提名委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，可连选连任[9] 会议相关 - 定期会议每年至少召开一次，需提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[20] - 采用快捷通知方式，2日内未书面异议视为收到通知[23] - 需过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[24] - 表决方式有举手表决、投票表决，传真决议为签字方式[26] 职责相关 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[3] - 对独立董事被提名人任职资格进行审查并形成意见[12] 其他规定 - 董事、高级管理人员选任需提前一至两个月向董事会提建议和材料[18] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补[8] - 书面议案按规定方式送委员表决，签字同意人数符合规定成决议[26] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[26] - 公司董事会应在年度报告中披露过去一年工作内容[26] - 会议记录保存期为十年，应包含相关内容[26][27] - 出席委员有权要求对发言作说明记载[26] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[29] - 审议相关事项，委员有利害关系应回避表决[31] - 本规则由董事会审议通过之日起生效[35]