2025年半年度业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为0 00万元到500 00万元 实现扭亏为盈 上年同期为-4 422 23万元 [2][3] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润为-800 00万元到0 00万元 上年同期为-5 086 26万元 [2][3] - 业绩改善主因包括营销结构调整 生产优化降本增效 资产减值损失减少及股份支付费用减少 [4] 2025年第一次临时股东大会 - 股东大会于2025年7月14日召开 审议通过《关于改选独立董事的议案》 无否决议案 [10][12][13] - 出席情况符合法定要求 9名董事 5名监事及董事会秘书均到场 表决程序合法有效 [10][11][13] 第八届董事会第二十一次会议 - 会议于2025年7月14日召开 审议通过董事会专门委员会委员调整方案 涉及战略 审计 提名 薪酬与考核四个委员会 [14][15] - 各委员会成员调整后均为5人 战略委员会由庆九担任召集人 审计委员会由贾亚军召集 提名委员会由赵伟建召集 薪酬委员会由王宝荣召集 [15]

本期业绩预告情况 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为0 00万元到500 00万元 与上年同期相比将实现扭亏为盈 [1] - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-800 00万元到0 00万元 [1] - 本次业绩预告未经注册会计师审计 [1] 上年同期经营业绩和财务状况 - 上年同期利润总额为-4 702 32万元 归属于母公司所有者的净利润为-4 422 23万元 [1] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5 086 26万元 [1] - 上年同期每股收益为-0 2116元 [1] 本期业绩预盈的主要原因 - 公司通过优化客户和销售区域结构占比 提升产品盈利空间 [1] - 公司通过优化生产组织 改进装备工艺 推进降本增效等措施缓解市场竞争压力 [1] 其他说明事项 - 以上预告数据仅为初步核算数据 具体准确的财务数据以公司正式披露的为准 [2]

股东大会信息 - 股东大会于2025年7月14日在南通中心诺富特酒店召开[3] - 出席会议股东和代理人114人，所持表决权股份占比49.8997%[3] 议案投票情况 - 《关于改选独立董事的议案》A股同意票比例99.8265%[4] - 《关于改选独立董事的议案》5%以下股东同意票比例94.9926%[5]

股东大会概况 - 公司于2025年7月14日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 出席股东大会股东114人，代表股份占比49.8997%[8] 议案表决情况 - 《关于改选独立董事的议案》同意率99.8265%[13] - 中小投资者对该议案同意率94.9926%[13] 合法性说明 - 股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[14][15]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2025年7月14日召开[2] - 会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式发出[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》[3] - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会均由5人组成[3][4] - 表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[4] 公告发布 - 公告发布时间为2025年7月15日[6]

业绩预告 - 预计2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润0万元到500万元 与上年同期相比实现扭亏为盈 [1] - 扭亏为盈主要由于积极应对市场变化 调整产品客户和销售区域结构 优化生产组织 改进装备工艺 推进降本增效 提升产品盈利空间 [1] - 产品成本状况改善 资产减值损失计提同比减少 股份支付费用同比减少 [1] 公司业务 - 主要从事以醋酸衍生物 吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发 生产和销售 [1] - 业务涵盖产品研发 工艺优化开发 工业化生产 配套经营及定制加工等完整精细化工业务体系 [1] - 产品主要应用于食品饲料防腐 医药农药生产 颜(染)料生产三个领域 [1] 行业环境 - 精细化工行业面临全球经济增速放缓 国际贸易环境复杂多变 化工产品出口受不利影响 [2] - 国内环保政策持续收紧 限制高污染高能耗传统生产工艺 促进行业向绿色环保高效生产方式转型升级 [2] 公司竞争优势 - 利用较强研发实力延伸产业链 持续拓展新产品 [2] - 产品结构丰富 涵盖食品饲料添加剂 医药农药中间体 颜(染)料中间体等多个行业 涉及40多个产品 [2] - 产业链延伸使公司相对于一般精细化工企业具有明显优势 [2] 历史业绩与改善措施 - 2024年度业绩出现亏损 受外部市场环境严峻性和内部转型发展阶段性困难共同影响 [2] - 公司重视基础管理 技术创新和设备改造 采取成本控制 内部管理优化 技改提升等措施 [2] - 2024年建立完善安全环保管理体系 加强员工安全环保培训 推进节能减排 降低能源消耗 实现部分资源循环利用 [2] - 在部分生产线进行技术升级 提高生产效率和产品质量 [2]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归母净利润为0.00万元到500.00万元，实现扭亏为盈[4] - 预计2025年半年度归母扣非净利润为 - 800.00万元到0.00万元[4] - 上年同期利润总额为 - 4702.32万元[5] - 上年同期归母净利润为 - 4422.23万元[5] - 上年同期归母扣非净利润为 - 5086.26万元[5] - 上年同期每股收益为 - 0.2116元[7] 管理层讨论和指引 - 业绩预盈原因包括积极应对市场、成本改善、股份支付费用减少[8] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] - 报告期末未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素，数据未经审计[9] - 预告数据为初步核算，准确数据以2025年半年度报告为准[10]

业绩表现 - 预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为0万元到500万元 同比实现扭亏为盈[1] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-800万元到0万元[1] 经营措施 - 公司积极应对市场变化 加大营销拓展力度[1] - 优化生产组织 改进装备工艺 推进降本增效等措施[1] - 提升产品盈利空间 缓解市场竞争压力[1]

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年7月14日14点30分 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为股东大会召开当日的9:15-9:25和9:30-11:30 [3] - 现场会议地点位于南通中心诺富特酒店（工农路208号） 会议主持人为庆九 [3] 会议议程与议案 - 主要审议《关于改选独立董事的议案》 原独立董事齐政因任期届满辞职 新提名独立董事候选人为赵伟建 [3][4] - 该议案属于普通决议案 需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过 [2][3] 候选人背景信息 - 独立董事候选人赵伟建为1954年生中国籍人士 无境外居留权 拥有研究生学历和研究员级高级工程师职称 [5] - 曾任职于江苏省化工研究所、石化厅、石化资产管理公司及纺织集团 现任江苏省化学化工学会与化工行业协会常务副理事长 并在江苏中旗科技、江苏索普化工及江苏飞亚化工担任监事或独立董事职务 [5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月14日14点30分召开[9] - 网络投票时间为7月14日9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为南通中心诺富特酒店[9] 人事变动 - 齐政因任期届满辞去公司独立董事等职务[12] - 公司推荐赵伟建为第八届董事会独立董事候选人[12] 其他 - 聘请金杜律师事务所律师出席会议并出具法律意见[8]