南通醋酸化工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员 会令第 226 号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年 度报告的内容与格式》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕3 号）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《南通醋酸化工股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确 ...

南通醋酸化工股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《南通醋酸化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务 或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导 致董事实际离 ...

审计委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事应过半数且有一名为会计专业人士[4] - 设召集人一名，由董事会指定一名独立董事委员担任且为会计专业人士[6] - 委员任期与同届董事会董事的任期一致[8] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快增补[8] - 每季度至少召开一次定期会议，会前5日发通知，临时会议会前3日发通知[27] - 采用快捷通知方式，2日内未接书面异议视为收到通知[29] - 应由2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[31] - 讨论关联议题时关联委员应回避，按规定表决或提交董事会审议[32] 审计委员会职责 - 审核财务信息、监督评估内外部审计和内部控制等[10] - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 每年至少向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告[14] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[14] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见[17] 审计委员会与股东会 - 董事会收到召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[22] - 临时股东会会议需在提议召开之日起2个月内召开[22] 审计委员会与诉讼 - 接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求可提起诉讼[25] - 收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[25] 其他 - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[32] - 公司披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[32] - 会议记录由证券事务部保存，保存期至少十年[33] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[35] - 规则自董事会审议通过之日起生效[39]

2 第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时， 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第八条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 备履行职责所必需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，并取 得上海证券交易所（以下简称"上交所"）认可的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证 券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管 理人员等，期限尚未届满； （四） 最近三年曾受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）行政处罚； （五） 曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书； （六） 最近三年曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的； （七） 上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第九条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的董事会会议召开前五个交易日将 该董事会秘书人选的有关资料（董事会推荐书、候选人学历证明、 ...

南通醋酸化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（"以 下简称《独立董事办法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《南通醋酸化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、法规、 规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应 ...

第一章 总则 南通醋酸化工股份有限公司 对外投资管理办法 第一条 为了规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关 规定和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 1 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资 风险、投资回报等事宜 ...

南通醋酸化工股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《南通醋酸化工股份 有限公司章程》及《南通醋酸化工股份有限公司股东会议事规则》等法律、法规、 规范性文件及公司内部治理文件的规定，特制定本细则。 上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会并向股东提供网络投票方式的，股东会股权登记 日登记在册且有权出席会议行使表决权的的所有股东，均可以通过股东会网络投 票方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。 第四条 公司可以委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司 （以下简称"信息公司"）提供股东会网络投票相关服务，并与信息公司签订服 务协议，明确服务内容及相应的权利义务。 第二章 网络投票的通知与准备 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所 上市公司股东会网络投票系 ...

南通醋酸化工股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规的规定和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员。 （四）由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员； （五）证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易 进行管理的其他人员； （六）保荐人 ...

第一章 总 则 南通醋酸化工股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东及其他关 联方之间的资金往来适用本制度。除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及 纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司的控股股东及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利 益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第一条 为规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方的 资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第四条 公司控股股东对公司和公司社会公众股股东负有 ...

南通醋酸化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人南通酷酸化工股份有限公司董事会,现提名赵伟建、王宝荣、贾亚军、 朱雪忠为南通酷酸化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任南通酷酸化工股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南通酷酸化工股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...