战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少包括一名独立董事[4] 会议安排 - 每会计年度结束后4个月内至少召开一次定期会议[15] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，全体委员同意可豁免[15] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[23] - 书面议案签字同意委员符合规定人数即成为决议[21] 结果汇报与记录保存 - 会议通过议案及表决结果不迟于生效第2个工作日报董事会[21] - 会议记录保存期为十年[22]