| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,7 ...

法兰泰克重工股份有限公司 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理办法的有关规定。 关联交易管理办法 二〇二四年四月 法兰泰克重工股份有限公司 关联交易管理办法 第二章 关联方和关联关系 第一章 总则 第一条 为保证法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《法兰泰克重工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理办法。 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 ...

人事提名 - 2024年4月25日提名陶峰华等4人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 2024年4月25日提名蒋毅刚等3人为独立董事候选人[2] - 2024年4月25日提名康胜明、胡俊军为第五届监事会非职工代表监事候选人[5] 人员履历 - 陶峰华2007年创立法兰泰克苏州公司，2021年8月起任董事长、总经理[9] - 袁秀峰2007年任法兰泰克苏州公司技术总监，2021年8月起任副董事长、副总经理[9] - 徐珽2012年起任公司董事、副总经理[10] - 王文艺2021年8月起任公司董事、副总经理[10] - 康胜明2018年起任公司监事会主席[13] - 胡俊军2022年6月起任公司监事[13]

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-029 法兰泰克重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

法兰泰克重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨克泉） 作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）独立 董事，2023 年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的 有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情 况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表 决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面 做出了积极努力。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人杨克泉，1967年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理 学博士，上海立信会计金融学院副教授，中国企业管理研究会理事，北京凯易恒 资产管理有限公司执行董事兼经理、上海鲲允企业管理咨询有限公司监事、南通 易恒科技信息咨询有限责任公司监事，兼任浙江泛源科技股份有限公司、春雪食 品集团股份有限公司、上海海典软件股份有限公司独立董事。 报告期内，作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等规 定所要求的独立性和担任公司 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟采取向 信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户提供融资租赁的模式销售公司 （或子公司）产品，并就该融资租赁业务提供回购担保。 本次新增担保额度不超过 20,000 万元 截至目前，公司对外担保的余额为 105.82 万元，占 2023 年度经审计净 资产的比例为 0.07%。 本次是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力， 公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供 融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额3.3亿元，净额3.2514080853亿元，可使用3.2576亿元，2020年8月6日到位[2] - 2023年度募集资金总额32,576.00万元，本年度投入11,040.38万元，累计投入31,131.87万元[25] - 变更用途的募集资金总额15,000.00万元，占比46.05%[25] 项目投入情况 - 智能高空作业平台项目累计投入13,973.19万元，投入进度97.47%，2023年3月达预定可使用状态[25] - 安徽物料搬运装备产业园（一期）累计投入14,158.68万元，投入进度84.40%，2023年12月达预定可使用状态[25] - 补充流动资金项目累计投入3,000.00万元，投入进度100%[25] 资金管理情况 - 截至期初利息收入净额 -96.204094万元，现金管理收益 -1364.194993万元[4] - 本期利息收入净额 -25.044723万元，收回暂时补充流动资金1亿元[4] - 累计补充流动资金3000万元，暂时补充流动资金1亿元，2023年10月27日已全部归还[4][10] 项目变更情况 - 2022年拟将智能高空作业平台项目预计结余1.5亿元投向安徽物料搬运装备产业园（一期）项目[17][29] - 2023年4月27日同意将智能高空作业平台项目结项，节余资金用于安徽物料搬运装备产业园（一期）项目[14][29] 合规情况 - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[19] - 保荐机构认为公司2023年度无募集资金违规使用情形[20]

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计 划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有 上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日） 序号 姓名 职务 获授的股票 期权数量 （万份） 占本激励计划授 予股票期权总数 的比例 占授予日股 本总额的比 例 1 王文艺 董事、副总经理 18.5 3.20% 0.05% 2 向希 财务总监 12.8 2.21% 0.04% 3 王堰川 董事会秘书 12.8 2.21% 0.04% 中层管理人员及核心骨干员工（151 人） 534.42 92.38% 1.48% 总计 578.52 100.00% 1.61% 一、 股票期权激励计划的分配情况 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 三、其他激励对象 ...

独立董事提名 - 提名人提名蒋毅刚为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年4月25日[8] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 独立性要求 - 特定持股或股东任职人员及其配偶等不具独立性[3][4] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5]

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 法兰泰克重工股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等规范性文件 和《公司章程》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰 克"或"公司"）董事会对 2023 年度公司在任独立董事杨克泉先生、戎一昊 先生、蒋毅刚先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事杨克泉先生、戎一昊先生、蒋毅刚先生未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，不存在《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。 法兰泰克重工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...