会议安排 - 2024年3月20日召开薪酬与考核委员会第三次会议[3] - 3月25日召开董事会第十八次和监事会第十三次会议[4] - 4月15日召开第一次临时股东大会[5] - 4月25日召开董事会第十九次和监事会第十四次会议[6] 激励调整 - 8名对象放弃认购，激励人数由162人调减为154人[7] - 授予权益总量不变，股份数调整给其他对象[8] - 监事会和独财顾问认为调整合规，授予条件成就[11][13]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] - 会议召开前三天通知全体委员并提供资料[15] 其他规定 - 公司保存会议资料至少十年[15] - 下设工作小组负责提供被考评人员资料等工作[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[20]

业绩总结 - 2023年实施2022年年度权益分派，每股派现0.26元（含税），转增0.20股，派现77717034.46元，转增59782334股[10] 审计相关 - 2023年审计委员会召开4次会议，审议通过14项议案[2] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[5] - 认为关联交易、财务报告编制、募集资金管理与使用均合规[4][8][11]

会议信息 - 公司董事会于2024年3月26日公告召开股东大会通知[2] - 现场会议于2024年4月15日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席现场会议股东等所持表决权股份115,737,090股，占比32.14%[5] - 参加网络投票股东所持表决权股份47,058,636股，占比13.07%[5] - 出席现场和网络投票股东及代表共代表股份162,795,726股，占比45.21%[5] 议案表决 - 三议案同意股数及占比均超99.8%，关联股东王文艺回避表决[8][9][11] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[12]

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-014 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,795,726 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.2135 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 <2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，公司拟实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"），具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司对本次激励计划采取了充 分必要的保密措施，同时对内 ...

2024 年 4 月 | 2024 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | 关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案5 | | 关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | | 6 | | 关于提请股东大会授权董事会办理 年股票期权与限制性股票激励计划相 2024 | | 关事宜的议案 7 | 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司（以下简称 "法兰泰克"或"公司"）2024年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 等相关规定，制定本须知。 法兰泰克重工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 （603966） 一、股东大会会议组织 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。 2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。 3、公司董事会办公室具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。 4、本次股东大会设计票人两 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | （1）公示内容：公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的姓 名和职务； （2）公示时间：自 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 4 日 （3）公示方式：公司内部系统 法兰泰克重工股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单公示情况的说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 <2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，公司拟实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：法兰转债自 2021 年 2 月 8 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 54,771,000.00 元法兰转债转换为公司普通股股票，累计转 股数量 6,629,487 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.88%。 本季度转股情况：2024 年第一季度可转债转股的金额为 0 元，因转股形 成的股份数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年，债券利率为第一年 ...

股权激励计划 - 公司发布股权激励计划，股票期权数量为720.22万股，占总股本2%[1] - 股权激励对象共计162人，包括董事、中高级管理人员及核心骨干员工[1] 公司未来展望 - 公司2024-2026年的收入目标值为21.24、23.60、26.75亿元，收入增长率累计目标值为35%、85%、155%[1] - 出海与标准起重机是公司未来的重要增长点，公司将通过产品研发、海外制造业和小型欧式起重机切入市场[3] 业绩预测 - 预计公司2023-2025年营业收入分别为20.07、23.22、27.7亿，归母净利润为1.83/2.24/2.77亿元，维持“买入”评级[4] - 报告显示公司2025年预期营业收入将达到2770百万元，增长率为19.3%[8] - 公司2025年预期ROE为15.9%，ROIC为13.3%[8] 投资评级 - 中邮证券投资评级中，买入类型预期个股相对同期基准指数涨幅在20%以上[9] 公司信息 - 中邮证券强调报告中的数据来源可靠，并力求独立客观公平[11] - 报告提到中邮证券及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易[15] - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[19] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[19] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[19]