股票异常波动相关 - 控股股东2025年5月15日收到股票交易异常波动有关事项的函[2] - 控股股东无影响股价异常波动重大事项，无应披露未披露信息，期间无买卖股票[2] - 实际控制人2025年5月15日收到股票交易异常波动有关事项的函[6] - 实际控制人无影响股价异常波动重大事项，无应披露未披露信息，期间无买卖股票[6]

好的，我将为您分析湖南百利工程科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料。作为拥有10年经验的投资银行研究分析师，我会专注于提取关键业务和财务信息。 核心财务表现 - 2024年实现营业收入121,682.79万元，同比下降41.19% [5] - 工程咨询设计收入0.91亿元，专用设备销售和新能源材料智能产线系统收入6.38亿元，工程总承包收入4.81亿元 [5] - 归属上市公司净利润亏损40,144.94万元 [5] - 全年累计新签合同额21.16亿元，其中化工板块工程咨询设计合同8300万元，总承包及产线合同20.33亿元 [5] - 研发投入占比保持在9.7% [5] 业务运营状况 - 工程总承包在建项目共计15项 [6] - 贵州磷化10万吨/年磷酸铁锂项目EPC总承包项目建筑工程完成80%以上，公辅安装工程完成90%以上，产线安装工程完成60% [6][7] - 四川海创尚纬年产4万吨动力储能电池负极材料一体化项目建筑工程已完工验收，石墨化区域设备安装完成97% [7] - 巴斯夫杉杉年产24000吨动力锂电池三元正极材料项目主合同内工程全部完工 [8] - 宜宾万鹏时代一期2万吨/年磷酸铁锂工厂EPC项目已完成整体验收 [8] 公司治理与内部控制 - 2023年度内部控制被出具否定意见，2023年度财报被出具保留意见 [8] - 实际控制人王海荣在2022年至2023年期间累计占用非经营性资金19,191.05万元 [8] - 截至报告期末，资金占用款及利息已全部归还完毕 [9] - 2024年10月公司及实控人被监管警示后被证监会立案调查 [10] - 2025年1月完成董事会、监事会和高级管理人员换届选举，董事长变更为雷立猛先生 [10] 战略发展与投资布局 - 2024年1月百利坤艾氢能在常州设立全资子公司开展氢燃料电池及核心部件研发制造 [12] - 2024年4月设立岳阳化工分公司承接石油化工板块业务 [13] - 百利锂电布局从立项到设计、EPC总包到装备制造及智能运维托管全产业链发展 [13] - 联合研发全球首套工业规模内热式多级固定床化学链应用系统成功试运行 [16] 2025年经营计划与战略方向 - 坚持核心制造+综合服务商业模式，打造具有全球竞争力的世界一流企业 [18][24] - 发展机器人产业，培育人形机器人、防爆四足机器人、低空装备等通用平台 [23] - 发展新能源新材料装备制造产业，构建轻资产运营模式实现双轮驱动 [24] - 发展先进材料产业，将全产线装备自供率提升至行业较高水平 [25] - 拓展工程成套装备产业，打造设计总包、主机装备、成套工程与施工运维协同发展格局 [26][27] - 推进数字化转型升级，打造集团级数智管控平台和黑灯智慧工厂数字生态中央控制系统 [33][34] - 申请不超过人民币20亿元的综合授信额度 [49] - 为下属控股公司提供担保总额度不超过8亿元 [50][51] - 预计2025年度日常关联交易金额不超过7,380.00万元 [53]

业绩数据 - 2024年营业收入12.17亿元，同比下降41.19%[15][78] - 2024年归属上市公司净利润亏损4.01亿元，扣非后亏损3.99亿元[15] - 2024年累计新签合同额21.16亿元[15] - 2024年研发投入占比9.7%[15] - 2024年利润总额为 -4.54亿元，较2023年下降279.91%[78] - 2024年加权平均净资产收益率为 -118.02%，较2023年减少98.37个百分点[78] - 2024年基本每股收益为 -0.82元，较2023年下降241.67%[78] - 2024年末资产总额28.18亿元，负债总额26.60亿元，所有者权益总额1.58亿元[79] - 2024年度经营活动现金流量净额为-1.6亿元，投资活动为-510.8万元，筹资活动为1.57亿元[80] 项目进展 - 2024年工程总承包在建项目共计15项[16] - 贵州磷化开瑞科技项目部分工程完成一定进度，3、1、2号线机械竣工[16][17] - 四川海创尚纬新能源项目预计年末竣工交付，部分设备安装完成一定比例[18] - 巴斯夫杉杉电池材料项目预计下半年完成验收并交付[18] - 宜宾万鹏时代科技一期项目已完成整体验收和结算[19] 公司治理 - 2022 - 2023年实控人累计占用非经营性资金已全部归还[21] - 2024年2月实控人不能履职，10月公司及实控人被立案调查，2025年1月换届选举[22] - 2024年董事会召开16次会议，股东大会召开2次[30][31] - 各专门委员会2024年召开若干次会议[32] 战略目标 - 以“百年百利、百亿百利”为使命，树立“三百”战略目标[24] - 2025年聚焦“项目兴企、瘦身健企、改革强企”定位[36] - 2025年实现各项目标任务，完成“十四五”规划目标[40][47] 业务布局 - 2024年1月拟在常州设子公司开展氢燃料电池业务，4月拟设岳阳化工分公司[25] - 百利锂电布局全产业链发展[26] - 聚焦石油化工行业三大合成材料，主攻己内酰胺等生产装置设计技术[27] - 新能源建设响应“双碳”战略，发展锂离子电池等产业[28] 研发工作 - 开展高端锂电池材料生产装备等多项研发工作[29] 经营措施 - 通过多种措施实现年底扭亏、市值管理等目标[38] - 拓展机器人产业，培育“第二增长曲线”[40] - 构建轻资产运营模式，提升全产线装备自供率[41][42] - 抓住锂电等产业机会，推动核心零部件内部供应[44] - 推进“全员营销”，加大品牌宣传投入[51] - 推进多个项目建设，搭建数智平台，构建数智应用体系[49][53][55] - 推行国际型人才引进计划[56] - 2025年持续推行全面预算管理和考核，深化风险、合规、内控一体化建设[58] - 完成企业级数据中台升级，建立数据资产管理机制[59][60] 财务相关 - 2024年公司股票简称被冠以“ST”标识[58] - 2025年预计与关联方日常关联交易金额不超7380万元[100][101] - 截至2024年末未分配利润为负，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[110] 亏损原因与改善措施 - 亏损原因包括行业周期等[110] - 改善措施包括聚焦主业、强化管理等[110][111][112]

公司财务状况 - 截至2024年12月31日公司合并财务报表未分配利润为-69107598919元实收资本为49029899200元未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一 [1] - 未弥补亏损达到实收资本三分之一需提交股东大会审议 [1] 亏损原因 - 受宏观经济下行及行业竞争加剧影响公司主营业务收入及利润大幅下滑 [1] - 子公司百利锂电等产生的商誉于本年度发生减值 [1] - 联营企业业绩不佳公司按持股比例确认相应投资亏损 [1] 应对措施 - 聚焦优势资源夯实主营业务加速产业布局依托石油化工和新能源产业链专业技术沉淀持续锚定"核心制造+综合服务"商业模式加大全球业务拓展 [1] - 加强对子公司管理发挥业务协同效应优化产品结构和市场结构提升市场占有率促进业务可持续增长 [2] - 优化人员结构及组织效能通过绩效考核与激励机制调动核心人员积极性加强人才梯队体系建设 [2] - 强化预算管控加强各业务环节精细化管理控制成本挖掘管理效能提高经营质量 [2]

股东大会临时提案 - 公司2024年年度股东大会增加临时提案《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》[1] - 临时提案由持有公司2.04%股份的股东湖南派勒科技有限公司于2025年5月9日提出[1] - 该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过[1] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月20日15点在湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号召开[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月20日9:15-15:00[2] - 原通知的股权登记日2025年5月13日保持不变[2] 股东大会议案 - 股东大会将审议包括临时提案在内的9项议案[3] - 议案1-8已经公司第五届董事会第七次会议或第五届监事会第三次会议审议通过[3] - 议案9为新增的关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案[3] 股东投票授权 - 股东可通过授权委托书委托他人代为行使表决权[4] - 委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"[4] - 未作具体指示的议案 受托人可自行决定表决意向[4]

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-034 公司未弥补亏损形成的主要原因如下： 湖南百利工程科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、情况概述 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2024 年度审计报 告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-691,075,989.19 元 ，实收资本为 490,298,992.00 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的 三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需 提交公司股东大会审议。 二、亏损的原因 特此公告。 1、受行业周期波动影响，公司部分已签订项目实施放缓，导致年度营业收入 及利润大幅下滑； 2、受行业周期性波动影响，公司以前年度并 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-035 湖南百利工程科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603959 | ST 百利 | 2025/5/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司2.04% 股份的股东湖南派勒科技有限公司，在2025 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提 1. 提案人：湖南派勒科技有限公司 2. 提案程序说明 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月14日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[1][2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式是视频录制和网络互动[1][3][4][5] - 董事长兼联席总裁雷立猛等出席[5] 投资者参与 - 2025年5月14日在线参与，5月8 - 13日16:00前可预征集提问[1][5] - 预征集可登录上证路演中心网站或发邮件至zqb@blest.com.cn[1][5] 公司联系方式 - 联系人是证券部，电话0730 - 8501033，邮箱zqb@blest.com.cn[1][5][6]

湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百利科技"）于 2025 年 2 月 19 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-012， 以下简称"前次披露"）。根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，公司梳理 了自前次披露以来新增累计诉讼、仲裁事项。自前次披露至本公告日，公司及控股 子公司累计新增诉讼、仲裁案件金额合计 55,307,344.34 元。现将相关情况公告如 下： 一、公司自前次披露至今累计诉讼情况 截止本公告日，公司（含控股子公司）自前次披露至今累计诉讼及仲裁事项情 况如下： 1 自前次披露至今累计新增涉案金额共 55,307,344.34 元。 对公司影响：已判决生效并进入执行阶段的案件，可能会对公司本期利润 或期后利润产生一定影响；其余尚未判决生效案件，对公司本期利润或期 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-031 湖南百利工程科技股份有限公司关于 前期会计差错更正及追溯调整专项说明公告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日 在上海证券交易所网站披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的公 告》（公告编号：2025-029），现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求，对 公告中"二、会计差错更正对财务状况和经营成果的影响"进行补充，补充内容 为前期差错更正对公司 2024 年一季度、2023 年三季度、2023 年半年度、2023 年一季度及 2022 年三季度合并财务报表的影响，除补充事项外，原公告其他内 容不变。 补充的具体内容如下： 前述会计差错更正，对公司 2024 年一季度、2023 年三季度、20 ...