| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,7 ...

人事提名 - 2024年4月25日提名陶峰华等4人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 2024年4月25日提名蒋毅刚等3人为独立董事候选人[2] - 2024年4月25日提名康胜明、胡俊军为第五届监事会非职工代表监事候选人[5] 人员履历 - 陶峰华2007年创立法兰泰克苏州公司，2021年8月起任董事长、总经理[9] - 袁秀峰2007年任法兰泰克苏州公司技术总监，2021年8月起任副董事长、副总经理[9] - 徐珽2012年起任公司董事、副总经理[10] - 王文艺2021年8月起任公司董事、副总经理[10] - 康胜明2018年起任公司监事会主席[13] - 胡俊军2022年6月起任公司监事[13]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议 - 与关联自然人、法人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东大会审议[17] - 与关联自然人交易30万元以上，由董事会审议批准并及时披露[18] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准并及时披露[18] - 与关联自然人交易低于30万元，与关联法人交易低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理办公会议审议批准[18] 表决规则 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[16] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决，不计入有表决权股份总数[16] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，不得代理其他董事行使表决权[13] - 股东大会审议关联交易，特定情形股东应回避表决[15] - 总经理会议批准关联交易，利害关系人士应回避表决[20] 其他规定 - 公司不得向董监高提供借款[19] - 高于300万元或高于公司最近经审计净资产值0.5%的关联交易，需经独立董事同意后提交董事会审议[19] - 需股东大会批准的公司与关联法人重大关联交易，应聘请中介评估或审计[19] - 监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易发表意见[20] - 董事会对关联交易决议至少审核8类文件[22] - 股东大会对关联交易决议除审核董事会文件外，还需审核监事会决议[21] - 公司为关联人提供担保，应经董事会审议后提交股东大会审议[21] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[24] - 本管理办法经股东大会批准后生效[26]

业绩与财务 - 2023年日常关联交易中，租赁房屋金额18万元，销售产品金额144.87万元[9] - 2023年实施2022年年度权益分派，每股派现0.26元，共派77717034.46元，每股转增0.20股，共转增59782334股[18] 项目进展 - 2023年4月27日，“智能高空作业平台项目”结项，节余1722.76万元用于“安徽物料搬运装备产业园（一期）”[12] - 2023年12月23日，“安徽物料搬运装备产业园（一期）”结项，可转债募投项目全部完成[12] 资金使用 - 2022年10月28日使用1亿元闲置募集资金补流，2023年10月27日归还[13][14] 公司决策 - 2023年11月13日，审议通过子公司增资扩股实施员工股权激励计划议案[16] 公司治理 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会，独董杨克泉全出席[4][5] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[17]

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-029 法兰泰克重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟采取向 信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户提供融资租赁的模式销售公司 （或子公司）产品，并就该融资租赁业务提供回购担保。 本次新增担保额度不超过 20,000 万元 截至目前，公司对外担保的余额为 105.82 万元，占 2023 年度经审计净 资产的比例为 0.07%。 本次是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力， 公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供 融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额3.3亿元，净额3.2514080853亿元，可使用3.2576亿元，2020年8月6日到位[2] - 2023年度募集资金总额32,576.00万元，本年度投入11,040.38万元，累计投入31,131.87万元[25] - 变更用途的募集资金总额15,000.00万元，占比46.05%[25] 项目投入情况 - 智能高空作业平台项目累计投入13,973.19万元，投入进度97.47%，2023年3月达预定可使用状态[25] - 安徽物料搬运装备产业园（一期）累计投入14,158.68万元，投入进度84.40%，2023年12月达预定可使用状态[25] - 补充流动资金项目累计投入3,000.00万元，投入进度100%[25] 资金管理情况 - 截至期初利息收入净额 -96.204094万元，现金管理收益 -1364.194993万元[4] - 本期利息收入净额 -25.044723万元，收回暂时补充流动资金1亿元[4] - 累计补充流动资金3000万元，暂时补充流动资金1亿元，2023年10月27日已全部归还[4][10] 项目变更情况 - 2022年拟将智能高空作业平台项目预计结余1.5亿元投向安徽物料搬运装备产业园（一期）项目[17][29] - 2023年4月27日同意将智能高空作业平台项目结项，节余资金用于安徽物料搬运装备产业园（一期）项目[14][29] 合规情况 - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[19] - 保荐机构认为公司2023年度无募集资金违规使用情形[20]

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计 划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有 上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日） 序号 姓名 职务 获授的股票 期权数量 （万份） 占本激励计划授 予股票期权总数 的比例 占授予日股 本总额的比 例 1 王文艺 董事、副总经理 18.5 3.20% 0.05% 2 向希 财务总监 12.8 2.21% 0.04% 3 王堰川 董事会秘书 12.8 2.21% 0.04% 中层管理人员及核心骨干员工（151 人） 534.42 92.38% 1.48% 总计 578.52 100.00% 1.61% 一、 股票期权激励计划的分配情况 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 三、其他激励对象 ...

独立董事提名 - 提名人提名蒋毅刚为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年4月25日[8] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 独立性要求 - 特定持股或股东任职人员及其配偶等不具独立性[3][4] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5]

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 法兰泰克重工股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等规范性文件 和《公司章程》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰 克"或"公司"）董事会对 2023 年度公司在任独立董事杨克泉先生、戎一昊 先生、蒋毅刚先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事杨克泉先生、戎一昊先生、蒋毅刚先生未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，不存在《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。 法兰泰克重工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...