披露或审议本次[6] - 已履行义务交易不累计，未履行审议仍累计[7] 其他规定 - 公司可委托审计控股子公司财务报告[8] - 制度解释权归董事会，修改权归股东会[10] - 制度由股东会审议通过[11]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人是关联人[5][6] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[7] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值千分之五以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[7] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[7] 特殊关联交易处理 - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，公司应说明原因等[9] - 公司为关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[9] - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并决议，提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[9] 关联交易计算原则 - 关联交易适用连续十二个月累计计算原则，达披露标准仅披露本次交易并说明前期情况，达股东会审议标准仅提交本次交易并说明前期事项[11] 委托理财规定 - 与关联人委托理财以额度作计算标准，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[11] 日常关联交易处理 - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，主要条款无重大变化在年报和半年报披露履行情况，有变化或期满续签需重新审议[12] - 首次发生日常关联交易根据总金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议，履行中条款变化或期满续签按规定处理[12] - 可预计当年度日常关联交易金额，实际超出预计金额重新履行审议程序并披露[12] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[12] 免于审议披露情况 - 部分交易可免于按关联交易审议和披露，如获赠现金资产、关联人提供资金利率不高于LPR且无需担保等[12] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[14] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决[14] 信息披露要求 - 公司按证券交易所规定披露关联交易有关内容，及时更新关联人名单及关联关系信息[16]

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 章 程 二零二五年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照统一社会信用代码为 91310000631191552K。 第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5260 万股，于 2016 年 11 月 21 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市嘉定区高潮路 658 号 1 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 对外担保管理制度 二零二五年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳 定发展，根据国家有关法律法规的规定以及《上海康德莱企业发展集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按法律法 规及公司章程的规定履行信息披露义务。 担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审 议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保； （二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产百分之五十以后提供的任何担保； 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-027 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章 程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的部分内容进行修订，具体如下： | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代 | | | 表人。法定代表人辞任的，公司将在 | | | 法定代表人辞任之日起三十日内确定 | | 第八条 总经理为公司的法定代表 | 新的法定 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月13日召开[2] - 现场会议11月13日10点在上海嘉定区高潮路658号会议室召开[2] - 网络投票11月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] 议案情况 - 本次股东会审议10项议案，10月28日已披露[5] - 特别决议议案为1项[6] 股权登记 - 股权登记日为11月7日，A股代码603987，简称康德莱[12] - 登记手续11月10日16:00前送达公司董事会办公室[15] - 登记时间为11月10日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[16] - 登记地点在上海嘉定区高潮路658号[17] 其他 - 本次股东会会期半天，股东食宿、交通费用自理[17]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会时间为11月13日上午10:00[4] - 会议地点在上海市嘉定区高潮路658号会议室[5] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，重复表决以第一次结果为准[7] 章程修改 - 拟修改《公司章程》，规定总经理为法定代表人，辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[11] - 修改后规定股东以认购股份对公司担责，公司以全部财产对债务担责[11] 股份相关 - 公司每股面值为人民币1元[12] - 公司已发行股份数为436790880股，均为普通股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] 股份转让与收购限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[14] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[13] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿等[15] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[14] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[17] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审批[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[20] 会议召集与通知 - 董事人数不足规定或章程所定人数的三分之二时，需在两个月内召开临时股东会[22] - 年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会召开十五日前通知[25] - 召集人应在召开股东会五日前披露有助于股东决策的资料[25] 表决规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[30] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] 董事与高管 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[42] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[35] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 公司当年满足一定条件时，应以现金方式分配股利，且每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[53] - 审议公司利润分配预案的董事会会议，需二分之一以上独立董事同意方能提交股东会审议[56][58]

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-028 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会及 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2025 年第三季度 的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与 2025 年第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》及相关监管规定，公司拟取消监事会，亦不设监事。 本议案的表决结 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-026 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 27 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张宪淼先生主持，公司监事、财 务总监及董事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》； 公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603987 证券简称：康德莱 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 596,335,800.75 | 2.44 | 1,721,227,965.20 | 0.95 | | 利润总额 | 94,584,623.32 | 29.11 | 245,330,326.35 | 24.22 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 68,504,816.22 | 14.33 | 193,536,645.77 | 17.27 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 65,461,509.63 | 10.25 | 188,548,914.17 | 16.06 | | 利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流 | ...