业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月30日15:00-17:00通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月23日至5月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司董事长兼总经理陈学敏、财务总监卢现友、独立董事肖长清、董事会秘书周志将出席说明会 [2] - 参会人员可能根据实际情况调整 [2] 投资者参与方式 - 直播期间可通过上证路演中心网站在线互动 [2] - 说明会内容及记录后续可在上证路演中心查看 [3] 会议内容 - 重点沟通2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 联系方式 - 董事会秘书周志为指定联系人 电话0755-29891365 邮箱zhouzhi@stalloyscom [3]

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-049 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事长、总经理陈学敏先生，董事、财务总监卢现友先生，独立董事肖 长清先生，董事、副总经理、董事会秘书周志先生。（如有特殊情况，参会人员 将可能根据实际情况进行调整） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@stalloys.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答 ...

会计师事务所选聘制度总则 - 制度旨在规范公司选聘会计师事务所行为，提高审计质量和财务信息透明度，维护股东权益 [1][2] - 依据包括《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司章程 [2][3] - 选聘范围涵盖财务会计报告审计及其他重要性相当的法定审计业务 [3] 会计师事务所资质要求 - 需同时满足六项条件：证券期货业务执业资格、固定场所与完善内控、熟悉财务法规、具备合格注册会计师团队、良好执业记录（近三年无刑事处罚）、符合其他法定条件 [3] - 执业质量评估重点包括质量管理体系（权重≥40%）与审计费用报价（权重≤15%） [7][12] 选聘程序与决策机制 - 提案权归属审计委员会、过半数独立董事/1/3以上董事及其他法定主体 [4] - 采用竞争性谈判/公开招标/邀请招标等方式，禁止设置歧视性条件或量身定制条款 [5][9] - 需经审计委员会过半数同意→董事会审议→股东会表决，并签订一年期审计业务约定书 [6][17] 费用调整与续聘规则 - 审计费用可随物价指数、业务复杂度等因素调整，降幅≥20%需披露原因 [9][19] - 续聘需审计委员会评估会计师事务所年度工作质量，过半同意方可提交审议 [9][18] 改聘条件与过渡安排 - 改聘触发情形包括：重大执业缺陷、审计延误、资质丧失、主动辞聘、分包转包等 [10][20] - 变更需在前任会计师事务所访谈基础上评估新所资质，且应在Q4前完成选聘 [11][23] - 审计项目合伙人/签字注册会计师连续服务满5年后需冷却5年 [11][24] 信息披露与档案管理 - 年报需披露会计师事务所服务年限、审计费用及履职评估报告 [13][25] - 选聘相关文件保存期限至少10年，禁止伪造或销毁 [16][28] 监督与处罚机制 - 审计委员会负责监督检查选聘合规性、协议履行情况等 [13][25] - 违规行为处理包括通报批评、经济追责及纪律处分，严重者永久取消合作资格 [14][26][27]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长陈学敏主持 公司董事、监事及高管均出席 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 其中A股股东平均赞成率超99.8% [1][2] - 具体议案表决数据： - 最高赞成率99.8747%（81,981,069票） 最低反对率0.0788%（64,700票） [1][2] - 弃权票比例最高0.0691%（56,600票） [2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 [2] 审议通过议案内容 - 2024年度利润分配方案 [2] - 续聘会计师事务所议案 [2] - 2025年度综合授信额度及对外担保额度预计议案 [2] - 为参股公司提供担保议案 [2] 法律程序合规性 - 广东华商律师事务所律师黄劲业、何凌一确认会议程序合法有效 [3][4] - 会议召集、出席资格及表决程序均符合《上市公司股东会规则》等规定 [3][4]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，2025年4月24日第五届董事会第二十五次会议决议召开[2] - 公司于2025年4月25日发布股东大会通知，股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月15日14点召开，网络投票通过上交所系统进行[3][4] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共162名，代表有表决权股份82,083,869股，占总股本39.0695%[4] - 现场出席股东7名，持股79,140,169股，占比37.6685%；网络投票股东155名，持股2,943,700股，占比1.4011%[4][5] - 其他列席人员包括公司董事、监事、高管及律师事务所代表[5] 议案表决结果 - 第一项议案赞成率99.8457%（81,957,269股），反对率0.1092%（89,700股），弃权率0.0451%（36,900股）[6] - 第二项议案赞成率99.8567%（81,966,269股），反对率0.1092%（89,700股），弃权率0.0341%（27,900股）[7] - 第三项议案赞成率99.8747%（81,981,069股），反对率0.0802%（65,900股），弃权率0.0451%（36,900股）[7] - 第四至第十项议案赞成率均超99.81%，最高反对率0.1436%（117,900股），最高弃权率0.0691%（56,600股）[7][8] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定[8] - 出席会议人员资格及表决程序合法有效，表决结果具有法律效力[8][9]

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护公司全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳市新星轻合 金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-048 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,083,869 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.0695 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈学敏主持本次会议。本次会议采取现场投 票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公 ...

中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F Taiping Finance Tower, 6001Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 信达律师事务所 股东大会法律意见书 2024年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 099 号 致：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师参加 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验 证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《规则》"）、《深圳市新 ...

子公司增资扩股计划 - 深圳新星全资子公司洛阳新星拟引入投资者工控新星基金2亿元增资，增资完成后注册资本增至11.84亿元，深圳新星持股比例由100%降至84.47%但仍保持控股地位 [1][3] - 工控新星基金由深圳新星联合洛阳国资共同设立，认缴规模5亿元，其中深圳新星认缴1亿元(20%)，洛阳国宏资本认缴3.999亿元(79.98%)，洛阳市产业发展基金认缴10万元(0.02%) [4] - 增资设置了业绩承诺：2025-2027年洛阳新星净利润分别不低于1200万元、3000万元、3500万元，三年合计不低于7700万元 [2][4] 洛阳新星经营情况 - 2024年洛阳新星实现营业收入24.23亿元、净利润699.14万元，2025年一季度营收6.9亿元、净利润1111.7万元 [6] - 截至2025年3月末，洛阳新星资产总额25.02亿元，净资产10.92亿元，本次交易投前估值10.88亿元 [6] - 洛阳新星建设的年产10万吨电池铝箔坯料项目已全部投产，2024年铝箔坯料业务毛利由负转正，铸轧卷和冷轧卷分别实现毛利2236.33万元和756.91万元 [7] 深圳新星整体业绩 - 2024年公司实现营业收入25.63亿元(同比+62.32%)，净利润亏损2.91亿元(同比-105.88%)，扣非净利润亏损3.04亿元(同比-113.16%) [8] - 公司已连续三年亏损，累计净利润亏损约4.8亿元，扣非净利润累计亏损约5.04亿元 [8][9] - 2025年一季度营收7.42亿元(同比+47.83%)，净利润242.14万元(同比+106.03%)，扣非净利润亏损47.77万元但同比减亏98.86% [9] 业务板块表现 - 铝晶粒细化剂业务：2024年销量4.52万吨(同比+3.54%)，销售收入10.81亿元(同比+7.29%)，毛利9999.3万元(同比+29.06%)，毛利率9.25%(同比+1.56个百分点) [7] - 六氟磷酸锂业务：2024年销量1756.24吨，销售收入9433.66万元，毛利亏损4234.82万元(同比增亏2298.7万元)，并计提相关资产减值1.07亿元 [8]

达实智能 - 签约5812.89万元智慧医院项目，打造三级甲等肿瘤专科医院 [1] - 主营业务为基于AIoT智能物联网管控平台的智慧服务 [1] 华虹公司 - 2025年Q1营收39.13亿元，同比增长18.66% [2] - 净利润2276.34万元，同比下降89.73% [2] - 主营业务为晶圆制造服务 [2] 金地集团 - 4月签约金额27.8亿元，同比下降55.45% [3] - 1-4月累计签约金额109.3亿元，同比下降52.44% [3] - 主营业务为房地产开发与销售 [3] 金龙汽车 - 4月客车销量3611辆，同比下降3.91% [4][5] - 主营业务为客车生产与销售 [5] 三友医疗 - 与韩国细基生物设立合资公司，出资3960万元占比66% [6] - 主营业务为骨科植入耗材研发与生产 [7] 金智科技 - 中标国家电网项目9073.46万元，占2024年营收5.12% [8][9] - 主营业务为智慧能源与智慧城市业务 [10] 平高电气 - 中标国家电网项目17.51亿元，占2024年营收14.12% [10] - 主营业务为高压开关及输变电设备 [10] 鲁抗医药 - 塞来昔布原料药获批上市，属解热镇痛抗炎药 [11] - 主营业务为医药产品研发与生产 [12] 东杰智能 - 取得7项专利，涉及AGV及输送系统技术 [13] - 主营业务为智能物流系统研发与制造 [14] 中再资环 - 子公司获869万元政府补助，占2024年净利润38.67% [15] - 主营业务为废电回收与拆解处理 [15] 葵花药业 - 双醋瑞因胶囊上市申请获受理，拟治疗骨关节炎 [16] - 主营业务为中成药与化学药生产 [17] 湘佳股份 - 4月活禽销售收入8070.27万元，同比增长42.86% [17] - 主营业务为家禽养殖与销售 [17] 人福医药 - HZ-J001乳膏进入II期临床试验，治疗白癜风 [17][18] - 主营业务为药品研发与销售 [19] 舒泰神 - STSP-0902注射液完成Ia期临床，治疗少弱精子症 [20] - 主营业务为生物药物研发 [21] *ST傲农 - 4月生猪销售量13.28万头，同比下降14.42% [22] - 主营业务为饲料与养猪 [23] 北部湾港 - 4月货物吞吐量3174.52万吨，同比增长20.32% [24] - 主营业务为港口装卸服务 [25] 东方铁塔 - 中标国家电网项目1亿元，占2024年营收2.39% [26] - 主营业务为钢结构与钾肥业务 [26] 环旭电子 - 4月营收46.41亿元，同比增长0.72% [27] - 主营业务为电子制造服务 [27] 金辰股份 - 部分银行账户被冻结，涉及金额3297万元 [28] - 主营业务为光伏智能装备制造 [28] 耐科装备 - 核心技术人员汪祥国离职 [29] - 主营业务为半导体封装设备制造 [29] 交建股份 - 中标7.04亿元工程总承包项目，占2024年营收8.43% [30][31] - 主营业务为基建工程施工 [31] 弘元绿能 - 拟12.45亿元转让内蒙古鑫元27.07%股权 [32] - 主营业务为光伏硅料硅片 [32] 青岛啤酒 - 拟6.65亿元收购山东即墨黄酒厂100%股权 [32] - 主营业务为啤酒制造与销售 [33] 兴业银行 - 获准筹建兴银金融资产投资公司，注册资本100亿元 [34] - 主营业务为银行金融服务 [35] 宁波港 - 4月集装箱吞吐量427万标准箱，同比增长8.8% [36] - 主营业务为港口装卸与物流 [36] 宏昌电子 - 珠海二期年产14万吨液态环氧树脂项目投产 [37] - 主营业务为电子级环氧树脂生产 [38] 泛亚微透 - 2股东拟合计减持不超7%股份 [39] - 主营业务为新材料研发与销售 [39] 江苏银行 - 收购江苏丹阳苏银村镇银行获核准 [40] - 主营业务为城商行金融服务 [40] 爱婴室 - 股东拟减持不超1%股份 [41] - 主营业务为母婴用品销售 [42] 东瑞股份 - 4月生猪销售收入2.23亿元，环比增长24.56% [43] - 主营业务为生猪养殖 [44] 深圳新星 - 子公司洛阳新星增资扩股引入投资者2亿元 [45] - 主营业务为铝加工合金材料 [45] 海南发展 - 拟不超4.5亿元收购网营科技51%股权 [46] - 主营业务为幕墙工程与光伏玻璃 [47] 保利发展 - 4月签约金额246.22亿元，同比减少25.44% [47] - 主营业务为房地产开发 [47] 威腾电气 - 股东拟询价转让1.73%股份 [48] - 主营业务为配电设备与储能系统 [49] 海南海药 - 富马酸伏诺拉生原料药获批上市 [50] - 主营业务为药品研发与销售 [51] 日上集团 - 美国撤销越南钢制车轮范围调查 [52] - 主营业务为车轮与钢结构工程 [52] 昊海生科 - 控股股东蒋伟涉嫌内幕交易被立案调查 [54] - 主营业务为医疗器械研发 [55] *ST中程 - 收到深交所终止上市事先告知书 [56] - 主营业务为航空机电产品 [56] 三环集团 - 获不超1.8亿元贷款用于股份回购 [57] - 主营业务为电子元件制造 [58] 中铁工业 - 控股股东拟1.6亿–3亿元增持股份 [59] - 主营业务为工程机械装备 [59] 国脉文化 - 董事长提议0.5亿–1亿元回购股份 [60] - 主营业务为数字内容与元宇宙 [60] 贵州茅台 - 4月回购93.48万股，支付金额14.4亿元 [61] - 主营业务为白酒生产与销售 [62] 海信家电 - 控股股东一致行动人增持0.16%股份 [62] - 主营业务为家电制造 [63]