(一)股东大会召开的时间：2025年12月26日 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-041 南通醋酸化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：南通中心诺富特酒店（工农路208号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 审议结果：通过 ...

证券日报网讯 12月26日，醋化股份发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大 会，审议《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 曾健辉） 截至发稿，醋化股份市值为23亿元。 每经AI快讯，醋化股份（SH 603968，收盘价：11.11元）12月26日晚间发布公告称，公司第九届第一次 董事会会议于2025年12月26日在南通中心诺富特酒店以现场+通讯表决的方式召开。会议审议了《关于 聘任总经理的议案》等文件。 2025年1至6月份，醋化股份的营业收入构成为：化学品制造占比85.08%，其他商品占比12.51%，其他 业务占比2.41%。 ...

第一章 总 则 南通醋酸化工股份有限公司 第一条 为维护南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 章程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于南通醋酸化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：南通醋酸化工股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受南通醋酸化工股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 12 月 11 日刊登 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2025-041 南通醋酸化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,235,139 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 49.5086 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号） (三) 出席会议的普 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-042 南通醋酸化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025年12月26日下午在南通中心诺富特酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会议 通知于2025年12月23日以电子邮件方式发出，应参与表决董事10人，实际参与表决 董事10人（独立董事王宝荣、朱雪忠以通讯表决方式参加本次会议）。会议由俞新 南先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 选举了俞新南为董事长,庆九为副董事长。 经表决：赞成10票，反对0票，弃权0票。 选举了赵伟建、王宝荣、贾亚军、俞新南、印蓉为本公司董事会薪酬与考核 委员会委员，其中王宝荣为召集人； 经表决：赞成10票，反对 ...

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保 [1] - 公司为控股子公司担保总额为人民币41,200万元，占最近一期经审计净资产的22.57% [1] - 公司无逾期担保 [1]

担保情况 - 2025年度对全资子公司担保总额不超18亿元[2] - 2025年12月19日多笔担保，如为南通立洋化学在工行担保3500万元等[2][3][4] - 为中国三奥集团在招行海口分行担保2000万元[12] - 截至公告披露日，为控股子公司担保总额4.12亿元，占比22.57%，无逾期[15] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，南通立洋化学总资产33167万元，净利润2537.71万元[5] - 截至2025年9月30日，南通立洋化学总资产39185.84万元，净利润2141.8万元[6] - 截至2024年12月31日，天泓国贸总资产10690.5万元，净利润594.86万元[7] - 截至2025年9月30日，天泓国贸总资产11695.04万元，净利润 - 25.54万元[7] - 截至2024年12月31日，中国三奥集团总资产22596.82万元，净利润94.92万元[8] - 截至2025年9月30日，中国三奥集团总资产20115.96万元，净利润 - 110.96万元[8]

担保事项 - 公司于2025年12月19日与中国工商银行南通港闸支行签订合同，为全资子公司南通立洋化学有限公司提供最高额3,500万元人民币的连带责任保证担保，主合同债权发生期限为2025年12月7日至2026年12月6日 [1] - 公司同日为该子公司与招商银行股份有限公司南通分行签署的最高额3,000万元授信协议提供最高额不可撤销连带责任担保，授信期限自2025年12月18日起至2026年11月26日 [1] - 公司同日为该子公司与交通银行股份有限公司南通分行签署最高额2,500万元的开立银行承兑汇票合同提供连带责任担保，授信期限自2025年12月19日至2026年11月4日 [1] 担保计划与现状 - 上述担保事项属于公司2025年度对下属子公司担保计划的一部分，总额不超过18亿元 [1] - 截至公告披露日，公司为控股子公司担保总额为41,200万元，占最近一期经审计净资产的22.57% [1] - 截至公告披露日，公司无逾期担保 [1]