战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会负责发展战略等事项研究并提建议[2] 人员构成 - 由3名董事组成，至少1名独立董事[4] - 主任委员由董事长担任[4] 产生与任期 - 委员由提名后董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 职责与程序 - 研究长期战略等并提建议，指导ESG工作[7] - 审议事项经相关部门、管理层、委员会、董事会[10] 会议规则 - 主任委员召集，提前五天通知[12] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[13] - 会议记录保存不少于10年[13]

2024年会议情况 - 召开董事会会议9次，审议议案41项[4] - 召开股东大会2次，审议议案11项[4] - 独立董事参加11次会议，均投赞成票[5][6] 2024年议案通过情况 - 审计委员会通过8项议案[5] - 薪酬与考核委员会通过5项议案[6] - 独立董事专门会议通过关联交易议案[6] 2024年特定会议议案 - 3月26日通过日常关联交易预计议案[11] - 8月26日通过选聘审计机构议案[14] - 9月29日通过确认高管薪酬考核结果议案[16] 2024年内控情况 - 截至12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[13] 2025年展望 - 独立董事将推动规范运作、加强学习沟通[18]

2024年会议情况 - 召开董事会会议9次、股东大会2次[5] - 独立董事参加董事会会议9次、股东大会1次[5] - 董事会薪酬与考核委员会召开会议4次，审议通过5项议案[6] 2024年其他事项 - 独立董事到公司进行三次现场考察[11] - 同意聘请大信会计师事务所为审计机构[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[18]

关联交易 - 2024年预测关联交易总金额364.80万元，实际119.90万元[3] - 2025年预计关联交易总金额300.00万元[3] 公司业绩 - 2024年末新余国科总资产83338.65万元等[4] - 2024年末江西A军工公司总资产11897.78万元等[5] 会议决议 - 独立董事2025年第一次会议通过相关议案[2] - 第六届董事会第十七次会议通过相关议案[2]

商誉资产组价值 - 江西铜业民爆矿服商誉资产组评估基准日可收回价值44380.00万元[3] - 江西国泰龙狮科技商誉资产组评估基准日可收回价值17150.00万元[4] - 北京太格时代电气商誉资产组评估基准日可收回价值22300.00万元[4] 商誉原值与账面价值 - 江西铜业民爆矿服商誉资产组分摊商誉原值332821174.94元[7] - 江西国泰龙狮科技商誉资产组分摊商誉原值25986515.61元[7] - 北京太格时代电气商誉资产组分摊商誉原值362989480.53元[8] - 江西铜业民爆矿服包含商誉的资产组账面价值365050591.60元[16] - 江西国泰龙狮科技包含商誉的资产组账面价值63540693.52元[16] - 北京太格时代电气包含商誉的资产组账面价值387177714.28元[16] 预测期数据 - 江西铜业民爆矿服2025 - 2029年营业收入增长率0.94%，利润率20.03%，净利润4972.77万元[20] - 江西国泰龙狮科技2025 - 2029年营业收入增长率23.92%，稳定期增长率0%，折现率21.77%[21] - 北京太格时代电气2025 - 2029年营业收入增长率25.49%，稳定期增长率0%，折现率25.97%[21] 商誉减值 - 北京太格时代电气商誉原值559848555.04元，已计提减值准备235148511.09元，本年减值损失114651420.40元[26] - 北京太格时代电气整体商誉减值准备164177714.28元，归属于母公司股东的减值准备114651420.40元[27] - 北京太格时代电气以前年度已计提减值准备120497090.69元，本年度减值损失114651420.40元[27] 其他 - 北京太格时代电气2022年首次业绩下滑超50%，下滑趋势已扭转[26] - 江西国泰龙狮科技预测期利润率等与以前期间不一致[21] - 北京太格时代电气预测期营收增长率等与以前期间不一致，稳定期营收增长率一致[21]

审计委员会 - 审计委员会由3人组成，2人为独立董事[2] - 2024年度审计委员会共召开5次会议[3] 审计机构 - 2024年8月26日董事会审议通过改聘审计机构议案[7] - 2024年度财务和内控审计机构为大信会计师事务所，聘期一年[7] 审计费用 - 2024年度审计费用为118万元（含差旅费等）[7]

人员与服务数据 - 截至2024年12月31日从业人员总数3957人，含合伙人175人、注册会计师1031人[1] - 2023年为超10000家公司提供服务[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] 合规情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 38名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[4] 审计情况 - 2024年度审计重大事项达成一致，无未解决分歧[6] - 2024年度审计质量复核意见及时回复并落实[6] - 2024年度审计质量管理有效，无缺陷无问责[8] - 2024年度审计按阶段制定详细方案并沟通[9] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[13] 资质情况 - 2022年取得信息安全服务一级资质证书[12]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立情况进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月16日[2]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，不存在重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位48户，资产、营收占比均为100%[9][10] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度等促进发展[20] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷评价设资产、营收等潜在错报定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价设直接财产损失定量标准[16] - 报告期内公司内控一般缺陷风险可控且已安排整改[16][17][19][20]

公司概况 - 公司成立于2006年12月，2016年11月上市，现有下属企业40余家，注册资本6.21亿元，总资产56.87亿元，净资产36.83亿元，员工2000余人[30] - 民爆产业有9个生产点、6家爆破公司，工业炸药生产许可17.4万吨/年，工业雷管生产许可3027万发/年，汽车安全气囊点火具生产许可1000万发/年[30] 业绩相关 - 报告期内公司共上缴税费19,228.51万元[183] - 实现5个新产品研发项目成果转化，新增产值5621万元[198] 用户数据 - 10月25日三季报业绩说明会成功推送活跃投资者22万余名，形成新闻列表6万余个，直播间访问人数12,861，访问人次15,374[122][123] 未来展望 - 公司将ESG纳入日常生产运营管理，定期评估相关议题重要性并纳入风险管理体系[57] 新产品和新技术研发 - 验收一级科研项目8项，完成5个省新产品试制计划验收[198] - 实现5个新产品研发项目成果转化，新增产值5621万元[198] - 2024年度参与5个标准的制定[199] - 年产2500吨粉碎型高氯酸钾项目实现成果转化[198] 市场扩张和并购 - 与多方合作在尼日利亚建设12000t/a乳化炸药生产线，项目总投资1,379.55万美元，2022年4月底投产，解决当地100多人就业[185] 其他新策略 - 公司围绕“数字化转型三年行动方案”，推进数字化转型和智能化改造[22] - 公司初步建立ESG组织体系，多部门协同推进ESG工作[44] 荣誉与评级 - 国泰集团ESG评级由2023年“BBB”更新为“A”级，列500余家化工上市公司前8%[69] - 公司获评第十九届上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会等多项荣誉[35] - 国泰集团获得2024上市公司可持续发展优秀实践案例等三项ESG相关奖项[72] - 2024年4月首次采用视频直播 + 网络互动方式召开2023年度业绩说明会，12月获2023年报业绩说明会优秀实践案例[124] - 2024年10月公司获中国证券报主办的第二十六届上市公司金牛奖“金信披奖”[125][127] 员工相关 - 2024年全年参加各类招聘会41场，总计招聘员工134人，其中合同制111人，劳务派遣工23人[133] - 员工福利投保率100%[134] - 2024年员工培训率100%[138] - 2024年7月、11月开展组工、财务、文秘业务培训及技能竞赛，覆盖业务人员近200人[139] - 2024年共聘任首席师16人，其中国泰集团层级8人，子公司层级8人[140] - 2024年聘任首席管理师1人，首席工程师10人，首席技师5人[140] - 16位首席师共开展攻关课题16个，开展导师带徒19对[140] - 2024年业务大比武活动总计173人参加[142] - 8月27日至29日国泰集团举办新员工入职培训，21家企业69名新员工参加[146] 安全与环保 - 2024年公司未发生重大生产安全事故、无职业健康危害事件[153] - 公司领导班子开展3轮安全检查、2次专项安全督查，排查治理250条安全隐患并全部整改，落实上级73项隐患整改[158] - 组织所属子公司235人参加中爆协安全生产教育网络培训并取得合格证书[159] - 2024年公司各单位组织开展模拟火灾无脚本应急救援演练[157] - 江西省无脚本应急演练交流会有20家优秀案例单位，其中企业10家、政府部门10家，抚州国泰获评十佳优秀案例[162] - 安全生产目标均完成，包括无重伤及以上事故等七项[173] 社会责任 - 助力乡村振兴，火龙果种植15亩，农产品深加工60多个品种系列，养殖规模达万只，带动30余名村民就业[174] - 2024年购买村火龙果、脐橙等10万余斤，全年消费帮扶金额达50多万元[174][177] - 连续8年开展“金秋助学”活动，今年发放助学资金13,000元，今年发放慰问金16,700元[175][178] 公司治理 - 2024年召开5次党委审计委员会，强化党委对审计工作的领导[95] - 2024年完成内部审计项目17项，项目后评价2项[95] - 2024年江西省审计厅对公司开展经营投资风险专项审计[95] - 公司建立一系列反腐败政策制度，覆盖公司及下属机构、业务和人员[97] - 公司开通多个举报渠道，实现举报信息线上化闭环管理[107] - 公司针对各层级员工开展廉洁从业教育与业务培训，实现全覆盖[109] - 公司纪委细化37项年度监督任务，召开3次专题会议，受理处置问题线索12件[111] - 2024年人均合规培训时长2.4小时，《行为准则》培训率达100%，人均培训时长1.26小时，员工《合规声明》签署率达100%[112] - 2024年公司召开股东大会2次，审议通过11项议案[115][117] - 2024年现场接待32批次120多人次行业研究员、机构投资者来访调研，完成上证E互动投资者问询回复100余个[121] - 2024年组织举办3次业绩说明会、参加1次集体接待投资者日活动[122] - 2024年董事会办公室披露89份公告文件，约62.21万字，自愿性信息披露3篇、主动披露投资者活动记录表8篇[125]