公司基本信息 - 公司于2017年7月26日核准首次发行2700万股，8月22日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为151,202,081元[5] - 公司发起人认购6000万股，出资方式为净资产，出资时间为2013.08.31[15] - 公司股份总数为151,202,081股，全部为普通股[15] 股份回购 - 特定情形回购股份，（一）（三）（五）项回购期限不超十二个月，（六）项不超三个月[23] - 按规定收购股份后，（一）项10日内注销，（二）（四）项6个月内转让或注销[23] - （三）（五）（六）项收购股份，合计持股不得超已发行股份总额的10%[23] - （六）项回购股份，连续二十个交易日内股价跌幅累计达20%或股价低于近一年最高收盘价50%可触发[22] - 以现金回购股份，当年回购金额视同现金分红金额纳入计算[24] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等特定担保事项需特殊审议[39] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等情况提供担保需特殊审议[39] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等特定财务资助事项需特殊审议[40] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，由股东大会审议[41] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议[42][43] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[57] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[58] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[68] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 超过最近一期经审计总资产30％的担保需特别决议通过[74] - 关联股东不参与关联交易投票表决，关联交易决议需经出席非关联股东所持表决权相应比例通过[77] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[89] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的1/2[89] - 多种违法违规情况人员不能担任董事[86][87] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名[95] - 多种交易情况应提交董事会审议[99][100] - 董事会战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事[101] - 董事会提名、审计、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，独立董事应过半数[102][104][106] - 董事会设董事长，由全体董事过半数选举产生[107] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[111] - 多方可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[111] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急时可随时通知[111] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[112] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东大会[113] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[115] 其他人员 - 公司设董事会秘书一名，需有大学专科以上学历，从事相关工作3年以上[119][120] - 公司设总经理1名，可设副总经理，总经理等为高级管理人员[128][129][130] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[132] - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[140] - 公司设监事会，由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[152] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[154] - 公司股东大会或董事会对利润分配作出决议后，须在2个月内完成派发事项[154] - 公司无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[155] - 不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红在利润分配中所占比例有规定[157] - 多种情况公司可以不进行利润分配[157] - 公司调整利润分配方案，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[158] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[164] - 公司通知送达日期有不同规定[169] - 公司合并、分立、减资时，通知债权人及公告时间有规定[173][174][175] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[180] - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[180] - 公司特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[180] - 清算组通知债权人及公告时间有规定，债权人申报债权时间有规定[181][182] - 控股股东定义[190]

重庆正川医药包装材料股份有限公司 4、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过 《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》及《关于 2024 年半 年度利润分配预案的议案》。 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，对公司依法经营情 况和董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和广大中小股东 权益。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 2、2024 年 6 月 4 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。 一、2024 年监事会会议召开情况 3、2024 年 6 月 28 日，公司召开了第四届监事会第十次会议，审议通过《关 于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。 报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2024 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入80,112.16万元，比上年同期减少11.05%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,324.88万元，比上年同期增加32.34%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,929.42万元，比上年同期增加65.07%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会召开7次会议[7] - 2024年公司召开2次股东大会，审议议案9项[9] - 2024年公司审计委员会召开4次会议[10] - 2024年公司战略委员会召开1次会议[10] - 2024年公司薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 2024年公司全年完成4份定期报告及54份临时公告对外发布[12] 资质认证 - 公司子公司正川永成通过ISO9001、预灌封注射器ISO13485等质量管理体系认证[4] 未来展望 - 2025年公司经营指导思想为“精准服务赢客户，精耕细作铸根基，创新驱动促发展”[14] - 市场方面稳固深化国内市场，精准定位海外市场，构建双轮驱动格局[14] 新策略 - 生产上深化TPM、QCC、6S管理，优化流程提升效率，控制成本[15] - 技术创新持续加大研发投入，聚焦高附加值产品，推动新品量产[15] - 成本控制深化与供应商合作，引进新能源项目降低采购和能源成本[15] - 人力资源优化人才结构，建立人才梯队，加强培训与绩效管理[16] - 综合运营实施精细化财务预算和成本核算，完善信息系统建设[16] - 公司以创新驱动全价值链提质增效，推动业务转型升级[17] - 2025年公司继续按相关法律法规规范运作，提升治理水平[17] 投资者沟通 - 报告期内公司通过多种渠道加强与投资者沟通交流[13]

会计政策变更 - 2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》[2] - 公司将按规定执行会计政策变更[2] - 董事会于2025年4月9日同意本次变更[3] - 变更符合规定，能客观反映财务状况和成果[2] - 变更对当期财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[2]

会议情况 - 2024年审计委员会召开四次会议，分别在4月22日、4月26日、8月19日、10月23日[2][3] 审计相关 - 同意续聘天健为2024年度审计机构[4] - 审阅2023年内部审计工作总结和2024年计划，认可可行性[5] - 认为财务报告真实准确完整[6][7] - 认为公司治理结构和制度完善，内控运作符合要求[8] 未来展望 - 2025年审计委员会强化监督职能，完善工作内容[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] 审计安排 - 2024年续聘天健为审计机构，聘期一年[2] - 2024年底、2025年4月进行审前及年审沟通会议[5][6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健2024年度审计工作表现良好[7]

审计机构聘任 - 公司2025年4月9日会议审议续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年度财务审计费50万、内控审计费15万，与2023年相同[8] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3][5] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿；2024年同行业上市公司审计客户544家[5] - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[5] 天健执业情况 - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[7] - 67名从业人员近三年受处罚12人次、监管32人次、自律24人次、纪律13人次[7]

2024年业绩 - 营业收入801,121,624.60元，较2023年减少11.05%[3] - 净利润53,248,789.91元，较2023年增加32.24%[3] - 经营现金流量净额112,180,461.91元，较2023年减少42.23%[3] 2024年财务状况 - 货币资金108,902,577.00元，较2023年减少41.96%[7] - 应收账款148,208,950.23元，较2023年减少2.74%[7] - 存货250,483,335.27元，较2023年增加27.06%[7] 2024年负债情况 - 流动负债合计270,080,438.76元，较2023年减少28.82%[11] - 负债合计733,404,723.33元，较2023年减少11.36%[11] 2025年预计 - 预计营业收入90,000万元[16] - 预计净利润5,800万元[16]

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | （一）会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第18号》相关规定对公司 ...

担保情况 - 公司拟为正川永成提供不超10000万元连带责任保证担保[4] - 截至公告披露日，公司对正川永成担保余额为0万元[4] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为8.17%[5] - 担保预计有效期为一年[5] 子公司财务 - 2024年正川永成营收47456.07万元，净利润4004.54万元[7] - 截至2024年底，正川永成资产117778.92万元，负债19924.91万元[7] 其他信息 - 本次担保额度授权经董事会会议审议通过[5] - 公司及子公司无其他对外担保及逾期情形[11]