独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 已通过提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞去职务[5]

独立董事提名 - 江西国泰集团董事会提名陆明为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属等情况不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责等候选人有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年5月11日[5]

股东大会信息 - 2024年6月6日14点30分在南昌高新开发区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月6日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 审议多项议案，需选举1名独立董事[6] 时间安排 - 议案董事会审议情况于2024年3月28日等时间刊载[7] - 股权登记日为2024年6月3日[13] - 2024年6月5日办理登记手续，信函和传真不迟于该日17:00[15][16] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案7及其子议案[8] - 股东持股对应投票总数，如100股对应不同议案表决权不同[25][26] - 投资者可集中或分散投“关于选举董事的议案”候选人[26]

会议信息 - 江西国泰集团第六届董事会第十次会议于2024年5月16日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 人事变动 - 独立董事汪志刚辞职，提名陆明为候选人[2] - 陆明若当选将任提名委员会主任等职[2] 股东大会 - 拟于2024年6月6日召开2023年年度股东大会[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年5月16日14:30召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案表决 - 《关于提名公司独立董事的议案》表决7同意0反对0弃权[2] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》表决7同意0反对0弃权[2] 相关提名与安排 - 董事会提名陆明为第六届董事会独立董事候选人[2] - 董事会提请2024年6月6日召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合[2]

人事变动 - 独立董事汪志刚因个人工作原因辞职[2] - 公司提名陆明为独立董事候选人[3] 候选人信息 - 陆明是南理工教授，获20余项授权发明专利[7] - 陆明发表200多篇论文，获多项科技奖励[7] - 陆明兼任多职务，曾担任多项评审专家[8]

公司概况 - 江西国泰集团股份有限公司参加"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动" [1] - 活动采用网络远程方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流 [1] - 公司高管将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等与投资者进行沟通 [1] 活动信息 - 活动时间为2024年5月17日(周五)15:00-17:00 [1] - 活动由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入(维持)"评级。[1] 报告的核心观点 1) 公司拟通过全资子公司威源民爆以自有资金3.4亿元对九江国泰进行增资,用于建设年产3000吨-4300吨(多品种柔性)含能新材料生产线项目。[1] 2) 公司是江西省唯一民爆生产企业,受益于浙赣粤运河等周边基建项目需求。公司布局民爆一体化产业链,截至2023年,公司工业炸药产能为17.4万吨,电子雷管产能为2510万发。[1] 3) 公司军工新材料业务多点突破,钨合金材料、非金属材料LH丝团、钽铌冶炼、无人机火箭助推器、仿真平台系统等产品有望受益于下游需求提升。[1] 4) 公司高氯酸钾业务受益于烟花爆竹"禁改限"趋势、环保政策从严带来的价格上涨,2024Q1公司高氯酸钾产品价格同比提升21.42%至1.51万元/吨,销量同比提升41.59%至4645.23吨,营收同比提升71.92%至7031.87万元。[1] 财务数据总结 1) 公司2022-2026年营业收入预计分别为21.52亿元、25.41亿元、31.43亿元、36.19亿元和40.59亿元,年复合增长率为17.3%。[2] 2) 公司2022-2026年归母净利润预计分别为1.44亿元、3.05亿元、3.87亿元、4.67亿元和5.20亿元,年复合增长率为37.8%。[2] 3) 公司2022-2026年EPS预计分别为0.23元、0.49元、0.62元、0.75元和0.84元。[2] 4) 公司2022-2026年ROE(摊薄)预计分别为5.0%、9.8%、11.3%、12.4%和12.6%。[2]

市场扩张和并购 - 公司对九江国泰增资34000万元用于建设含能新材料生产线项目[2][3] - 增资后九江国泰注册资本由1000万元增至35000万元[3] 项目情况 - 项目年产能为3000吨 - 4300吨（多品种柔性）[3][6] - 项目规模约12.38亿元[6] - 项目建设地点为江西省九江市[6] 风险提示 - 项目投资可能存在原材料价格波动、市场、技术及安全管理等风险[2][11]

担保情况 - 公司为子公司银行综合授信额度担保不超1.85亿元，三石有色不超5000万元，宏泰物流1.35亿元[1][2] - 截至2024年3月31日，为三石有色、宏泰物流担保余额分别为5000万元和2.7411亿元[1] - 截至2024年3月31日，累计为合并报表范围内子公司担保3.5411亿元[1] - 公司实际担保总额3.5411亿元，占最近一期经审计净资产的11.35%[10] - 公司及控股子公司除上述担保外无其他担保、逾期或违规担保[1][10] 子公司财务 - 三石有色2024年3月31日总资产2.8581311369亿元，净资产2.1463274556亿元，资产负债率24.90%[5] - 三石有色2024年1 - 3月营收597.802655万元，净利润 - 126.730042万元[5] - 宏泰物流2024年3月31日总资产6.4525693479亿元，净资产3.5192490506亿元，资产负债率45.46%[8] - 宏泰物流2024年1 - 3月营收864.104426万元，净利润151.799594万元[8] 担保方式 - 公司对三石有色为一般保证责任担保，对宏泰物流为连带责任担保[6][7]