会议出席情况 - 出席会议股东和代理人166人，持表决权股份102,229,090股，占比67.6101%[5] - 9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - “正川转债”转股价格修正议案，A股同意票数102,089,390，比例99.8633%[7] - 变更注册资本等议案，A股同意票数102,105,090，比例99.8787%[7] - 《股东会议事规则》议案，A股同意票数102,101,190，比例99.8748%[7] - 《董事会议事规则》议案，A股同意票数102,096,190，比例99.8699%[7] - “正川转债”转股价格修正议案，同意票数7484227，比例98.1676%[13] - 变更注册资本等议案，同意票数7499927，比例98.3735%[13] - 《股东会议事规则》同意票数7496027，比例98.3223%[13] - 《董事会议事规则》同意票数7491027，比例98.2568%[13] - 议案1、2、3.01、3.02为特别决议议案，超三分之二通过[13][14] - 其余议案为普通决议，超二分之一通过[13][14] - 议案1关联股东回避表决，“正川转债”股东回避[14] 董事选举情况 - 邓勇等非独立董事、徐细雄等独立董事同意票数比例均超91.8%[13] 律师见证结论 - 重庆源伟律师事务所见证，大会程序和结果合法有效[15]

公司治理 - 2025年10月14日完成董事会换届选举并聘任高管及代表[2] - 第五届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成，任期三年[3][4] - 邓勇当选第五届董事会董事长[4] 人员聘任 - 聘任邓秋晗为总经理，肖清、姜凤安为副总经理[5] - 聘任肖汉容为财务负责人，费世平为董秘，顾婷为证代[5]

债券发行 - 2021年4月28日公开发行405万张可转换公司债券，募资4.05亿元，期限6年[5] 债券利率 - “正川转债”票面利率第一年0.50%至第六年3.00%[5][6] 转股价格 - 初始转股价格46.69元/股，最新45.77元/股，修正后20.07元/股[5][8] 转股时间 - 2021年11月8日起可转股，2025年10月15日停转，16日恢复[4][5][16] 价格修正 - 2025年8 - 9月触发修正条款，9月提议，10月股东大会通过[13][14][15]

公司治理 - 2025年10月14日召开职工代表大会选举陈激洋为第五届董事会职工代表董事[2] - 第五届董事会成员由9人组成，兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2] 人员履历 - 陈激洋出生于1988年3月，有多家公司任职经历，2019年至今在正川股份任职[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月15日[3]

会议与人事 - 2025年10月14日召开第五届董事会第一次会议[3] - 选举邓勇为公司第五届董事会董事长，任期三年[9] - 聘任邓秋晗为公司总经理，任期三年[12] - 聘任肖清、姜凤安为公司副总经理，任期三年[15] - 聘任肖汉容为公司财务负责人，任期三年[18] 转股价格修正 - 确定向下修正“正川转债”转股价格议案获全票通过[8] - 2025年8 - 9月，公司股票至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%[6] - “正川转债”转股价格由45.77元/股修正为20.07元/股，10月16日生效[7] - 2025年第一次临时股东大会前二十日、前一日股票交易均价分别为20.07元/股、19.15元/股[7]

可转债转股核心数据 - 截至2025年9月30日，累计转股金额为人民币170,000元，转股数量为3,652股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0024% [2][7] - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债金额为人民币404,830,000元，占发行总额的99.9580% [2][8] - 2025年第三季度（7月1日至9月30日），转股金额为人民币71,000元，转股形成的股份数量为1,550股 [2][7] 可转债发行与上市概况 - 公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币405,000,000元，期限6年 [3] - 该可转债于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“正川转债”，债券代码为“113624” [4] - 可转债的转股期为2021年11月8日起至2027年4月27日止 [7] 转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为46.69元/股，最新转股价格为45.77元/股 [5][7] - 转股价格因历年权益分派进行多次调整：2022年6月24日调整为46.38元/股，2023年6月21日调整为46.32元/股，2024年6月19日调整为46.12元/股，2024年9月25日调整为46.02元/股，2025年5月21日调整为45.77元/股 [5][6][7]

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药包 装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转换公 司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金总额 405,000,000元，期限6年，债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、 第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。 累计转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，累计共有人民币 170,000.00 元"正 川转债"已转换成公司 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室 会议召集人：董事会 会议资料 二〇二五年十月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 10 月 14 日下午 14：30 会议主持人：董事长 一、签到、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布参会人员情况 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的董事、监事、高管人员和中介机构代表； 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式）； 3、推选计票代表、监票代表。 三、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于向下修正"正川转债"转股价格的议案 | | 2 | 关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 3.00 | 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 | | 3.01 | 《股东会 ...

董事会换届选举 - 第五届董事会将由9名董事组成 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事候选人为邓勇 邓秋晗 肖清 姜凤安 李正德 独立董事候选人为徐细雄 胡文言 王大军 [1] - 独立董事候选人任职资格已通过上交所审核 徐细雄为会计专业人士 胡文言已取得资格证书 王大军完成履职培训 [2] 董事候选人背景 - 非独立董事邓勇自1985年起在公司体系内任职 现任董事长 拥有近40年行业经验 [4] - 非独立董事邓秋晗为91年生人 拥有普渡大学和南洋理工大学学历 现任总经理 兼任区政协委员和工商联副主席 [4] - 独立董事徐细雄为重庆大学教授 博士生导师 现任公司独立董事 [6] 公司资本变动 - 通过可转债转股新增股本1,571股 总股本由151,202,081股增至151,203,652股 [10] - 注册资本相应由151,202,081元变更为151,203,652元 [10] 经营范围扩展 - 新增经营范围包括医用包装材料制造 医疗器械销售 药品生产批发零售 化妆品批发零售等 [11][12] - 增加技术玻璃制品 金属包装容器 橡胶制品 密封件等制造销售业务 [11] - 新增技术服务 技术开发 网络技术服务 专业设计服务等业务板块 [11] 治理结构变革 - 取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 [13] - 同步修订《公司章程》 删除监事会相关条款 增加控股股东 独立董事等专门章节 [14] - 股东提案权持股比例要求由3%降至1% [15] 制度体系更新 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项现有制度 [17] - 新制定《累积投票制度实施细则》《董事及高管薪酬管理制度》 [17] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [17]

公司治理变动 - 公司于2025年9月26日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过董事会换届选举议案 [1] - 提名邓勇、邓秋晗、肖清、姜凤安、李正德为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名徐细雄、胡文言、王大军为第五届董事会独立董事候选人且均无连续任职超六年情形 [1]