（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 12月19日晚间，醋化股份发布公告称，截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担 保。截至本公告披露日，公司为控股子公司担保总额为人民币41，200万元（含本次公告担保金额）， 合计占最近一期经审计净资产的22.57%，公司无逾期担保。 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-040 南通醋酸化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、同日，公司分别为全资子公司南通立洋化学有限公司、南通天泓国际贸 易有限公司与交通银行股份有限公司南通分行签署的最高额度分别为 2,500 万 元和 1,000 万元的开立银行承兑汇票合同提供连带责任担保，相关授信期限自 2025 年 12 月 19 日至 2026 年 11 月 4 日。 二、被担保人基本情况 1、南通立洋化学有限公司，成立于 2007 年 10 月 10 日，注册资本 8,000 万元，法定代表人庆九，注册地和经营地为如东县洋口化学工业园区，公司经营 范围为：乙腈、2-丁烯醛[抑制了的]、氨溶液[10%﹤含氨≤35%]、吡啶、丙酮、 亚硫酸氢铵生产；三氯吡啶醇（99%）、吡啶硫酮钠（40%）、吡啶硫酮铜（96%）、 吡啶硫酮锌（48%）、吡啶硫酮锌（98%）、氰基吡啶、烟酰胺、硫酸铵、吡唑酮生 产、销售；自营和代理各类商品及技术 ...

南财智讯12月19日电，醋化股份公告，公司于2025年12月19日与中国工商银行南通港闸支行签订最高额 保证合同，为全资子公司南通立洋化学有限公司提供最高额3,500万元人民币的连带责任保证担保，主 合同债权发生期限为2025年12月7日至2026年12月6日。此外，公司同日为该子公司与招商银行股份有限 公司南通分行签署的最高额3,000万元授信协议提供最高额不可撤销连带责任担保，授信期限自2025年 12月18日起至2026年11月26日；并与交通银行股份有限公司南通分行签署最高额2,500万元的开立银行 承兑汇票合同提供连带责任担保，授信期限自2025年12月19日至2026年11月4日。上述担保事项属于公 司2025年度对下属子公司担保计划的一部分，总额不超过18亿元。截至公告披露日，公司为控股子公司 担保总额为41,200万元，占最近一期经审计净资产的22.57%，无逾期担保。 ...

证券日报网讯 12月18日，醋化股份（603968）在互动平台回答投资者提问时表示，公司多年来持续拓 展海外市场，产品已覆盖包括欧盟部分成员国在内的多个国家和地区。 ...

南通醋酸化工股份有限公司 Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd. 603968 2025年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 | 5 | | 议案 | 2：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 | 6 | | 议案 | 3：《关于选举第九届董事会非职工董事的议案》 | 7 | | 议案 | 4：《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 | 8 | 南通醋酸化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《南通醋酸化工股份有限公司股东 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易披露与审议 - 公司与关联自然人拟发生30万元以上关联交易需经特定程序[17] - 公司与关联法人拟发生300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需经特定程序[17] - 公司与关联人发生3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易需经特定程序[17] - 拟与关联人发生重大关联交易，需独立董事过半数同意后提交董事会，审计委员会需审核[24] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[23] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[23] 关联交易其他规定 - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需经特定程序并提交股东会审议[19] - 公司与关联人共同出资设立公司以出资额作为交易金额适用相关规定[19] - 公司拟放弃向与关联人共同投资公司同比例增资或优先受让权按相关标准适用规定[20] - 放弃增资权或优先受让权致合并报表范围变更，以对应公司最近一期末全部净资产为交易金额[20] - 与关联人交易涉及条件确定金额，以预计最高金额为成交金额[20] - 向非控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供资助，需经非关联董事过半数和三分之二以上出席会议非关联董事通过并提交股东会[21] - 与关联人委托理财，以额度为计算标准，使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[22] - 连续十二个月内与同一或相关关联人交易按累计计算原则算关联交易金额[23] 关联交易定价与披露 - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法[26] - 与关联人进行关联交易需以临时报告披露，公告含多方面内容[29] - 公司拟购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易，需公告溢价原因并为股东提供投票便利[39] - 公司应提供拟购买资产的盈利预测报告，无法提供需说明原因并作风险提示[39] - 以未来收益预期估值法评估资产定价的，实施完毕后连续三年披露实际盈利与预测数差异[39] - 以未来收益预期估值法评估资产定价的，需披露两种以上评估方法相关数据[40] 其他规定 - 公司董事、高级管理人员，持股5%以上的股东等应及时告知公司关联关系[11] - 公司应及时通过上海证券交易所网站填报或更新关联人名单及关联关系信息[13] - 审计委员会应对关联交易发表意见，可聘请独立财务顾问出具报告[41] - 公司与关联人进行特定交易可免予按关联交易审议和披露[44] - 拟披露关联交易属特定情形，公司可申请豁免披露或履行义务[45] - 办法所指公司关联董事的具体情形[49] - 办法所指公司关联股东的具体情形[50] - 本办法由股东会审议通过后生效[53]

人员聘任与解聘 - 总经理每届任期三年，可连任[7][8] - 特定情形人员无法担任公司总经理、副总经理[5] - 总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事会聘任[6] - 解聘总经理、副总经理，董事会需提前一月提出并说明理由；总经理辞职需提前一月递交申请报告[9] 会议相关 - 总经理办公会议原则上每月召开一次，特定情形下两工作日内召开[18] - 会议由总经理召集主持，参加人员为公司高级管理人员，必要时可扩大范围[16][18][19] - 会议决策意见一致共同决策，不一致由总经理决策，分歧大下次再议[17] - 会议记录保存期限为十年[20] 职权相关 - 总经理行使主持生产经营管理等多项职权，副总经理作为助手分管工作，总经理不在时可代行职权[11][14][15] - 投资项目需经董事长审核、董事会审议、总经理批准后实施，完成后审计[22] - 总经理在股东会批准和董事会授权额度内对特定企业贷款担保[25] - 公司工程项目实行公开招标，总经理确定原则、组织招标等工作[27] 管理与监督 - 公司高管不得在控股股东等企业担任除董事外职务、领薪等[28] - 高管涉刑事诉讼等情形需第一时间向董事会报告[30] - 总经理应组织实施公司年度经营计划和投资方案[33] - 总经理审核大额合同签字后报董事会审批[35] - 总经理应定期书面报告工作并接受董事会监督检查[41] - 董事会闭会期间总经理应向董事长报告日常工作[41] - 总经理应组织报送财务报表[41] 考核与奖惩 - 考核总经理指标包括总资产、净资产等[44] - 奖励总经理形式有现金、实物等[44] - 总经理业绩突出董事会应重奖[45] - 总经理工作失职董事会追究责任并可处罚[45] 细则相关 - 细则修改由总经理办公会议提意见，董事会批准[47] - 细则由董事会负责解释[48] - 细则自董事会审议通过之日起实施[48]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起2个月内召开[3] 股东会召开情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形下，应召开临时股东会[5] 召集反馈与通知时间 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6][8] 召集持股比例要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与资料披露时间 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[12] - 召集人应在召开股东会5日前披露必要资料，需补充的应在会前披露[12] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] 延期或取消规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，如需应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[16] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[18] 中小投资者表决计票 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对特定股东表决单独计票并披露[23] 投票权征集规定 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[25] 累积投票制情形 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举非职工代表董事时应采用累积投票制[26] 关联交易决议通过条件 - 关联交易议案形成普通决议须由出席会议的非关联股东以所持有效表决权总数过半数通过等[25] 股东回避规定 - 若被申请回避的股东提出异议，公司全体董事2/3以上表决认为其为关联股东，则该股东应回避[25] 会议结束时间规定 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[29] 决议公告信息要求 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数等信息[30] 会议记录保存期限 - 会议记录保存期限不少于10年[32] 特殊情况处理 - 因特殊原因导致股东会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[32] 提案实施时间 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[32] 决议撤销与执行 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或章程的决议[33] - 人民法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务并配合执行[34] 规则遵循与生效 - 本规则所涉事项有其他强制性规定的从其规定[36] - 公司制定或修改公司章程应依照本规则列明股东会有关条款[37] - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改亦同[38]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告应在第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[10] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] - 变更定期报告披露时间需至少提前5个交易日向上海证券交易所申请[11] 报告内容与审计 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》的会计师事务所审计[10] - 中期报告需记载公司前10大股东持股情况等内容[10] - 季度报告需记载公司基本情况和主要会计数据等内容[11] - 定期报告财务信息需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 年度报告中的财务会计报告应经审计，未经审计不得披露[14] - 中期报告有特定情形时财务会计报告应审计[14] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过资产总额30%需披露[17] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[18] 业绩预告与说明 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常，应披露本报告期财务数据[13] - 财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[13] 审议与报送 - 半数以上董事无法保证定期报告内容真实性等视为未审议通过[11] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[12] - 公司应在董事会审议通过定期报告后及时报送相关文件[15] 股东配合 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[31][32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[32] 子公司与保密 - 控股子公司召开相关会议应在两个工作日内报公司证券事务部[25] - 内幕信息知情人包括公司董高、控股股东等多类人员[36] - 公司董事会应在信息披露前控制知情者范围[36] - 公司聘请中介机构需事前签订保密协议[36] - 公司有关部门应对内部重要会议内容审查并保密[36] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职致违规，应给予处分并可要求赔偿[38] - 人员违反信息披露规定造成损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[38] - 公司聘请人员擅自披露信息造成损失，公司保留追究责任权利[38] 办法说明 - 本办法“以上”含本数，“以下”不含本数[40] - 本办法与相关规定冲突时按规定执行[40] - 本办法由董事会审议通过之日起生效施行[41]

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日获批发行2556万股普通股，5月18日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为20448万元[5] - 公司股份总数为20738.10万股，每股面值1元，均为普通股[13] 股东信息 - 南通精华集团持股4524万股，占比67.84%[12] - 南通天生港电力投资持股1000万股，占比15%[12] - 江苏省能源物资总公司持股300万股，占比4.5%[12] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本总额10%[13] - 公司收购本公司股份后合计持有不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[19] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回股票买卖收益规定，未执行可起诉[20] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可诉讼相关人员损失行为[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 重大资产交易或担保超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[33][59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含1名职工董事、4名独立董事[79] - 董事会每年至少召开两次会议[85] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[107] - 公司原则上每年现金分红一次，现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[110] - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[109] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，季报在相应时段结束1个月内披露[107] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[118] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议[125] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[130] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[133]